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證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公告編號(hào)：臨2022-007

上海家化聯(lián)合股份有限公司關(guān)于

2021年第四季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十四號(hào)—化工》的要求，現(xiàn)將公司2021年第四季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)披露如下：

一、主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量及收入實(shí)現(xiàn)情況

注：護(hù)膚品類,包括佰草集、玉澤、典萃、高夫、雙妹、美加凈；個(gè)護(hù)家清品類，包括六神、家安等；母嬰品類，包括啟初、湯美星；合作品牌，包括片仔癀、艾禾美、碧緹絲、芳芯。

二、主要產(chǎn)品和原材料的價(jià)格變動(dòng)情況

（一）主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況

2021年第四季度，公司主要產(chǎn)品的價(jià)格詳見下表：

（二）主要原材料價(jià)格波動(dòng)情況

公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性劑、溶劑、營養(yǎng)藥物添加劑、包裝物等。

1、皂粒油脂

2021年第四季度皂粒、油脂類原料受棕櫚油、棕櫚仁油上漲，報(bào)告期比去年第四季度采購均價(jià)上漲6000元/噸左右(不含稅),漲幅100%。

2、表面活性劑

2021年第四季度表面活性劑受棕櫚仁油、環(huán)氧乙烷上漲的影響，報(bào)告期比去年第四季度采購均價(jià)上漲3000元/噸左右(不含稅),漲幅約50%。

3、溶劑

2021年第四季度溶劑受農(nóng)產(chǎn)品如玉米上漲影響，報(bào)告期比去年第四季度采購均價(jià)上漲約300元/噸左右(不含稅),漲幅約5%。

4、營養(yǎng)藥物添加劑

2021年第四季度營養(yǎng)藥物添加劑價(jià)格基本持平。

5、包裝物

2021年第四季度包裝物中紙箱品類受國內(nèi)原紙價(jià)格上漲影響，報(bào)告期比去年第四季度采購均價(jià)上漲約7%；玻璃品類受國內(nèi)原材料和燃料上漲影響，報(bào)告期比去年第四季度采購均價(jià)上漲約7%，塑料和其它包裝物價(jià)格穩(wěn)定。

三、報(bào)告期內(nèi)無其他對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營具有重大影響的事項(xiàng)。

特此公告。

上海家化聯(lián)合股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月17日

證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公告編號(hào)：臨2022-014

上海家化聯(lián)合股份有限公司

關(guān)于2022年度投資理財(cái)計(jì)劃的公告

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)受托方：大型商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)

● 理財(cái)金額：任一時(shí)點(diǎn)的交易金額不超過34億

● 理財(cái)產(chǎn)品名稱：國債、國債逆回購、金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品等

● 委托理財(cái)期限：不定期

● 履行的審議程序：經(jīng)公司八屆二次董事會(huì)批準(zhǔn)，尚待公司股東大會(huì)審議

一、委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的：提高公司資金的收益。

（二）資金來源：自有流動(dòng)資金。

（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況：

董事會(huì)批準(zhǔn)公司2022年擬進(jìn)行總額不超過34億元**幣的投資理財(cái)項(xiàng)目，即任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含投資收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過34億，其中資金主要投資于國債、國債逆回購、金融機(jī)構(gòu)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品等。

本額度的使用期限不超過12個(gè)月，為提高管理效率，在董事會(huì)或股東大會(huì)沒有做出新的批準(zhǔn)額度之前，2023年度的投資額度暫按2022年度的批準(zhǔn)額度執(zhí)行，執(zhí)行時(shí)間自 2023年1月1日起至董事會(huì)或股東大會(huì)召開日止。

（四）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

具體資金投向：銀行理財(cái)資金池、債權(quán)類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)等。

（五）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

根據(jù)董事會(huì)決議，公司投資理財(cái)?shù)馁Y金主要投資于國債、國債逆回購、金融機(jī)構(gòu)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品等。本次投資理財(cái)符合公司內(nèi)部資金管理的要求，同時(shí)公司進(jìn)一步完善投資理財(cái)?shù)膶徟鞒碳肮芾砹鞒蹋员ＷC資金安全、有效。

（六）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司針對(duì)投資理財(cái)項(xiàng)目，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，為防范市場、流動(dòng)性、信用、**作、法律、內(nèi)部控制等風(fēng)險(xiǎn)，制定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度及流程。公司嚴(yán)格選擇辦理理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品著重考慮收益和風(fēng)險(xiǎn)是否匹配，把資金安全放在第一位，公司將及時(shí)關(guān)注投資理財(cái)資金的相關(guān)情況，確保理財(cái)資金到期收回。

二、委托理財(cái)受托方的情況

（一）公司購買理財(cái)產(chǎn)品的受托人為大型商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)。

（二）預(yù)計(jì)受托方與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系。如有關(guān)聯(lián)關(guān)系,公司將嚴(yán)格按照關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定辦理。

（三）公司董事會(huì)盡職調(diào)查情況

公司董事會(huì)將對(duì)受托方、資金使用方等交易各方當(dāng)事人的基本情況、信用情況及其交易履約能力等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查，以及相關(guān)的調(diào)查。如果受托人為已上市金融機(jī)構(gòu)的，可以免于上述盡職調(diào)查。

三、對(duì)公司的影響

公司最近一年的主要財(cái)務(wù)情況如下：

單位：元 幣種：**幣

公司擬投資理財(cái)額度最高余額占最近一年凈資產(chǎn)的比例為48.83%。

公司開展投資理財(cái)投資計(jì)劃，是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要及主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高資金使用效率和效益，符合公司和全體股東的利益。

根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司將購買的投資理財(cái)產(chǎn)品在資產(chǎn)負(fù)債表中列示為“交易性金融資產(chǎn)”，取得理財(cái)收益計(jì)入“投資收益”科目。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

金融市場波動(dòng)較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素從而影響預(yù)期收益。

五、決策程序的履行及**董事意見

上述投資理財(cái)事項(xiàng)已經(jīng)公司八屆二次董事會(huì)批準(zhǔn)，公司**董事發(fā)表意見，同意上述議案。公司**董事認(rèn)為：公司使用閑置自有資金投資理財(cái)，已履行必要的審批程序，符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，且有利于提高公司資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不會(huì)影響主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害廣大中小股東利益的行為。因此，同意公司2022 年度投資理財(cái)投資計(jì)劃。

六、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

金額：萬元

該議案自股東大會(huì)審議通過之日起有效。

七、備查文件

（一）董事會(huì)決議；

（二）**董事意見。

證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公告編號(hào)：臨2022-009

上海家化聯(lián)合股份有限公司

2021年年度利潤分配方案公告

● 每股分配比例

A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.29元；

● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購專用證券賬戶持有的股票數(shù)量為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確；

● 公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份968,400股，不參與本次利潤分配；

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為**幣5,765,262,520.73元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購專用證券賬戶持有的股票數(shù)量為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

1.上市公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.9元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本679,634,461股，公司回購專用賬戶持有本公司股份 968,400股，以扣除后的總股本計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利196,813,157.69元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅數(shù)額占合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例為30.31%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司八屆二次董事會(huì)一致審議通過以上方案。

（二）**董事意見

1、公司2021年度利潤分配預(yù)案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定；

2、公司2021年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展；

3、同意2021年度利潤分配預(yù)案，并同意將其提交股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

3、同意將2021年度利潤分配預(yù)案提交股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤分配預(yù)案尚須提交公司2021年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

（一）董事會(huì)決議；

（二）監(jiān)事會(huì)決議；

（三）**董事意見。

股票簡稱：上海家化 股票代碼：600315 編號(hào)：臨2022-010

上海家化聯(lián)合股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

?重要內(nèi)容提示：

根據(jù)**于2021年頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答》，針對(duì)發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，且為履行銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本，將其自銷售費(fèi)用全部重分類至營業(yè)成本。

一、本次會(huì)計(jì)政策變更情況

（一）本次會(huì)計(jì)政策變更的原因

根據(jù)**于2021年11月2日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答》，針對(duì)發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，且為履行銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本，將其自銷售費(fèi)用全部重分類至營業(yè)成本。

**2021年頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第14號(hào)》，規(guī)定了有關(guān)基準(zhǔn)利率改革導(dǎo)致金融資產(chǎn)或金融負(fù)債合同現(xiàn)金流量的確定基礎(chǔ)發(fā)生變更的會(huì)計(jì)處理。

（二）本次會(huì)計(jì)政策變更的日期

公司自2021年1月1日起執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策。

針對(duì)發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，且為履行銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本的會(huì)計(jì)處理，對(duì)上年同期數(shù)進(jìn)行追溯調(diào)整。

（三）變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次變更前，公司執(zhí)行**發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定。

（四）變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次變更后，公司將執(zhí)行**修訂并發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)–收入》（財(cái)會(huì)[2017]22號(hào)）及**于2021年頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第14號(hào)》。其他未變更部分仍按照**前期頒布的相關(guān)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更的具體內(nèi)容

公司在編制2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，已采用《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第14號(hào)》有關(guān)基準(zhǔn)利率改革導(dǎo)致金融資產(chǎn)或金融負(fù)債合同現(xiàn)金流量的確定基礎(chǔ)發(fā)生變更的會(huì)計(jì)處理。截至2021年12月31日，公司未發(fā)生修改合同條款替換參考基準(zhǔn)利率的情況。

三、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

上述變更將影響公司利潤表中“營業(yè)成本”和“銷售費(fèi)用”，但不影響公司“營業(yè)收入”和“營業(yè)利潤”，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

四、本次會(huì)計(jì)政策變更的相關(guān)審批程序

本次會(huì)計(jì)政策變更經(jīng)公司八屆二次董事會(huì)及公司八屆二次監(jiān)事會(huì)審議通過。

（一）董事會(huì)意見

本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)**發(fā)布的相關(guān)通知和規(guī)定進(jìn)行的合理變更，使公司的會(huì)計(jì)政策符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司根據(jù)**相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和文件要求，對(duì)公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更，符合法律法規(guī)及公司實(shí)際經(jīng)營情況，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東權(quán)益的情況。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

五、備查文件

1、公司八屆二次董事會(huì)決議；

2、公司八屆二次監(jiān)事會(huì)決議。

特此公告

證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公告編號(hào)：臨2022-012

上海家化聯(lián)合股份有限公司

關(guān)于2022年度與上海高砂香料有限公司

日常關(guān)聯(lián)交易的公告

● 公司預(yù)計(jì)2022年度與上海高砂香料有限公司日常關(guān)聯(lián)交易金額占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值低于5%，不需要提交股東大會(huì)審議。

● 本次關(guān)聯(lián)交易是與本公司日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易,屬于正常經(jīng)營行為,以市場價(jià)格為基礎(chǔ)協(xié)商定價(jià),公平合理,對(duì)本公司持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及資產(chǎn)**性等不會(huì)產(chǎn)生不利影響,不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況

2022年3月15日，公司八屆二次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年度與上海高砂香料有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事鄧明輝、孟森、劉東回避表決，4位非關(guān)聯(lián)董事全部投票同意。

2、**董事事前認(rèn)可及**意見

本次日常關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。本次日常關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)獲得**董事事前認(rèn)可，**董事發(fā)表了**意見同意該議案。董事會(huì)審議日常關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序合法合規(guī)。

（二）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

單位：**幣 萬元

（三）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況

單位：**幣 萬元

二、關(guān)聯(lián)方介紹與關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、上海高砂香料有限公司

（1）基本信息

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310115769449704T；企業(yè)類型：有限責(zé)任公司；法定代表人：鄭麗；注冊資本：1056.699700萬元**幣；股東：上海高砂鑒臣香料有限公司；歷史沿革：前身為高砂香料（上海）有限公司，是日本高砂香料工業(yè)株式會(huì)社獨(dú)資組建的外商投資企業(yè)，2007年日本高砂香料工業(yè)株式會(huì)社將其全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海高砂鑒臣香料有限公司；主營業(yè)務(wù)：香精、香料研發(fā)、從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、預(yù)包裝食品的批發(fā)；住所：上海市浦東新區(qū)康意路456號(hào)7幢。2020年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：**幣萬元）：總資產(chǎn)：12811；凈資產(chǎn)：338；主營業(yè)務(wù)收入：43134；凈利潤：-72。

（2）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

本公司監(jiān)事、本公司控股股東董事鄭麗擔(dān)任其董事、董事長、法定代表人，上海高砂香料有限公司為本公司關(guān)聯(lián)方。

2、上海高砂·鑒臣香料有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310115607210792C；企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）；法定代表人：鄭麗；注冊資本：5160萬元**幣；股東：高砂香料工業(yè)株式會(huì)社、上海家化（集團(tuán)）有限公司；主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)日化香精、食用香精、煙用香精、天然香料、合成香料和其它香料，以及食品和食品添加劑（僅限復(fù)合調(diào)味料、水溶性香精、油溶性香精、拌和型粉末香精），以及上述產(chǎn)品同類商品的批發(fā)、進(jìn)出口、傭金**（拍賣除外），及其它相關(guān)配套業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國家有關(guān)規(guī)定辦理）。住所：上海市浦東新區(qū)康意路456號(hào)。2020年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：**幣萬元）：總資產(chǎn)：36035；凈資產(chǎn)：21572；主營業(yè)務(wù)收入：46331；凈利潤：1658。

（2）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

本公司監(jiān)事、本公司控股股東董事鄭麗擔(dān)任其董事長、法定代表人，上海高砂·鑒臣香料有限公司為本公司關(guān)聯(lián)方。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和主要內(nèi)容

定價(jià)政策：

根據(jù)《QW731-03 新香精開發(fā)流程(A0)20150323》在選擇、確定香精時(shí)，邀請兩家以上公司供應(yīng)商目錄中的香精供應(yīng)商參與競標(biāo)。在滿足消費(fèi)者喜好、產(chǎn)品的安全性及穩(wěn)定性、配方與包裝材料的相容性等測試結(jié)果的基礎(chǔ)上，根據(jù)價(jià)格確定所采購的香精。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

上海高砂香料有限公司、上海高砂·鑒臣香料有限公司為公司部分產(chǎn)品香精的供應(yīng)商。

選擇供應(yīng)商的原因與目的：

（一）上海高砂香料有限公司、上海高砂·鑒臣香料有限公司具有穩(wěn)定的工藝技術(shù)、足夠的生產(chǎn)能力，并具有行業(yè)的可靠性、保密性和符合國家ISO9000質(zhì)量認(rèn)證體系，符合公司的要求，并具備訂貨合同的履約能力。

（二）公司對(duì)用于產(chǎn)品的香精具有較高的技術(shù)含量要求并需要嚴(yán)格保密，上海高砂香料、上海高砂·鑒臣香料有限公司在技術(shù)支持與保密方面符合公司對(duì)供應(yīng)商的要求。

證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公告編號(hào)：臨2022-013

上海家化聯(lián)合股份有限公司

關(guān)于2022年度與漳州片仔癀上海家化

口腔護(hù)理有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告

● 預(yù)計(jì)2022年度公司與漳州片仔癀上海家化口腔護(hù)理有限公司（以下簡稱“片仔癀家化”）日常關(guān)聯(lián)交易金額占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值低于5%，不需要提交股東大會(huì)審議。

2022年3月15日，公司八屆二次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年度與漳州片仔癀上海家化口腔護(hù)理有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，該議案無關(guān)聯(lián)董事，7位非關(guān)聯(lián)董事全部投票同意。

漳州片仔癀上海家化口腔護(hù)理有限公司

（1）基本信息

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350600MA345XKU6X；企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司；法定代表人：張傳杰；注冊資本：19000萬**幣；主要股東：漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司、上海家化；歷史沿革：成立于2016年2月2日；主營業(yè)務(wù)：牙膏產(chǎn)品及其它口腔護(hù)理類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；企業(yè)管理服務(wù)。

2021年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)：14,415萬元；凈資產(chǎn)：8,988萬元；主營業(yè)務(wù)收入：14,990萬元；凈利潤：3,380萬元。

（2）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

本公司副總經(jīng)理葉偉敏先生擔(dān)任片仔癀家化的董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，片仔癀家化為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和主要內(nèi)容

片仔癀家化的產(chǎn)品主要由上海家化采購后負(fù)責(zé)銷售。上述日常關(guān)聯(lián)交易遵循平等互利、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，價(jià)格按市場價(jià)格確定，定價(jià)公允、合理。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

1、交易的必要性、持續(xù)性

本公司向片仔癀家化采購商品及提供勞務(wù)、銷售商品及提供勞務(wù)等業(yè)務(wù)系日常經(jīng)營所需。

2、交易的公允性

上述日常關(guān)聯(lián)交易遵循平等互利、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，價(jià)格按市場價(jià)格確定，定價(jià)公允、合理。上述日常關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形，符合本公司及其股東的整體利益。

3、交易對(duì)公司**性的影響

上述日常關(guān)聯(lián)交易必要且持續(xù)，不影響公司的**性。

證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公告編號(hào)：臨2022-015

上海家化聯(lián)合股份有限公司

八屆二次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海家化聯(lián)合股份有限公司八屆二次監(jiān)事會(huì)于2022年3月15日以現(xiàn)場結(jié)合視頻的方式召開。會(huì)議通知于2022年3月5日以郵件發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議審議并一致通過如下議案：

1、審議通過2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告并提交股東大會(huì)審議；

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

2、審議通過公司2021年度報(bào)告并提交股東大會(huì)審議；

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

3、審議通過監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的意見；

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

公司2021年度利潤分配預(yù)案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定。

公司2021年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

同意將2021年度利潤分配預(yù)案提交股東大會(huì)審議。

4、審議通過關(guān)于公司2022年度與**平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司及其附屬企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的議案并提交股東大會(huì)審議；

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

5、審議通過關(guān)于公司2022年度與上海高砂香料有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

6、審議通過關(guān)于公司2022年度與漳州片仔癀上海家化口腔護(hù)理有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

7、審議通過關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案。

監(jiān)事會(huì)

2022年3月17日

公司代碼：600315 公司簡稱：上海家化

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

以公告實(shí)施利潤分配的股權(quán)登記日當(dāng)天的總股本為基數(shù)，向股權(quán)登記日在冊全體股東每10股派發(fā)2.90元現(xiàn)金紅利（含稅）。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

根據(jù)****頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司所屬行業(yè)為化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（分類代碼：C26）。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長12.5%，化妝品同比增長14.0%（限額以上單位商品零售）。

公司主要從事護(hù)膚、個(gè)護(hù)家清、母嬰產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要品牌包括佰草集、玉澤、高夫、美加凈、典萃、雙妹、啟初、湯美星、六神、家安等，以及合作品牌包括片仔癀（口腔護(hù)理）、艾禾美、芳芯、碧緹絲。公司具有差異化的品牌資產(chǎn)、采用線上與線下相結(jié)合的銷售模式，持續(xù)不斷地為消費(fèi)者帶來更好的產(chǎn)品與服務(wù)。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：**幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：**幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)市場環(huán)境的不斷變化，公司保持戰(zhàn)略定力，圍繞“123“經(jīng)營方針：即以消費(fèi)者為中心，以品牌創(chuàng)新和渠道進(jìn)階為兩個(gè)基本點(diǎn)，以文化、系統(tǒng)流程和數(shù)字化為三個(gè)助推器，克服公司特渠業(yè)務(wù)、海外業(yè)務(wù)受到短期不利因素帶來的影響，渠道端以電商業(yè)務(wù)為引領(lǐng)，品牌端聚焦護(hù)膚品類，取得良好經(jīng)營成果。

品牌創(chuàng)新

1、研發(fā)創(chuàng)新

上海家化研發(fā)秉承以消費(fèi)者為中心，依托全流程的項(xiàng)目管理和整鏈?zhǔn)窖邪l(fā)模式，用匠心打造致美的產(chǎn)品和服務(wù)。從基礎(chǔ)研究、應(yīng)用創(chuàng)新以及產(chǎn)品價(jià)值塑造三個(gè)維度實(shí)現(xiàn)科技賦能。報(bào)告期內(nèi)，新提交82項(xiàng)專利申請，同比增長68%，其中發(fā)明36項(xiàng)（其中5項(xiàng)PCT 國際專利），8項(xiàng)實(shí)用新型、38項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)；截至報(bào)告期末，授權(quán)有效專利374項(xiàng)，其中發(fā)明89項(xiàng)，實(shí)用新型20項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)265項(xiàng)。期內(nèi)在行業(yè)主流期刊上發(fā)表21篇論文。

2021年是新《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》的法規(guī)元年，公司成立了專項(xiàng)工作小組應(yīng)對(duì)新法規(guī)帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，積極參與新法規(guī)的制定，并持續(xù)推進(jìn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂。期內(nèi)，參與5項(xiàng)國標(biāo)或行標(biāo)的制定，參與發(fā)布或制定19項(xiàng)團(tuán)標(biāo)或地標(biāo)，同比增長280%，涉及功效檢測、安全評(píng)估、原料和/或成品檢測、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等，體現(xiàn)了民族標(biāo)桿企業(yè)的專業(yè)形象，保持了法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的影響力。

（1）基礎(chǔ)研究

圍繞八大基礎(chǔ)平臺(tái)：醫(yī)研共創(chuàng)、中醫(yī)中草藥、細(xì)胞生物、AI定制化、安全評(píng)價(jià)、功效篩選、包裝設(shè)計(jì)和美容儀器，開放創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，深化前沿研究，加速創(chuàng)新落地，奠定未來3-5 年行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。

醫(yī)研共創(chuàng)

公司與上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院皮膚科的醫(yī)研共創(chuàng)模式已進(jìn)入第18年，玉澤品牌在共創(chuàng)“皮膚屏障修復(fù)”身體乳與精華乳的基礎(chǔ)上，持續(xù)優(yōu)化升級(jí)PBS植物仿生脂質(zhì)技術(shù)，依托皮膚代謝組學(xué)、免疫學(xué)及表皮微生態(tài)等幾個(gè)屏障領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)展和提升產(chǎn)品功效。報(bào)告期內(nèi)還與瑞金醫(yī)院在兒童特應(yīng)性皮炎、點(diǎn)陣激光術(shù)后、玫瑰痤瘡以及頭皮炎癥等多個(gè)新的領(lǐng)域開展了臨床或前瞻性合作研究。

公司繼續(xù)深化與復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院、上海市皮膚病醫(yī)院、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九**醫(yī)院、上海市兒童醫(yī)院、上海市交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心、四川大學(xué)華西醫(yī)院、北京順義婦幼保健院、重慶醫(yī)科大學(xué)兒童醫(yī)院、**醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院等多家醫(yī)院的合作，在醫(yī)研共創(chuàng)研究轉(zhuǎn)化方面不斷取得突破。

中醫(yī)中草藥

公司運(yùn)用現(xiàn)代植物提取技術(shù)，結(jié)合分子生物學(xué)等功效研究平臺(tái)，對(duì)植物進(jìn)行了成分與功效的雙重提升研究，篩選具有潛在美容功效的天然活性成分。期內(nèi)，《中草藥復(fù)合物生物轉(zhuǎn)化及其在微生態(tài)方面的研究》獲IFSCC2021年度**區(qū)優(yōu)秀論文獎(jiǎng)；《一種基于中醫(yī)五行學(xué)說的中草藥功效活性物的開發(fā)和應(yīng)用》獲得了2021年度**輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。

包裝設(shè)計(jì)

公司在產(chǎn)品包裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)方面，引進(jìn)了共創(chuàng)工作坊的模式。與英國著名的在線時(shí)尚預(yù)測和潮流趨勢分析服務(wù)商WGSN公司合作，使得公司各品牌產(chǎn)品形象創(chuàng)意更具國際化；同時(shí)與上海交通大學(xué)開展了具有前瞻性的智能化技術(shù)在設(shè)計(jì)上的運(yùn)用研究。期內(nèi)獲APD亞洲包裝設(shè)計(jì)大賽銀獎(jiǎng)和優(yōu)秀獎(jiǎng)，長三角工藝美術(shù)精品展一金兩銀獎(jiǎng)，上海設(shè)計(jì)100+等國際、國內(nèi)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)。

開放創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)

在大力推進(jìn)前沿科學(xué)自主創(chuàng)新的同時(shí)，通過產(chǎn)學(xué)研醫(yī)**度開放創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化，加速技術(shù)落地。①作為企業(yè)轉(zhuǎn)化主任委員, 公司加入了由33家機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)起成立的“皮膚健康產(chǎn)業(yè)**科技聯(lián)盟”，以加快產(chǎn)學(xué)研模式下的科研成果轉(zhuǎn)化；②與全球領(lǐng)先的化工公司巴斯夫建立了深度創(chuàng)新合作，在可持續(xù)發(fā)展、中草藥現(xiàn)代化、功效機(jī)理的可視化、新功效新劑型和數(shù)字智能化設(shè)備等多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)科技賦能；③在安全評(píng)估和功效篩選平臺(tái)，與上海市食藥檢院建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，將共同推進(jìn)特色原料以及檢測方法及標(biāo)準(zhǔn)的建立。

（2）應(yīng)用創(chuàng)新

依托產(chǎn)業(yè)鏈上下游的優(yōu)勢以及現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，從原料、配方、工藝、包裝等方面進(jìn)行一系列的應(yīng)用創(chuàng)新。

①通過現(xiàn)代科學(xué)理念打造植物本草技術(shù)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用創(chuàng)新。2017年“諾貝爾生理醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)”是關(guān)于生物節(jié)律的研究，以此為基礎(chǔ)推出的佰草集“新太極”系列產(chǎn)品，其核心功效成分是采用專利水解酶技術(shù)獲得高濃縮烏藥，可以有效調(diào)節(jié)由外界環(huán)境造成的生物鐘基因的紊亂；

②對(duì)配方技術(shù)工藝的創(chuàng)新，美加凈酵米煥活微凝珠精華，采用了創(chuàng)新的微流控技術(shù)。通過使用流體力學(xué)原理代替?zhèn)鹘y(tǒng)乳化工藝，避免了大量乳化劑的使用，從而獲得更均勻穩(wěn)定的外觀，同時(shí)，更容易將包裹活性物直接釋放到皮膚；

③引入雙腔鎖鮮技術(shù)以及具有皮膚修護(hù)功效的藍(lán)銅肽，應(yīng)用于玉澤臻安潤澤修護(hù)精華液；

④采用多層微膠囊包裹發(fā)明專利技術(shù)開發(fā)了雙妹生命之花系列產(chǎn)品，協(xié)助預(yù)防肌膚皺紋的產(chǎn)生；

⑤成功對(duì)溫和水楊酸包裹緩釋技術(shù)專利技術(shù)升級(jí)，應(yīng)用于佰草集典萃水楊酸面膜新品；

⑥精研氨基酸-糖苷液體潔面配方，液機(jī)結(jié)合、智能感應(yīng)、秒速出泡，應(yīng)用于高夫銳智多效青春煥顏潔面泡。

（3）產(chǎn)品價(jià)值塑造

在加強(qiáng)功效機(jī)理研究方面，公司利用全球排名前100位的超級(jí)計(jì)算機(jī)助力產(chǎn)品配方的優(yōu)化和機(jī)理研究。通過對(duì)配方體系進(jìn)行分子模擬，直觀展示分子間相互作用過程，可以協(xié)助實(shí)現(xiàn)配方的精準(zhǔn)設(shè)計(jì)。同時(shí)公司注重科學(xué)結(jié)果的可視化呈現(xiàn)，例如利用熒光標(biāo)記來表述活性物滲透過程，讓消費(fèi)者可以直觀地看到隨著時(shí)間的變化，活性物從皮膚表面逐漸滲透的過程，實(shí)現(xiàn)對(duì)消費(fèi)者的科學(xué)語言傳遞。

對(duì)于“新世代”的消費(fèi)者，公司持續(xù)探索數(shù)字化賦能的方式實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者洞察。在產(chǎn)品開發(fā)上攜手天貓創(chuàng)新中心，借助其知識(shí)庫、孵化器等大數(shù)據(jù)分析功能，搭建優(yōu)選賽道、人群畫像、優(yōu)選概念和配方以及平臺(tái)優(yōu)化，打造了產(chǎn)品開發(fā)方**。同時(shí)借助大數(shù)據(jù)分析工具，聆聽消費(fèi)者訴求和評(píng)論，收集消費(fèi)者線上及線下的用戶體驗(yàn)進(jìn)行反哺。數(shù)字化驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新模式，為公司與消費(fèi)者價(jià)值共創(chuàng)提供了新的實(shí)證。通過數(shù)字化賦能，不僅將新品的研發(fā)周期從過往平均的12個(gè)月，縮短到現(xiàn)在的8.5個(gè)月。公司還借此成功打造了多款受市場歡迎的爆品，并斬獲了TMIC“新品創(chuàng)新獎(jiǎng)”以及第七屆天貓金妝獎(jiǎng)“2021年度最具成長性集團(tuán)”等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

2、產(chǎn)品創(chuàng)新

報(bào)告期內(nèi)，公司運(yùn)用以消費(fèi)者洞察為主導(dǎo)的新產(chǎn)品開發(fā)方**，深化與天貓創(chuàng)新中心TMIC合作，提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力，取得初步成果：佰草集全新太極肌源系列全部單品進(jìn)入品牌頭部銷售SKU，并在雙十一期間成為品牌電商銷售前五位的爆品；玉澤新品藍(lán)艙精華上市首周GMV超1000萬元，并在天貓國潮日分列國貨美妝第一名和美妝類目的第二名；六神新品菁萃沐浴露的推出提升了品牌在沐浴露品類的競爭力和年輕市場滲透率；美加凈新品酵米系列驅(qū)動(dòng)了品牌的年輕化及消費(fèi)者城市級(jí)別下沉，并扭轉(zhuǎn)了過去幾年的下降趨勢。

報(bào)告期內(nèi)，公司護(hù)膚類主要品牌佰草集、玉澤2021年客戶數(shù)和復(fù)購率均有所提升，同時(shí)，公司通過聚焦爆品，精簡SKU，實(shí)現(xiàn)自有品牌整體頭部產(chǎn)品的銷售占比有所提升。

公司主要護(hù)膚品牌復(fù)購率情況：

單位：萬人

*注1：重復(fù)購買用戶指在當(dāng)期或當(dāng)期之前完成首次購買，且在當(dāng)期完成重復(fù)購買行為的客戶數(shù)；注2：復(fù)購率=重復(fù)購買客戶數(shù)/當(dāng)期總客戶數(shù)。

3、營銷創(chuàng)新

（1）跨界IP破圈新勢力，實(shí)現(xiàn)跨品類拉新和品牌價(jià)值共建：玉澤攜手“**航天十二天宮”帶來跨界營銷創(chuàng)新，借助航天熱門話題，傳遞給消費(fèi)者“屏實(shí)力做自己”的品牌價(jià)值主張，累計(jì)曝光1.4億次；高夫攜手動(dòng)漫IP“哆啦A夢”,打造高科技屬性的品牌形象，累計(jì)曝光1.8億次。

（2）建立自上而下的口碑營銷矩陣，讓口碑成為招新和復(fù)購的最重要護(hù)城河：

①頂層建心智：玉澤與專業(yè)醫(yī)研機(jī)構(gòu)合作，樹立醫(yī)研品牌基因；六神攜手全新代言人，為品牌的年輕化、場景化和四季化的拓展提供良好形象和滲透基礎(chǔ)。②中層引風(fēng)向：通過專家和頭部KOL起到引領(lǐng)趨勢和教育的作用，為品牌和產(chǎn)品造勢。③底層重反饋：通過KOC的真實(shí)用戶體驗(yàn)和種草維護(hù)高興趣消費(fèi)者，成為拉新最重要的環(huán)節(jié)。

（3）直播內(nèi)容創(chuàng)新：通過打造沉浸式的直播內(nèi)容體驗(yàn)，建立行業(yè)新標(biāo)桿：佰草集抖音直播間，通過內(nèi)容創(chuàng)新打造，累計(jì)總播放量超1300萬，快速幫助佰草集登上美妝品牌熱抖榜NO.19，成為行業(yè)的直播內(nèi)容的新的典范。

渠道進(jìn)階

線上業(yè)務(wù)：

1、加速電商增長：電商渠道以精細(xì)化運(yùn)營推動(dòng)多平臺(tái)布局，實(shí)現(xiàn)同比快速健康增長：其中天貓旗艦店平臺(tái)通過加強(qiáng)布局店鋪?zhàn)圆ミM(jìn)一步豐富直播矩陣，整體保持穩(wěn)健增長的同時(shí)提升了運(yùn)營能力；京東平臺(tái)業(yè)務(wù)經(jīng)過優(yōu)化調(diào)整后開始實(shí)現(xiàn)快速增長并扭虧；拼多多平臺(tái)首批入圍“超新星計(jì)劃”、興趣電商平臺(tái)創(chuàng)新探索人貨場新玩法，業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)快速增長。

2、拓展特殊渠道：特渠在受到平安壽險(xiǎn)改革影響導(dǎo)致團(tuán)購業(yè)務(wù)下降的背景下，主動(dòng)進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)多平臺(tái)拓展，并向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

線下業(yè)務(wù)：

1、擁抱智慧零售：積極拓展新零售業(yè)務(wù)，商超、百貨、CS（化妝品專營店）等渠道通過到家、到店、云店等形式促進(jìn)線下業(yè)務(wù)線上化，新零售業(yè)務(wù)報(bào)告期同比增速超過100%，占國內(nèi)線下業(yè)務(wù)占比超10%，減緩了線下流量下降對(duì)主營業(yè)務(wù)的影響。

2、優(yōu)化效率：百貨渠道繼續(xù)策略性閉店縮編，2021年共關(guān)閉111家低單產(chǎn)專柜及門店，截至年底現(xiàn)存專柜及門店數(shù)合計(jì)866家，同時(shí)通過四季SPA業(yè)務(wù)線上化，成功扭虧為盈；CS渠道通過傳統(tǒng)CS重建和屈臣氏增利，使得渠道盈利能力改善。

報(bào)告期內(nèi)，公司還通過以下核心舉措推動(dòng)渠道進(jìn)階：

1、策略合作：公司與線上線下頭部零售商合作進(jìn)一步深化，包括與阿里平臺(tái)合作新品上新、首批入圍拼多多“超新星計(jì)劃”、與屈臣氏智慧零售深度合作、入駐絲芙蘭門店等，幫助公司在更多平臺(tái)獲得增長機(jī)會(huì)。

2、數(shù)字賦能：家化直播中心上線，通過近18,000千小時(shí)直播助力公司自播業(yè)務(wù)；全渠道合同返利系統(tǒng)上線，讓合同及返利管理高效智能化；管理駕駛艙上線，通過**度數(shù)據(jù)展示提升了業(yè)務(wù)可視度。

3、私域運(yùn)營：2021年公司開始嘗試私域運(yùn)營，私域用戶數(shù)量持續(xù)增長，短時(shí)間內(nèi)全渠道私域已沉淀超百萬消費(fèi)者資產(chǎn)。

4、模式創(chuàng)新：跨境及商用等創(chuàng)新渠道連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)增長，跨境業(yè)務(wù)通過物流、運(yùn)營升級(jí)實(shí)現(xiàn)收入增長并盈利。

文化、系統(tǒng)與流程和數(shù)字化

報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞企業(yè)價(jià)值觀塑造企業(yè)文化，打破部門邊界，強(qiáng)化組織協(xié)同，不斷提升組織的凝聚力和向心力：

通過家人云享會(huì)、生日會(huì)、家化快訊等信息傳遞平臺(tái)與員工分享企業(yè)的變革、變化，讓信息能夠暢通無阻與員工同頻、同步；推出創(chuàng)新平臺(tái)，從基層員工創(chuàng)新著手，一點(diǎn)一滴積累員工的創(chuàng)新想法；搬遷至新職場，在物理環(huán)境打造方面更開放、更協(xié)同。2021年公司管理層敬業(yè)度提升17%。全員滿意度提升3.9%。

報(bào)告期內(nèi)，公司用匠心打造高效智能的系統(tǒng)與流程：

基礎(chǔ)架構(gòu)層面，完成了從辦公室機(jī)房到公有云IDC機(jī)房的搬遷和底層架構(gòu)的混合云部署，確保達(dá)到99.95%的業(yè)務(wù)在線服務(wù)承諾；增加了更加敏捷的開發(fā)運(yùn)維一體化的模式，從而滿足應(yīng)用系統(tǒng)迭代升級(jí)的頻率和穩(wěn)定性；持續(xù)提升和加固客戶運(yùn)營數(shù)據(jù)和研發(fā)數(shù)據(jù)安全，不斷完善信息安全體系。

應(yīng)用系統(tǒng)層面，分階段完成了采購的全流程在線，銷售合同的全生命周期管理，具備了70%的合同自動(dòng)化返利計(jì)算能力；簡化合并了83%的研發(fā)審批流程，有望進(jìn)一步縮短產(chǎn)品的研發(fā)周期；部署了終端門店巡店App，可以對(duì)全國范圍內(nèi)40萬+的銷售門店按照標(biāo)準(zhǔn)化的要求完成巡店稽核管理；在物流及庫存管理方面，完成華南地區(qū)2B2C一盤貨系統(tǒng)試點(diǎn)，把原歸屬于各地子公司的貨品，歸總按需，統(tǒng)一調(diào)度分配，推廣后有望進(jìn)一步優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)率；通過流程去斷點(diǎn)壓縮審批節(jié)點(diǎn)和平行審批流程，整體流程效率優(yōu)化了50%。

報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型：

數(shù)據(jù)的共享和可視化方面，數(shù)據(jù)可視化平臺(tái)通過權(quán)限管理，賦予不同層級(jí)人員相應(yīng)的數(shù)據(jù)可視權(quán)限；打通企業(yè)微信的移動(dòng)平臺(tái)，賦能員工隨時(shí)隨地獲取運(yùn)營相關(guān)的信息,從而驅(qū)動(dòng)執(zhí)行改善方案，并且通過底層數(shù)據(jù)平臺(tái)，不斷豐富和開發(fā)符合各個(gè)不同職能部門的定制報(bào)表，以便大家在統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫指標(biāo)體系上查閱和**運(yùn)營的狀況。

連接方面，通過規(guī)范系統(tǒng)的架構(gòu)以及標(biāo)準(zhǔn)的API接口，在數(shù)據(jù)底層加速了系統(tǒng)的集成質(zhì)量，增強(qiáng)了可管理性。在人的連接上，通過企業(yè)微信打造的工作空間不僅可以有效地把公司員工和客戶連接起來，還將賦能員工可以在任何時(shí)間、地點(diǎn)通過智能設(shè)備獲取數(shù)據(jù)，完成任務(wù)的提交、審批等工作, 提升人人/人機(jī)的協(xié)作效率，打造更加便捷的工作環(huán)境。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公告編號(hào)：臨2022-008

上海家化聯(lián)合股份有限公司

八屆二次董事會(huì)決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

上海家化聯(lián)合股份有限公司八屆二次董事會(huì)于2022年3月15日在公司以現(xiàn)場結(jié)合視頻的方式召開，會(huì)議通知于2022年3月5日以郵件發(fā)出。應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人，會(huì)議由董事長潘秋生先生主持，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告； 表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

2、審議通過公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告；

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

《上海家化聯(lián)合股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》請見上海證券交易所網(wǎng)站。

3、審議通過公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告并提交股東大會(huì)審議；

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

4、審議通過公司2021年度利潤分配預(yù)案并提交股東大會(huì)審議；

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

以公告實(shí)施利潤分配的股權(quán)登記日當(dāng)天的總股本扣除公司專用證券賬戶持有的股票數(shù)量為基數(shù)，向股權(quán)登記日在冊全體股東每10股派發(fā)2.90元現(xiàn)金紅利（含稅）。

《上海家化聯(lián)合股份有限公司2021年年度利潤分配方案公告》請見當(dāng)日公告（臨2022-009）。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

5、審議通過關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案；

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

《上海家化聯(lián)合股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》請見當(dāng)日公告（臨2022-010）。

6、審議通過公司2021年年度報(bào)告并提交股東大會(huì)審議；

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

《上海家化聯(lián)合股份有限公司2021年年度報(bào)告》及摘要請見上海證券交易所網(wǎng)站。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

7、審議通過公司2021年度環(huán)境、社會(huì)、治理（ESG）報(bào)告；

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

《上海家化聯(lián)合股份有限公司2021年度環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）報(bào)告》請見上海證券交易所網(wǎng)站。

8、審議通過2021年度董事會(huì)工作報(bào)告并提交股東大會(huì)審議；

9、審議通過2021年度董事會(huì)審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)履職情況報(bào)告；

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

《上海家化聯(lián)合股份有限公司董事會(huì)審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告》請見上海證券交易所網(wǎng)站。

10、審議通過2021年度**董事述職報(bào)告并提交股東大會(huì)聽取；

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

《上海家化聯(lián)合股份有限公司2021年度**董事述職報(bào)告》請見上海證券交易所網(wǎng)站。

11、審議通過關(guān)于公司2022年度與**平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司及其附屬企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的議案并提交股東大會(huì)審議；

表決情況：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，3票回避，通過本議案。董事鄧明輝、孟森、劉東回避表決。

《上海家化聯(lián)合股份有限公司關(guān)于2022年度與**平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司及其附屬企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》請見當(dāng)日公告（臨2022-011）。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

12、審議通過關(guān)于公司2022年度與上海高砂香料有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

《上海家化聯(lián)合股份有限公司關(guān)于2022年度與上海高砂香料有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告》請見當(dāng)日公告（臨2022-012）。

13、審議通過關(guān)于公司2022年度與漳州片仔癀上海家化口腔護(hù)理有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

《上海家化聯(lián)合股份有限公司關(guān)于2022年度與漳州片仔癀上海家化口腔護(hù)理有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告》請見當(dāng)日公告（臨2022-013）。

14、審議通過公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告并提交股東大會(huì)審議；

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

根據(jù)公司目前經(jīng)營情況以及三年規(guī)劃目標(biāo)，結(jié)合居民消費(fèi)增速、日化行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場競爭格局等因素對(duì)公司的影響，基于對(duì)2022年基本宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的分析判斷，公司管理層力爭2022年?duì)I業(yè)收入相比2021年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

15、審議通過關(guān)于公司2022年度投資理財(cái)計(jì)劃的議案并提交股東大會(huì)審議；

《上海家化聯(lián)合股份有限公司關(guān)于公司2022年度投資理財(cái)計(jì)劃的公告》請見當(dāng)日公告（臨2022-014）。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

16、審議通過關(guān)于批準(zhǔn)控股子公司外匯套期保值業(yè)務(wù)額度的議案；

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

為有效防范公司控股子公司Cayman A2,Ltd.國際貿(mào)易中的匯率風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)給公司經(jīng)營帶來的不利影響，董事會(huì)同意Cayman A2,Ltd.于自董事會(huì)審議通過之日起開展累計(jì)金額不超過4,900萬英鎊或其他等值外幣的外匯套期保值業(yè)務(wù)，具體品種包括但不限于遠(yuǎn)期、掉期、互換、期權(quán)、雙幣種理財(cái)產(chǎn)品及其他外匯衍生品等，該等業(yè)務(wù)實(shí)施期限的有效期至本公司審議2022年度報(bào)告董事會(huì)召開之日止。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層在上述額度內(nèi)行使決策權(quán)。

17、審議通過關(guān)于2022年度銀行融資額度的議案；

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和信貸需要，在規(guī)范運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，董事會(huì)批準(zhǔn)2022年度本公司及控股子公司銀行融資額度為8億元等額**幣，其中Cayman A2,Ltd.及其所屬子公司銀行融資額度為3億元等額**幣，本公司為其提供的年度授信擔(dān)保繼續(xù)有效。

上述融資額度包括但不限于貸款、承兌匯票、信用證及其他融資品種、補(bǔ)充流動(dòng)資金、購買利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、外匯風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具、開具海關(guān)保函、公司卡、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)。

董事會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)公司實(shí)際情況在上述額度內(nèi)辦理銀行所需的相關(guān)具體事項(xiàng)，并授權(quán)本公司法定代表人簽署本公司相關(guān)文件。融資品種、融資金額和融資用途可根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行安排調(diào)整。該決議自董事會(huì)審議通過之日起有效，在公司董事會(huì)沒有對(duì)融資額度作出新的批準(zhǔn)之前，本議案事項(xiàng)跨年度持續(xù)有效。

18、審議通過關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的議案。

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過本議案。

董事會(huì)決定適時(shí)召開公司2021年度股東大會(huì)，審議有關(guān)議案。年度股東大會(huì)通知另行公告。

三、上網(wǎng)公告附件

**董事意見

證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公告編號(hào)：臨2022-011

上海家化聯(lián)合股份有限公司關(guān)于

2022年度與**平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份

有限公司及其附屬企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易公告

● 預(yù)計(jì)2022年度公司與**平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“平安集團(tuán)”）及其附屬企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易金額占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值高于5%，需要提交股東大會(huì)審議。

● 本次關(guān)聯(lián)交易是與本公司日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易,屬于正常經(jīng)營行為，以市場價(jià)格為基礎(chǔ)協(xié)商定價(jià)，公平合理，對(duì)本公司持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及資產(chǎn)**性等不會(huì)產(chǎn)生不利影響，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。

2022年3月15日，本公司八屆二次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年度與**平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司及其附屬企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事鄧明輝、孟森、劉東回避該議案的表決，4位非關(guān)聯(lián)董事全部投票同意。

單位：**幣，萬元

2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額主要涉及內(nèi)容：

1、 銀行存款、理財(cái)產(chǎn)品及代發(fā)工資

2022年度公司在平安銀行及其他平安集團(tuán)附屬金融企業(yè)的日最高存款余額及理財(cái)產(chǎn)品本金余額預(yù)計(jì)10億元**幣。

2、 銷售商品

2022年度公司繼續(xù)向平安集團(tuán)及附屬企業(yè)銷售商品合計(jì)為4億元**幣。

3、 接受勞務(wù)

（1）平安集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)員向其客戶宣傳上海家化的品牌和產(chǎn)品，其客戶通過互聯(lián)網(wǎng)方式購買上海家化產(chǎn)品。上海家化以產(chǎn)品銷售金額為基礎(chǔ)通過平安集團(tuán)附屬企業(yè)向業(yè)務(wù)員支付相關(guān)費(fèi)用和直接向平安集團(tuán)附屬企業(yè)支付相關(guān)費(fèi)用，該等相關(guān)費(fèi)用支出構(gòu)成接受勞務(wù)；

（2）公司向平安集團(tuán)及附屬企業(yè)購買相關(guān)產(chǎn)品，該項(xiàng)費(fèi)用支出構(gòu)成接受勞務(wù)；

接受勞務(wù)的合計(jì)金額為2億元**幣。

（四）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易暫行額度事宜

為提高管理效率，在公司股東大會(huì)審議通過2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度前，公司擬暫按公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況執(zhí)行2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。執(zhí)行時(shí)間自 2023年1月1日起至股東大會(huì)召開日止。

二、關(guān)聯(lián)方介紹與關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、**平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

（1）基本信息

組織機(jī)構(gòu)代碼：10001231-6；企業(yè)性質(zhì)：上市公司；法定代表人：馬明哲；注冊資本：**幣18,280,241,410元；主要股東：深圳市投資控股有限公司、商發(fā)控股有限公司等；歷史沿革：1988年3月21日經(jīng)批準(zhǔn)成立，初始成立時(shí)名為“ 深圳平安保險(xiǎn)公司”，開始主要在深圳從事財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。隨著經(jīng)營區(qū)域的擴(kuò)大，公司于1992年更名為“**平安保險(xiǎn)公司”，于1994年開始從事壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并于1997年更名為“**平安保險(xiǎn)股份有限公司”，已分別在**聯(lián)合交易所有限公司和上海證券交易所上市；經(jīng)營范圍：投資保險(xiǎn)企業(yè)；監(jiān)督管理控股投資企業(yè)的各種國內(nèi)、國際業(yè)務(wù)；開展保險(xiǎn)資金運(yùn)用業(yè)務(wù)；經(jīng)批準(zhǔn)開展國內(nèi)、國際保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；經(jīng)**保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

2020年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)：9.53萬億；歸屬于母公司所有者權(quán)益：7626億；營業(yè)收入：1.22萬億；歸屬于母公司所有者的凈利潤：1431億。

（2）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

本公司控股股東上海家化（集團(tuán)）有限公司為**平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，**平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司及其附屬企業(yè)為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

2、平安銀行股份有限公司

（1）基本信息

組織機(jī)構(gòu)代碼：91440300192185379H （統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）；企業(yè)性質(zhì)：上市公司；法定代表人：謝永林；注冊資本：**幣19,405,918,198元；主要股東：**平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司等；歷史沿革：原名深圳發(fā)展銀行股份有限公司，于1987年12月22日正式設(shè)立，1991年4月3日在深圳證券交易所上市，于2012年2月9日召開的2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了《深圳發(fā)展銀行股份有限公司關(guān)于吸收合并控股子公司平安銀行股份有限公司方案的議案》以及《深圳發(fā)展銀行股份有限公司關(guān)于與平安銀行股份有限公司簽署吸收合并協(xié)議的議案》。2012年7月，經(jīng)**銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《**銀監(jiān)會(huì)關(guān)于深圳發(fā)展銀行更名的批復(fù)》(銀監(jiān)復(fù)(2012)397號(hào))同意更名為“平安銀行股份有限公司”，英文名稱變更為“Ping An Bank Co., Ltd.”；經(jīng)營范圍：經(jīng)批準(zhǔn)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

2020年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額：4.47萬億元；歸屬于母公司所有者權(quán)益：3641億元；營業(yè)收入：1535億元；凈利潤：289億元。

（2）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

平安銀行股份有限公司為**平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司的子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，平安銀行股份有限公司為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策

上述日常關(guān)聯(lián)交易遵循平等互利、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，價(jià)格按市場價(jià)格確定，定價(jià)公允、合理。其中：平安集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)員向其客戶宣傳上海家化品牌及產(chǎn)品，其客戶通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)購買上海家化產(chǎn)品，上海家化支付相關(guān)費(fèi)用；平安集團(tuán)附屬企業(yè)亦團(tuán)購上海家化相關(guān)產(chǎn)品。另在關(guān)聯(lián)人的銀行存款相關(guān)的日常關(guān)聯(lián)交易的具體定價(jià)原則為：

1、存款業(yè)務(wù)：存款利率按****銀行統(tǒng)一頒布的不同期限存款基準(zhǔn)利率執(zhí)行（在國家規(guī)定允許的范圍內(nèi)上浮）。

2、理財(cái)產(chǎn)品選擇合適期間的收益率合適的產(chǎn)品。

3、集團(tuán)現(xiàn)金管理、供應(yīng)鏈金融服務(wù)等增值業(yè)務(wù)定價(jià)參考提供類似服務(wù)的其他銀行報(bào)價(jià)，選擇較為優(yōu)惠的價(jià)格。

上述日常關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。

本公司向**平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司及其附屬企業(yè)銷售商品及提供勞務(wù)、采購商品及接受勞務(wù)等業(yè)務(wù)系日常經(jīng)營所需。

2、交易的公允性

上述日常關(guān)聯(lián)交易遵循平等互利、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，價(jià)格按市場價(jià)格確定，定價(jià)公允、合理。上述日常關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形，而是符合本公司及其股東的整體利益。

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