**人壽保險股份有限公司官網(**人壽保險股份有限公司官網登錄)
前沿拓展：
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每天在銀行擺個攤，設個點，打著各種旗號拉人。
給無知的老人推銷長期壽險，說是比固定存款利率高，
給沒幾個錢交不起續期保費的普通人宣傳什么理財產品，還送保障。
拉來一單給你一單提成，還要你拿錢出來打點銀行里的人；
賣不出去不給你底薪你還倒貼。這樣的事情，你覺得值得去做？
證券代碼：601628 證券簡稱：**人壽 編號：臨2022-033
重要提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
本公司第七屆董事會第十二次會議于2022年5月19日以書面方式通知各位董事，會議于2022年5月25日以書面審議通訊表決的方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議召開的時間、地點、方式等符合《中華****公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、《**人壽保險股份有限公司章程》和《**人壽保險股份有限公司董事會議事規則》的規定。
會議審議通過如下議案：
一、《關于調整公司第七屆董事會專門委員會人員組成的議案》
因工作安排調整，非執行董事王軍輝獲委任為本公司第七屆董事會提名薪酬委員會委員，非執行董事袁長清不再擔任第七屆董事會提名薪酬委員會委員。調整后的提名薪酬委員會由**董事湯欣、非執行董事王軍輝、**董事林志權組成，湯欣先生擔任主席。
議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
二、《關于<公司2021年度償付能力壓力測試報告>的議案》
議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
三、《關于<公司2021年度資產負債管理報告>的議案》
議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
特此公告
**人壽保險股份有限公司董事會
2022年5月25日
證券代碼：601628 證券簡稱：**人壽 公告編號：2022-032
**人壽保險股份有限公司
關于2021年年度股東大會增加
臨時提案的公告
一、 股東大會有關情況
（一）股東大會類型和屆次：
2021年年度股東大會
（二） 股東大會召開日期：2022年6月29日
（三）股東大會股權登記日
二、 增加臨時提案的情況說明
（一）提案人：**人壽保險（集團）公司
（二）提案程序說明
公司已于2022年4月14日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有68.37%股份的股東**人壽保險（集團）公司，在2022年5月16日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
（三）臨時提案的具體內容
1. 關于公司2022年度審計師聘用的議案
三、 除了上述增加臨時提案外，公司于2022年4月14日公告的原股東大會通知事項不變。
四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況
(一) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：**北京市西城區金融大街16號**人壽廣場A座二層多功能廳
(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三) 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四) 股東大會議案和投票股東類型
本次股東大會將聽取《關于公司**董事2021年度履職報告》《關于公司2021年度關聯交易整體情況的報告》兩項報告。
1. 各議案已披露的時間和披露媒體
各項議案具體內容請詳見 2022年 4 月 14 日公司于《**證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的 2021年年度股東大會會議資料及本公告。
2. 特別決議議案：無
3. 對中小投資者單獨計票的議案：第3-6項
4. 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5. 涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
**人壽保險股份有限公司董事會
2022年5月26日
附件：
1. 授權委托書
2. 關于公司2022年度審計師聘用的議案
● 報備文件
股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
附件1：
授權委托書
**人壽保險股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月29日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東賬戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2：
關于公司2022年度審計師聘用的議案
各位股東：
根據2021年6月30日年度股東大會通過的《關于公司2021年度審計師聘用的議案》，公司聘用普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）擔任2021年度**審計師及美國20-F報告審計師，羅兵咸永道會計師事務所擔任2021年度**報告審計師（以下對上述兩家事務所合稱“普華”）。
2021年度，普華較好完成了審計服務內容，建議繼續聘用普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司 2022 年度**審計師及美國20-F報告審計師，羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司 2022年度**報告審計師，任期至2022年年度股東大會結束為止。根據普華提供的服務內容，建議公司2022年度審計師普華的酬金合計為**幣4,735萬元（含稅）。
本項議案已于2022年4月27日經公司第七屆董事會第十一次會議審議通過，現提請股東大會審議批準。
拓展知識：
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網址為：http://www.chinalife.com.cn/publish/zhuzhan/index.html。
**人壽保險股份有限公司（China Life）成立于1949年10月20日，總部位于北京。**人壽保險股份有限公司及其子公司構成了**最大的人壽保險集團，是國內一家資產過萬億的保險集團之一，是**資本市場最大的機構投資者之一。
2013年，**人壽保險股份有限公司及其子公司總保費收入達到3868億元，境內壽險業務約占壽險市場份額的31.6%；總資產達到2.4萬億元。2014年《財富》雜志世界500強排名第98位。同年，**人壽保險股份有限公司發布“誠信我為先”微信平臺。
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