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證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公告編號：臨2022-007

上海家化聯合股份有限公司關于

2021年第四季度主要經營數據的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十四號—化工》的要求，現將公司2021年第四季度主要經營數據披露如下：

一、主要產品的產量、銷量及收入實現情況

注：護膚品類,包括佰草集、玉澤、典萃、高夫、雙妹、美加凈；個護家清品類，包括六神、家安等；母嬰品類，包括啟初、湯美星；合作品牌，包括片仔癀、艾禾美、碧緹絲、芳芯。

二、主要產品和原材料的價格變動情況

（一）主要產品價格變動情況

2021年第四季度，公司主要產品的價格詳見下表：

（二）主要原材料價格波動情況

公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性劑、溶劑、營養藥物添加劑、包裝物等。

1、皂粒油脂

2021年第四季度皂粒、油脂類原料受棕櫚油、棕櫚仁油上漲，報告期比去年第四季度采購均價上漲6000元/噸左右(不含稅),漲幅100%。

2、表面活性劑

2021年第四季度表面活性劑受棕櫚仁油、環氧乙烷上漲的影響，報告期比去年第四季度采購均價上漲3000元/噸左右(不含稅),漲幅約50%。

3、溶劑

2021年第四季度溶劑受農產品如玉米上漲影響，報告期比去年第四季度采購均價上漲約300元/噸左右(不含稅),漲幅約5%。

4、營養藥物添加劑

2021年第四季度營養藥物添加劑價格基本持平。

5、包裝物

2021年第四季度包裝物中紙箱品類受國內原紙價格上漲影響，報告期比去年第四季度采購均價上漲約7%；玻璃品類受國內原材料和燃料上漲影響，報告期比去年第四季度采購均價上漲約7%，塑料和其它包裝物價格穩定。

三、報告期內無其他對公司生產經營具有重大影響的事項。

特此公告。

上海家化聯合股份有限公司

董事會

2022年3月17日

證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公告編號：臨2022-014

上海家化聯合股份有限公司

關于2022年度投資理財計劃的公告

重要內容提示：

● 委托理財受托方：大型商業銀行及其他金融機構

● 理財金額：任一時點的交易金額不超過34億

● 理財產品名稱：國債、國債逆回購、金融機構理財產品等

● 委托理財期限：不定期

● 履行的審議程序：經公司八屆二次董事會批準，尚待公司股東大會審議

一、委托理財概況

（一）委托理財目的：提高公司資金的收益。

（二）資金來源：自有流動資金。

（三）委托理財產品的基本情況：

董事會批準公司2022年擬進行總額不超過34億元**幣的投資理財項目，即任一時點的交易金額（含投資收益進行再投資的相關金額）不超過34億，其中資金主要投資于國債、國債逆回購、金融機構低風險理財產品等。

本額度的使用期限不超過12個月，為提高管理效率，在董事會或股東大會沒有做出新的批準額度之前，2023年度的投資額度暫按2022年度的批準額度執行，執行時間自 2023年1月1日起至董事會或股東大會召開日止。

（四）委托理財的資金投向

具體資金投向：銀行理財資金池、債權類資產、權益類資產等。

（五）公司對委托理財相關風險的內部控制

根據董事會決議，公司投資理財的資金主要投資于國債、國債逆回購、金融機構低風險理財產品等。本次投資理財符合公司內部資金管理的要求，同時公司進一步完善投資理財的審批流程及管理流程，以保證資金安全、有效。

（六）風險控制分析

公司針對投資理財項目，依據風險管理目標，為防范市場、流動性、信用、**作、法律、內部控制等風險，制定了相應的風險管理制度及流程。公司嚴格選擇辦理理財產品的金融機構，對理財產品著重考慮收益和風險是否匹配，把資金安全放在第一位，公司將及時關注投資理財資金的相關情況，確保理財資金到期收回。

二、委托理財受托方的情況

（一）公司購買理財產品的受托人為大型商業銀行及其他金融機構。

（二）預計受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系或其他關系。如有關聯關系,公司將嚴格按照關聯交易的有關規定辦理。

（三）公司董事會盡職調查情況

公司董事會將對受托方、資金使用方等交易各方當事人的基本情況、信用情況及其交易履約能力等進行必要的盡職調查，以及相關的調查。如果受托人為已上市金融機構的，可以免于上述盡職調查。

三、對公司的影響

公司最近一年的主要財務情況如下：

單位：元 幣種：**幣

公司擬投資理財額度最高余額占最近一年凈資產的比例為48.83%。

公司開展投資理財投資計劃，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉需要及主營業務的正常開展，有利于提高資金使用效率和效益，符合公司和全體股東的利益。

根據相關會計準則，公司將購買的投資理財產品在資產負債表中列示為“交易性金融資產”，取得理財收益計入“投資收益”科目。

四、風險提示

金融市場波動較大，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素從而影響預期收益。

五、決策程序的履行及**董事意見

上述投資理財事項已經公司八屆二次董事會批準，公司**董事發表意見，同意上述議案。公司**董事認為：公司使用閑置自有資金投資理財，已履行必要的審批程序，符合相關法規的規定，且有利于提高公司資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不會影響主營業務的正常開展，不存在損害廣大中小股東利益的行為。因此，同意公司2022 年度投資理財投資計劃。

六、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況

金額：萬元

該議案自股東大會審議通過之日起有效。

七、備查文件

（一）董事會決議；

（二）**董事意見。

證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公告編號：臨2022-009

上海家化聯合股份有限公司

2021年年度利潤分配方案公告

● 每股分配比例

A股每股派發現金紅利0.29元；

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用證券賬戶持有的股票數量為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確；

● 公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份968,400股，不參與本次利潤分配；

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為**幣5,765,262,520.73元。經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用證券賬戶持有的股票數量為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

1.上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2.9元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本679,634,461股，公司回購專用賬戶持有本公司股份 968,400股，以扣除后的總股本計算合計擬派發現金紅利196,813,157.69元（含稅）。本年度公司現金分紅數額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例為30.31%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司八屆二次董事會一致審議通過以上方案。

（二）**董事意見

1、公司2021年度利潤分配預案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關法律法規、《公司章程》的規定；

2、公司2021年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展；

3、同意2021年度利潤分配預案，并同意將其提交股東大會審議。

（三）監事會意見

3、同意將2021年度利潤分配預案提交股東大會審議。

三、相關風險提示

本次利潤分配預案尚須提交公司2021年年度股東大會批準，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查文件

（一）董事會決議；

（二）監事會決議；

（三）**董事意見。

股票簡稱：上海家化 股票代碼：600315 編號：臨2022-010

上海家化聯合股份有限公司

關于會計政策變更的公告

?重要內容提示：

根據**于2021年頒布的《企業會計準則實施問答》，針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行銷售合同而發生的運輸成本，將其自銷售費用全部重分類至營業成本。

一、本次會計政策變更情況

（一）本次會計政策變更的原因

根據**于2021年11月2日頒布的《企業會計準則實施問答》，針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行銷售合同而發生的運輸成本，將其自銷售費用全部重分類至營業成本。

**2021年頒布的《企業會計準則解釋第14號》，規定了有關基準利率改革導致金融資產或金融負債合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理。

（二）本次會計政策變更的日期

公司自2021年1月1日起執行變更后的會計政策。

針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行銷售合同而發生的運輸成本的會計處理，對上年同期數進行追溯調整。

（三）變更前采用的會計政策

本次變更前，公司執行**發布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。

（四）變更后采用的會計政策

本次變更后，公司將執行**修訂并發布的《企業會計準則第14號–收入》（財會[2017]22號）及**于2021年頒布的《企業會計準則實施問答》、《企業會計準則解釋第14號》。其他未變更部分仍按照**前期頒布的相關準則及其他有關規定執行。

二、本次會計政策變更的具體內容

公司在編制2021年度財務報表時，已采用《企業會計準則解釋第14號》有關基準利率改革導致金融資產或金融負債合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理。截至2021年12月31日，公司未發生修改合同條款替換參考基準利率的情況。

三、本次會計政策變更對公司的影響

上述變更將影響公司利潤表中“營業成本”和“銷售費用”，但不影響公司“營業收入”和“營業利潤”，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

四、本次會計政策變更的相關審批程序

本次會計政策變更經公司八屆二次董事會及公司八屆二次監事會審議通過。

（一）董事會意見

本次會計政策變更是公司根據**發布的相關通知和規定進行的合理變更，使公司的會計政策符合相關法律法規規定，相關決策程序符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

（二）監事會意見

公司根據**相關會計準則和文件要求，對公司相關會計政策進行變更，符合法律法規及公司實際經營情況，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東權益的情況。同意公司本次會計政策變更。

五、備查文件

1、公司八屆二次董事會決議；

2、公司八屆二次監事會決議。

特此公告

證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公告編號：臨2022-012

上海家化聯合股份有限公司

關于2022年度與上海高砂香料有限公司

日常關聯交易的公告

● 公司預計2022年度與上海高砂香料有限公司日常關聯交易金額占本公司最近一期經審計凈資產絕對值低于5%，不需要提交股東大會審議。

● 本次關聯交易是與本公司日常經營相關的關聯交易,屬于正常經營行為,以市場價格為基礎協商定價,公平合理,對本公司持續經營能力、盈利能力及資產**性等不會產生不利影響,不會對關聯方形成較大依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

1、董事會表決情況和關聯董事回避情況

2022年3月15日，公司八屆二次董事會審議通過了《關于公司2022年度與上海高砂香料有限公司日常關聯交易的議案》，關聯董事鄧明輝、孟森、劉東回避表決，4位非關聯董事全部投票同意。

2、**董事事前認可及**意見

本次日常關聯交易符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。本次日常關聯交易已經獲得**董事事前認可，**董事發表了**意見同意該議案。董事會審議日常關聯交易時，關聯董事進行了回避，表決程序合法合規。

（二）2021年度日常關聯交易執行情況

單位：**幣 萬元

（三）2022年度日常關聯交易預計情況

單位：**幣 萬元

二、關聯方介紹與關聯關系

1、上海高砂香料有限公司

（1）基本信息

統一社會信用代碼：91310115769449704T；企業類型：有限責任公司；法定代表人：鄭麗；注冊資本：1056.699700萬元**幣；股東：上海高砂鑒臣香料有限公司；歷史沿革：前身為高砂香料（上海）有限公司，是日本高砂香料工業株式會社獨資組建的外商投資企業，2007年日本高砂香料工業株式會社將其全部股權轉讓給上海高砂鑒臣香料有限公司；主營業務：香精、香料研發、從事貨物及技術的進出口業務、預包裝食品的批發；住所：上海市浦東新區康意路456號7幢。2020年主要財務數據（單位：**幣萬元）：總資產：12811；凈資產：338；主營業務收入：43134；凈利潤：-72。

（2）與上市公司的關聯關系

本公司監事、本公司控股股東董事鄭麗擔任其董事、董事長、法定代表人，上海高砂香料有限公司為本公司關聯方。

2、上海高砂·鑒臣香料有限公司

統一社會信用代碼：91310115607210792C；企業類型：有限責任公司（中外合資）；法定代表人：鄭麗；注冊資本：5160萬元**幣；股東：高砂香料工業株式會社、上海家化（集團）有限公司；主營業務：生產日化香精、食用香精、煙用香精、天然香料、合成香料和其它香料，以及食品和食品添加劑（僅限復合調味料、水溶性香精、油溶性香精、拌和型粉末香精），以及上述產品同類商品的批發、進出口、傭金**（拍賣除外），及其它相關配套業務（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）。住所：上海市浦東新區康意路456號。2020年主要財務數據（單位：**幣萬元）：總資產：36035；凈資產：21572；主營業務收入：46331；凈利潤：1658。

（2）與上市公司的關聯關系

本公司監事、本公司控股股東董事鄭麗擔任其董事長、法定代表人，上海高砂·鑒臣香料有限公司為本公司關聯方。

三、關聯交易的定價政策和主要內容

定價政策：

根據《QW731-03 新香精開發流程(A0)20150323》在選擇、確定香精時，邀請兩家以上公司供應商目錄中的香精供應商參與競標。在滿足消費者喜好、產品的安全性及穩定性、配方與包裝材料的相容性等測試結果的基礎上，根據價格確定所采購的香精。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

上海高砂香料有限公司、上海高砂·鑒臣香料有限公司為公司部分產品香精的供應商。

選擇供應商的原因與目的：

（一）上海高砂香料有限公司、上海高砂·鑒臣香料有限公司具有穩定的工藝技術、足夠的生產能力，并具有行業的可靠性、保密性和符合國家ISO9000質量認證體系，符合公司的要求，并具備訂貨合同的履約能力。

（二）公司對用于產品的香精具有較高的技術含量要求并需要嚴格保密，上海高砂香料、上海高砂·鑒臣香料有限公司在技術支持與保密方面符合公司對供應商的要求。

證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公告編號：臨2022-013

上海家化聯合股份有限公司

關于2022年度與漳州片仔癀上海家化

口腔護理有限公司日常關聯交易的公告

● 預計2022年度公司與漳州片仔癀上海家化口腔護理有限公司（以下簡稱“片仔癀家化”）日常關聯交易金額占本公司最近一期經審計凈資產絕對值低于5%，不需要提交股東大會審議。

2022年3月15日，公司八屆二次董事會審議通過了《關于公司2022年度與漳州片仔癀上海家化口腔護理有限公司日常關聯交易的議案》，該議案無關聯董事，7位非關聯董事全部投票同意。

漳州片仔癀上海家化口腔護理有限公司

（1）基本信息

統一社會信用代碼：91350600MA345XKU6X；企業性質：有限責任公司；法定代表人：張傳杰；注冊資本：19000萬**幣；主要股東：漳州片仔癀藥業股份有限公司、上海家化；歷史沿革：成立于2016年2月2日；主營業務：牙膏產品及其它口腔護理類產品的研發、生產、銷售；企業管理服務。

2021年主要財務數據：總資產：14,415萬元；凈資產：8,988萬元；主營業務收入：14,990萬元；凈利潤：3,380萬元。

（2）與上市公司的關聯關系

本公司副總經理葉偉敏先生擔任片仔癀家化的董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，片仔癀家化為本公司的關聯法人。

三、關聯交易的定價政策和主要內容

片仔癀家化的產品主要由上海家化采購后負責銷售。上述日常關聯交易遵循平等互利、等價有償的一般商業原則，價格按市場價格確定，定價公允、合理。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

1、交易的必要性、持續性

本公司向片仔癀家化采購商品及提供勞務、銷售商品及提供勞務等業務系日常經營所需。

2、交易的公允性

上述日常關聯交易遵循平等互利、等價有償的一般商業原則，價格按市場價格確定，定價公允、合理。上述日常關聯交易不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形，符合本公司及其股東的整體利益。

3、交易對公司**性的影響

上述日常關聯交易必要且持續，不影響公司的**性。

證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公告編號：臨2022-015

上海家化聯合股份有限公司

八屆二次監事會決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海家化聯合股份有限公司八屆二次監事會于2022年3月15日以現場結合視頻的方式召開。會議通知于2022年3月5日以郵件發出。會議應到監事3人，實到3人，會議審議并一致通過如下議案：

1、審議通過2021年度監事會工作報告并提交股東大會審議；

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

2、審議通過公司2021年度報告并提交股東大會審議；

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

3、審議通過監事會關于公司2021年度利潤分配預案的意見；

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

公司2021年度利潤分配預案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關法律法規、《公司章程》的規定。

公司2021年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。

同意將2021年度利潤分配預案提交股東大會審議。

4、審議通過關于公司2022年度與**平安保險（集團）股份有限公司及其附屬企業日常關聯交易的議案并提交股東大會審議；

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

5、審議通過關于公司2022年度與上海高砂香料有限公司日常關聯交易的議案；

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

6、審議通過關于公司2022年度與漳州片仔癀上海家化口腔護理有限公司日常關聯交易的議案；

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

7、審議通過關于公司會計政策變更的議案。

監事會

2022年3月17日

公司代碼：600315 公司簡稱：上海家化

第一節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

以公告實施利潤分配的股權登記日當天的總股本為基數，向股權登記日在冊全體股東每10股派發2.90元現金紅利（含稅）。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

根據****頒布的《上市公司行業分類指引》，公司所屬行業為化學原料和化學制品制造業（分類代碼：C26）。根據國家統計局統計，2021年社會消費品零售總額同比增長12.5%，化妝品同比增長14.0%（限額以上單位商品零售）。

公司主要從事護膚、個護家清、母嬰產品的研發、生產和銷售，主要品牌包括佰草集、玉澤、高夫、美加凈、典萃、雙妹、啟初、湯美星、六神、家安等，以及合作品牌包括片仔癀（口腔護理）、艾禾美、芳芯、碧緹絲。公司具有差異化的品牌資產、采用線上與線下相結合的銷售模式，持續不斷地為消費者帶來更好的產品與服務。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：**幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：**幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，面對市場環境的不斷變化，公司保持戰略定力，圍繞“123“經營方針：即以消費者為中心，以品牌創新和渠道進階為兩個基本點，以文化、系統流程和數字化為三個助推器，克服公司特渠業務、海外業務受到短期不利因素帶來的影響，渠道端以電商業務為引領，品牌端聚焦護膚品類，取得良好經營成果。

品牌創新

1、研發創新

上海家化研發秉承以消費者為中心，依托全流程的項目管理和整鏈式研發模式，用匠心打造致美的產品和服務。從基礎研究、應用創新以及產品價值塑造三個維度實現科技賦能。報告期內，新提交82項專利申請，同比增長68%，其中發明36項（其中5項PCT 國際專利），8項實用新型、38項外觀設計；截至報告期末，授權有效專利374項，其中發明89項，實用新型20項，外觀設計265項。期內在行業主流期刊上發表21篇論文。

2021年是新《化妝品監督管理條例》的法規元年，公司成立了專項工作小組應對新法規帶來的機遇與挑戰，積極參與新法規的制定，并持續推進相關標準的制定和修訂。期內，參與5項國標或行標的制定，參與發布或制定19項團標或地標，同比增長280%，涉及功效檢測、安全評估、原料和/或成品檢測、數字化轉型等，體現了民族標桿企業的專業形象，保持了法規和標準的影響力。

（1）基礎研究

圍繞八大基礎平臺：醫研共創、中醫中草藥、細胞生物、AI定制化、安全評價、功效篩選、包裝設計和美容儀器，開放創新網絡，深化前沿研究，加速創新落地，奠定未來3-5 年行業領先優勢。

醫研共創

公司與上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院皮膚科的醫研共創模式已進入第18年，玉澤品牌在共創“皮膚屏障修復”身體乳與精華乳的基礎上，持續優化升級PBS植物仿生脂質技術，依托皮膚代謝組學、免疫學及表皮微生態等幾個屏障領域進一步擴展和提升產品功效。報告期內還與瑞金醫院在兒童特應性皮炎、點陣激光術后、玫瑰痤瘡以及頭皮炎癥等多個新的領域開展了臨床或前瞻性合作研究。

公司繼續深化與復旦大學附屬華山醫院、上海市皮膚病醫院、上海交通大學醫學院附屬第九**醫院、上海市兒童醫院、上海市交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心、四川大學華西醫院、北京順義婦幼保健院、重慶醫科大學兒童醫院、**醫科大學附屬第二醫院等多家醫院的合作，在醫研共創研究轉化方面不斷取得突破。

中醫中草藥

公司運用現代植物提取技術，結合分子生物學等功效研究平臺，對植物進行了成分與功效的雙重提升研究，篩選具有潛在美容功效的天然活性成分。期內，《中草藥復合物生物轉化及其在微生態方面的研究》獲IFSCC2021年度**區優秀論文獎；《一種基于中醫五行學說的中草藥功效活性物的開發和應用》獲得了2021年度**輕工業聯合會科技進步三等獎。

包裝設計

公司在產品包裝創意設計方面，引進了共創工作坊的模式。與英國著名的在線時尚預測和潮流趨勢分析服務商WGSN公司合作，使得公司各品牌產品形象創意更具國際化；同時與上海交通大學開展了具有前瞻性的智能化技術在設計上的運用研究。期內獲APD亞洲包裝設計大賽銀獎和優秀獎，長三角工藝美術精品展一金兩銀獎，上海設計100+等國際、國內設計獎項。

開放創新網絡

在大力推進前沿科學自主創新的同時，通過產學研醫**度開放創新網絡，推動技術創新和轉化，加速技術落地。①作為企業轉化主任委員, 公司加入了由33家機構聯合發起成立的“皮膚健康產業**科技聯盟”，以加快產學研模式下的科研成果轉化；②與全球領先的化工公司巴斯夫建立了深度創新合作，在可持續發展、中草藥現代化、功效機理的可視化、新功效新劑型和數字智能化設備等多領域實現科技賦能；③在安全評估和功效篩選平臺，與上海市食藥檢院建立聯合實驗室，將共同推進特色原料以及檢測方法及標準的建立。

（2）應用創新

依托產業鏈上下游的優勢以及現代科學技術，從原料、配方、工藝、包裝等方面進行一系列的應用創新。

①通過現代科學理念打造植物本草技術，實現應用創新。2017年“諾貝爾生理醫學獎”是關于生物節律的研究，以此為基礎推出的佰草集“新太極”系列產品，其核心功效成分是采用專利水解酶技術獲得高濃縮烏藥，可以有效調節由外界環境造成的生物鐘基因的紊亂；

②對配方技術工藝的創新，美加凈酵米煥活微凝珠精華，采用了創新的微流控技術。通過使用流體力學原理代替傳統乳化工藝，避免了大量乳化劑的使用，從而獲得更均勻穩定的外觀，同時，更容易將包裹活性物直接釋放到皮膚；

③引入雙腔鎖鮮技術以及具有皮膚修護功效的藍銅肽，應用于玉澤臻安潤澤修護精華液；

④采用多層微膠囊包裹發明專利技術開發了雙妹生命之花系列產品，協助預防肌膚皺紋的產生；

⑤成功對溫和水楊酸包裹緩釋技術專利技術升級，應用于佰草集典萃水楊酸面膜新品；

⑥精研氨基酸-糖苷液體潔面配方，液機結合、智能感應、秒速出泡，應用于高夫銳智多效青春煥顏潔面泡。

（3）產品價值塑造

在加強功效機理研究方面，公司利用全球排名前100位的超級計算機助力產品配方的優化和機理研究。通過對配方體系進行分子模擬，直觀展示分子間相互作用過程，可以協助實現配方的精準設計。同時公司注重科學結果的可視化呈現，例如利用熒光標記來表述活性物滲透過程，讓消費者可以直觀地看到隨著時間的變化，活性物從皮膚表面逐漸滲透的過程，實現對消費者的科學語言傳遞。

對于“新世代”的消費者，公司持續探索數字化賦能的方式實現消費者洞察。在產品開發上攜手天貓創新中心，借助其知識庫、孵化器等大數據分析功能，搭建優選賽道、人群畫像、優選概念和配方以及平臺優化，打造了產品開發方**。同時借助大數據分析工具，聆聽消費者訴求和評論，收集消費者線上及線下的用戶體驗進行反哺。數字化驅動的產品開發創新模式，為公司與消費者價值共創提供了新的實證。通過數字化賦能，不僅將新品的研發周期從過往平均的12個月，縮短到現在的8.5個月。公司還借此成功打造了多款受市場歡迎的爆品，并斬獲了TMIC“新品創新獎”以及第七屆天貓金妝獎“2021年度最具成長性集團”等多個獎項。

2、產品創新

報告期內，公司運用以消費者洞察為主導的新產品開發方**，深化與天貓創新中心TMIC合作，提升產品創新能力，取得初步成果：佰草集全新太極肌源系列全部單品進入品牌頭部銷售SKU，并在雙十一期間成為品牌電商銷售前五位的爆品；玉澤新品藍艙精華上市首周GMV超1000萬元，并在天貓國潮日分列國貨美妝第一名和美妝類目的第二名；六神新品菁萃沐浴露的推出提升了品牌在沐浴露品類的競爭力和年輕市場滲透率；美加凈新品酵米系列驅動了品牌的年輕化及消費者城市級別下沉，并扭轉了過去幾年的下降趨勢。

報告期內，公司護膚類主要品牌佰草集、玉澤2021年客戶數和復購率均有所提升，同時，公司通過聚焦爆品，精簡SKU，實現自有品牌整體頭部產品的銷售占比有所提升。

公司主要護膚品牌復購率情況：

單位：萬人

*注1：重復購買用戶指在當期或當期之前完成首次購買，且在當期完成重復購買行為的客戶數；注2：復購率=重復購買客戶數/當期總客戶數。

3、營銷創新

（1）跨界IP破圈新勢力，實現跨品類拉新和品牌價值共建：玉澤攜手“**航天十二天宮”帶來跨界營銷創新，借助航天熱門話題，傳遞給消費者“屏實力做自己”的品牌價值主張，累計曝光1.4億次；高夫攜手動漫IP“哆啦A夢”,打造高科技屬性的品牌形象，累計曝光1.8億次。

（2）建立自上而下的口碑營銷矩陣，讓口碑成為招新和復購的最重要護城河：

①頂層建心智：玉澤與專業醫研機構合作，樹立醫研品牌基因；六神攜手全新代言人，為品牌的年輕化、場景化和四季化的拓展提供良好形象和滲透基礎。②中層引風向：通過專家和頭部KOL起到引領趨勢和教育的作用，為品牌和產品造勢。③底層重反饋：通過KOC的真實用戶體驗和種草維護高興趣消費者，成為拉新最重要的環節。

（3）直播內容創新：通過打造沉浸式的直播內容體驗，建立行業新標桿：佰草集抖音直播間，通過內容創新打造，累計總播放量超1300萬，快速幫助佰草集登上美妝品牌熱抖榜NO.19，成為行業的直播內容的新的典范。

渠道進階

線上業務：

1、加速電商增長：電商渠道以精細化運營推動多平臺布局，實現同比快速健康增長：其中天貓旗艦店平臺通過加強布局店鋪自播進一步豐富直播矩陣，整體保持穩健增長的同時提升了運營能力；京東平臺業務經過優化調整后開始實現快速增長并扭虧；拼多多平臺首批入圍“超新星計劃”、興趣電商平臺創新探索人貨場新玩法，業務均呈現快速增長。

2、拓展特殊渠道：特渠在受到平安壽險改革影響導致團購業務下降的背景下，主動進行集團內多平臺拓展，并向零售業務轉型。

線下業務：

1、擁抱智慧零售：積極拓展新零售業務，商超、百貨、CS（化妝品專營店）等渠道通過到家、到店、云店等形式促進線下業務線上化，新零售業務報告期同比增速超過100%，占國內線下業務占比超10%，減緩了線下流量下降對主營業務的影響。

2、優化效率：百貨渠道繼續策略性閉店縮編，2021年共關閉111家低單產專柜及門店，截至年底現存專柜及門店數合計866家，同時通過四季SPA業務線上化，成功扭虧為盈；CS渠道通過傳統CS重建和屈臣氏增利，使得渠道盈利能力改善。

報告期內，公司還通過以下核心舉措推動渠道進階：

1、策略合作：公司與線上線下頭部零售商合作進一步深化，包括與阿里平臺合作新品上新、首批入圍拼多多“超新星計劃”、與屈臣氏智慧零售深度合作、入駐絲芙蘭門店等，幫助公司在更多平臺獲得增長機會。

2、數字賦能：家化直播中心上線，通過近18,000千小時直播助力公司自播業務；全渠道合同返利系統上線，讓合同及返利管理高效智能化；管理駕駛艙上線，通過**度數據展示提升了業務可視度。

3、私域運營：2021年公司開始嘗試私域運營，私域用戶數量持續增長，短時間內全渠道私域已沉淀超百萬消費者資產。

4、模式創新：跨境及商用等創新渠道連續三年實現增長，跨境業務通過物流、運營升級實現收入增長并盈利。

文化、系統與流程和數字化

報告期內，公司圍繞企業價值觀塑造企業文化，打破部門邊界，強化組織協同，不斷提升組織的凝聚力和向心力：

通過家人云享會、生日會、家化快訊等信息傳遞平臺與員工分享企業的變革、變化，讓信息能夠暢通無阻與員工同頻、同步；推出創新平臺，從基層員工創新著手，一點一滴積累員工的創新想法；搬遷至新職場，在物理環境打造方面更開放、更協同。2021年公司管理層敬業度提升17%。全員滿意度提升3.9%。

報告期內，公司用匠心打造高效智能的系統與流程：

基礎架構層面，完成了從辦公室機房到公有云IDC機房的搬遷和底層架構的混合云部署，確保達到99.95%的業務在線服務承諾；增加了更加敏捷的開發運維一體化的模式，從而滿足應用系統迭代升級的頻率和穩定性；持續提升和加固客戶運營數據和研發數據安全，不斷完善信息安全體系。

應用系統層面，分階段完成了采購的全流程在線，銷售合同的全生命周期管理，具備了70%的合同自動化返利計算能力；簡化合并了83%的研發審批流程，有望進一步縮短產品的研發周期；部署了終端門店巡店App，可以對全國范圍內40萬+的銷售門店按照標準化的要求完成巡店稽核管理；在物流及庫存管理方面，完成華南地區2B2C一盤貨系統試點，把原歸屬于各地子公司的貨品，歸總按需，統一調度分配，推廣后有望進一步優化庫存周轉率；通過流程去斷點壓縮審批節點和平行審批流程，整體流程效率優化了50%。

報告期內，公司進數字化轉型：

數據的共享和可視化方面，數據可視化平臺通過權限管理，賦予不同層級人員相應的數據可視權限；打通企業微信的移動平臺，賦能員工隨時隨地獲取運營相關的信息,從而驅動執行改善方案，并且通過底層數據平臺，不斷豐富和開發符合各個不同職能部門的定制報表，以便大家在統一的數據庫指標體系上查閱和**運營的狀況。

連接方面，通過規范系統的架構以及標準的API接口，在數據底層加速了系統的集成質量，增強了可管理性。在人的連接上，通過企業微信打造的工作空間不僅可以有效地把公司員工和客戶連接起來，還將賦能員工可以在任何時間、地點通過智能設備獲取數據，完成任務的提交、審批等工作, 提升人人/人機的協作效率，打造更加便捷的工作環境。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公告編號：臨2022-008

上海家化聯合股份有限公司

八屆二次董事會決議公告

一、董事會會議召開情況

上海家化聯合股份有限公司八屆二次董事會于2022年3月15日在公司以現場結合視頻的方式召開，會議通知于2022年3月5日以郵件發出。應參加董事7人，實際參加董事7人，會議由董事長潘秋生先生主持，監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過2021年度總經理工作報告； 表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

2、審議通過公司2021年度內部控制評價報告；

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

《上海家化聯合股份有限公司2021年度內部控制評價報告》請見上海證券交易所網站。

3、審議通過公司2021年度財務決算報告并提交股東大會審議；

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

該議案尚需提交股東大會審議。

4、審議通過公司2021年度利潤分配預案并提交股東大會審議；

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

以公告實施利潤分配的股權登記日當天的總股本扣除公司專用證券賬戶持有的股票數量為基數，向股權登記日在冊全體股東每10股派發2.90元現金紅利（含稅）。

《上海家化聯合股份有限公司2021年年度利潤分配方案公告》請見當日公告（臨2022-009）。

該議案尚需提交股東大會審議。

5、審議通過關于公司會計政策變更的議案；

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

《上海家化聯合股份有限公司關于會計政策變更的公告》請見當日公告（臨2022-010）。

6、審議通過公司2021年年度報告并提交股東大會審議；

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

《上海家化聯合股份有限公司2021年年度報告》及摘要請見上海證券交易所網站。

該議案尚需提交股東大會審議。

7、審議通過公司2021年度環境、社會、治理（ESG）報告；

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

《上海家化聯合股份有限公司2021年度環境、社會及治理（ESG）報告》請見上海證券交易所網站。

8、審議通過2021年度董事會工作報告并提交股東大會審議；

9、審議通過2021年度董事會審計及風險管理委員會履職情況報告；

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

《上海家化聯合股份有限公司董事會審計及風險管理委員會2021年度履職情況報告》請見上海證券交易所網站。

10、審議通過2021年度**董事述職報告并提交股東大會聽取；

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

《上海家化聯合股份有限公司2021年度**董事述職報告》請見上海證券交易所網站。

11、審議通過關于公司2022年度與**平安保險（集團）股份有限公司及其附屬企業日常關聯交易的議案并提交股東大會審議；

表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權，3票回避，通過本議案。董事鄧明輝、孟森、劉東回避表決。

《上海家化聯合股份有限公司關于2022年度與**平安保險（集團）股份有限公司及其附屬企業日常關聯交易的公告》請見當日公告（臨2022-011）。

該議案尚需提交股東大會審議。

12、審議通過關于公司2022年度與上海高砂香料有限公司日常關聯交易的議案；

《上海家化聯合股份有限公司關于2022年度與上海高砂香料有限公司日常關聯交易的公告》請見當日公告（臨2022-012）。

13、審議通過關于公司2022年度與漳州片仔癀上海家化口腔護理有限公司日常關聯交易的議案；

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

《上海家化聯合股份有限公司關于2022年度與漳州片仔癀上海家化口腔護理有限公司日常關聯交易的公告》請見當日公告（臨2022-013）。

14、審議通過公司2022年度財務預算報告并提交股東大會審議；

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

根據公司目前經營情況以及三年規劃目標，結合居民消費增速、日化行業發展狀況、市場競爭格局等因素對公司的影響，基于對2022年基本宏觀經濟形勢的分析判斷，公司管理層力爭2022年營業收入相比2021年實現兩位數增長。

該議案尚需提交股東大會審議。

15、審議通過關于公司2022年度投資理財計劃的議案并提交股東大會審議；

《上海家化聯合股份有限公司關于公司2022年度投資理財計劃的公告》請見當日公告（臨2022-014）。

該議案尚需提交股東大會審議。

16、審議通過關于批準控股子公司外匯套期保值業務額度的議案；

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

為有效防范公司控股子公司Cayman A2,Ltd.國際貿易中的匯率風險，降低匯率波動給公司經營帶來的不利影響，董事會同意Cayman A2,Ltd.于自董事會審議通過之日起開展累計金額不超過4,900萬英鎊或其他等值外幣的外匯套期保值業務，具體品種包括但不限于遠期、掉期、互換、期權、雙幣種理財產品及其他外匯衍生品等，該等業務實施期限的有效期至本公司審議2022年度報告董事會召開之日止。董事會授權公司經營層在上述額度內行使決策權。

17、審議通過關于2022年度銀行融資額度的議案；

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

為適應公司業務發展和信貸需要，在規范運作和風險可控的前提下，董事會批準2022年度本公司及控股子公司銀行融資額度為8億元等額**幣，其中Cayman A2,Ltd.及其所屬子公司銀行融資額度為3億元等額**幣，本公司為其提供的年度授信擔保繼續有效。

上述融資額度包括但不限于貸款、承兌匯票、信用證及其他融資品種、補充流動資金、購買利率風險對沖、外匯風險對沖工具、開具海關保函、公司卡、供應鏈金融等業務。

董事會授權管理層根據公司實際情況在上述額度內辦理銀行所需的相關具體事項，并授權本公司法定代表人簽署本公司相關文件。融資品種、融資金額和融資用途可根據公司實際業務情況進行安排調整。該決議自董事會審議通過之日起有效，在公司董事會沒有對融資額度作出新的批準之前，本議案事項跨年度持續有效。

18、審議通過關于召開2021年度股東大會的議案。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

董事會決定適時召開公司2021年度股東大會，審議有關議案。年度股東大會通知另行公告。

三、上網公告附件

**董事意見

證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公告編號：臨2022-011

上海家化聯合股份有限公司關于

2022年度與**平安保險（集團）股份

有限公司及其附屬企業日常關聯交易公告

● 預計2022年度公司與**平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“平安集團”）及其附屬企業日常關聯交易金額占本公司最近一期經審計凈資產絕對值高于5%，需要提交股東大會審議。

● 本次關聯交易是與本公司日常經營相關的關聯交易,屬于正常經營行為，以市場價格為基礎協商定價，公平合理，對本公司持續經營能力、盈利能力及資產**性等不會產生不利影響，不會對關聯方形成較大依賴。

2022年3月15日，本公司八屆二次董事會審議通過了《關于公司2022年度與**平安保險（集團）股份有限公司及其附屬企業日常關聯交易的議案》，關聯董事鄧明輝、孟森、劉東回避該議案的表決，4位非關聯董事全部投票同意。

單位：**幣，萬元

2022年度日常關聯交易預計金額主要涉及內容：

1、 銀行存款、理財產品及代發工資

2022年度公司在平安銀行及其他平安集團附屬金融企業的日最高存款余額及理財產品本金余額預計10億元**幣。

2、 銷售商品

2022年度公司繼續向平安集團及附屬企業銷售商品合計為4億元**幣。

3、 接受勞務

（1）平安集團相關業務員向其客戶宣傳上海家化的品牌和產品，其客戶通過互聯網方式購買上海家化產品。上海家化以產品銷售金額為基礎通過平安集團附屬企業向業務員支付相關費用和直接向平安集團附屬企業支付相關費用，該等相關費用支出構成接受勞務；

（2）公司向平安集團及附屬企業購買相關產品，該項費用支出構成接受勞務；

接受勞務的合計金額為2億元**幣。

（四）2023年度日常關聯交易暫行額度事宜

為提高管理效率，在公司股東大會審議通過2023年度日常關聯交易額度前，公司擬暫按公司2022年度日常關聯交易預計情況執行2023年度日常關聯交易事項。執行時間自 2023年1月1日起至股東大會召開日止。

二、關聯方介紹與關聯關系

1、**平安保險（集團）股份有限公司

（1）基本信息

組織機構代碼：10001231-6；企業性質：上市公司；法定代表人：馬明哲；注冊資本：**幣18,280,241,410元；主要股東：深圳市投資控股有限公司、商發控股有限公司等；歷史沿革：1988年3月21日經批準成立，初始成立時名為“ 深圳平安保險公司”，開始主要在深圳從事財產保險業務。隨著經營區域的擴大，公司于1992年更名為“**平安保險公司”，于1994年開始從事壽險業務，并于1997年更名為“**平安保險股份有限公司”，已分別在**聯合交易所有限公司和上海證券交易所上市；經營范圍：投資保險企業；監督管理控股投資企業的各種國內、國際業務；開展保險資金運用業務；經批準開展國內、國際保險業務；經**保險監督管理委員會及國家有關部門批準的其他業務。

2020年主要財務數據：總資產：9.53萬億；歸屬于母公司所有者權益：7626億；營業收入：1.22萬億；歸屬于母公司所有者的凈利潤：1431億。

（2）與上市公司的關聯關系

本公司控股股東上海家化（集團）有限公司為**平安保險（集團）股份有限公司的全資子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，**平安保險（集團）股份有限公司及其附屬企業為本公司的關聯法人。

2、平安銀行股份有限公司

（1）基本信息

組織機構代碼：91440300192185379H （統一社會信用代碼）；企業性質：上市公司；法定代表人：謝永林；注冊資本：**幣19,405,918,198元；主要股東：**平安保險（集團）股份有限公司等；歷史沿革：原名深圳發展銀行股份有限公司，于1987年12月22日正式設立，1991年4月3日在深圳證券交易所上市，于2012年2月9日召開的2012年第一次臨時股東大會審議并通過了《深圳發展銀行股份有限公司關于吸收合并控股子公司平安銀行股份有限公司方案的議案》以及《深圳發展銀行股份有限公司關于與平安銀行股份有限公司簽署吸收合并協議的議案》。2012年7月，經**銀行業監督管理委員會《**銀監會關于深圳發展銀行更名的批復》(銀監復(2012)397號)同意更名為“平安銀行股份有限公司”，英文名稱變更為“Ping An Bank Co., Ltd.”；經營范圍：經批準的商業銀行業務。

2020年主要財務數據：資產總額：4.47萬億元；歸屬于母公司所有者權益：3641億元；營業收入：1535億元；凈利潤：289億元。

（2）與上市公司的關聯關系

平安銀行股份有限公司為**平安保險（集團）股份有限公司的子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，平安銀行股份有限公司為本公司的關聯法人。

三、關聯交易的定價政策

上述日常關聯交易遵循平等互利、等價有償的一般商業原則，價格按市場價格確定，定價公允、合理。其中：平安集團相關業務員向其客戶宣傳上海家化品牌及產品，其客戶通過互聯網平臺購買上海家化產品，上海家化支付相關費用；平安集團附屬企業亦團購上海家化相關產品。另在關聯人的銀行存款相關的日常關聯交易的具體定價原則為：

1、存款業務：存款利率按****銀行統一頒布的不同期限存款基準利率執行（在國家規定允許的范圍內上浮）。

2、理財產品選擇合適期間的收益率合適的產品。

3、集團現金管理、供應鏈金融服務等增值業務定價參考提供類似服務的其他銀行報價，選擇較為優惠的價格。

上述日常關聯交易不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。

本公司向**平安保險（集團）股份有限公司及其附屬企業銷售商品及提供勞務、采購商品及接受勞務等業務系日常經營所需。

2、交易的公允性

上述日常關聯交易遵循平等互利、等價有償的一般商業原則，價格按市場價格確定，定價公允、合理。上述日常關聯交易不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形，而是符合本公司及其股東的整體利益。

拓展知識：

上海注冊公司**排名

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