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個(gè)人賬戶大額資金頻繁進(jìn)出,是否有法律風(fēng)險(xiǎn)?

會被調(diào)查。 個(gè)人賬戶的金額,一般銀行是不會查詢錢款的具體來源的。但有以下幾種情況,是會被銀行監(jiān)管查詢的:

1、根據(jù)《反洗錢法》,到銀行存取款的單筆金額超過5萬元,10天內(nèi)存取金額超過100萬元,該賬戶將可能被銀行**,并經(jīng)當(dāng)?shù)氐?*銀行、市**局等部門調(diào)查確認(rèn)是否有洗錢嫌疑。

2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)低于但接近大額現(xiàn)金交易報(bào)告限額的現(xiàn)金收付。

3、客戶短期內(nèi)將資金分散存入、集中轉(zhuǎn)出或集中存入、分散轉(zhuǎn)出資金賬戶。

4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶,其資金賬戶卻突然發(fā)生大量的資金收付。

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