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咨詢業務

根據《證券、期貨投資咨詢治理暫行辦法》第六條規定，申請證券投資咨詢從業資格的機構，應具備下列條件：

1、從事證券投資咨詢業務的機構，有五名以上取得證券投資咨詢從業資格的專職人員；同時從事證券和期貨投資咨詢業務的機構，有十名以上取得證券投資咨詢從業資格的專職人員；其高級治理人員中至少一名取得證券投資咨詢從業資格。

2、有100萬元**幣以上的注冊資本。

3、有固定的業務場所和與業務相適應的通訊及其他信息傳遞設施。

4、有公司章程。

5、有健全的內部治理制度。

6、具備****要求的其他條件。證券投資咨詢機構有專營和兼營之分。從事證券經營和其他咨詢業務的機構，符合上述規定條件的，可以申請兼營證券投資咨詢業務。

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圖為民警正在調查取證。上海金山**供圖

中新網上海8月2日電 (記者李姝徵)記者2日從上海金山**獲悉，近日，上海市**局金山分局破獲一起非法經營期貨投資咨詢業務案，抓獲**嫌疑人35人，涉案金額高達3億余元(**幣，下同)。

自開展夏季治安打擊整治“百日行動”暨“礪劍”集中清查打擊整治行動以來，上海**不斷嚴密社會面各項管控措施，進一步加強本市各類風險隱患排查整治力度，全力確保本市社會大局持續安全穩定有序。

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圖為**查獲非法直播間。上海金山**供圖

2021年4月，金山**通過對一起已偵破的非法經營境外期貨案深挖線索，發現其中一涉案嫌疑人賬戶資金在短期內與浦東一商務咨詢公司負責人管某賬戶有近千萬資金來往，情形反常。經偵查，管某商務咨詢公司與該嫌疑人關系密切，并為非法期貨團伙辦理境外金融牌照，騙取投資信任后招攬其交易境外期貨，并從中獲利。金山**分局遂在上海市**局經偵總隊指導下，成立專案組開展進一步調查。

經排摸，專案組找到金山區一被害人趙先生，據趙先生闡述，2021年4月，其接到某商務咨詢有限公司業務員電話，稱能為其提供專業的投資期貨老師及分析教程的直播間。在趙先生表示有興趣了解后，該業務員將其拉進一投資微信群，并陸續發布了多條“專業老師”期貨投資推薦及分析音頻。通過一段時間的了解，在獲知趙先生愿意投入10萬元進行投資后，一名自稱專業投資人士添加了趙先生微信，并對其開展“一對一”投資服務。

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圖為**帶離涉案嫌疑人。上海金山**供圖

在“專業老師”引導下，趙先生頻繁進行交易，因多次**作無一獲利，后查看賬戶投資資金所剩無幾，便撥打電話至該商務咨詢公司進行投訴，但該公司以各種理由推諉和搪塞。

2022年7月14日清晨6時許，專案組在厘清了該**團伙組織架構及窩點后，組織百余名警力開展收網行動，在上海市浦東新區某商務樓內搗毀了一非法從事期貨投資咨詢業務**團伙。其中，抓獲**嫌疑人管某等35人，查獲“出期至勝”“聚寶盆”等非法期貨直播間3個，扣押作案電腦手機100余部，涉案金額高達3億余元。

據**嫌疑人管某交代，自2020年7月起，其伙同丁某等人為謀取非法利益，招募員工通過電話、各類社交平臺以夸大收益等方式引誘投資人至其合作的期貨平臺開戶交易，并在未取得****經營期貨投資咨詢業務許可的情況下，組織多名不具備期貨投資咨詢從業資格的講師，通過其設立公共網絡直播室，向公眾分析、預測期貨投資品種的行業及價格走勢，指導投資人進行期貨交易，非法從事期貨投資咨詢業務。

經**查證，投資客戶每完成一筆投資交易，都需要向管某團隊經營的商務咨詢公司繳納50%至70%的高額返傭，而該繳納費用為市場同等期貨交易的3至5倍。同時，該商務投資公司以期貨居間合同為掩護，以有專業投資咨詢為誘餌，設置一定入金門檻將客戶引流至正規期貨平臺，在“專業老師”指導下，誘導客戶頻繁交易，由此增加交易次數，最終獲得高額返傭。

目前，管某等35名**嫌疑人已被上海金山**依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。(完)

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