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來源:央視**

2019年6月,劉威24歲,他厭倦了國內的打工生活,在同學的邀請下離開貴州老家,懷著“發財夢”偷渡前往緬甸,進入一個以“現金公司”偽裝的**團伙,開啟他的人生大冒險。兩個月前,《**調查》攝制組見到劉威時,距離他被捕,已經過去了兩年時間。

01

緬北往事

這個**團伙有近400名成員,劉威上交了身份證和私人手機,被要求從此以后使用化名,除了交流**,同伙之間不許談論私事,每天他們都處于嚴密的監管之下。

經歷了三天培訓后,劉威在一個大開間里得到一個工位,每天工作12小時,登陸各類社交網站尋找潛在目標,以聊天培養感情,引誘受害人與自己網戀,獲取信任后,誘導對方進入**團伙事先設置好的平臺,進行投資,這種**有個專屬名詞。

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四川省南充市**局順慶分局 刑偵大隊火車站**隊副隊長 趙海:叫“殺豬盤”。他們的第一步,專業術語叫“找豬”,養的過程當中,需要技巧、套路的。很多人受不了模板套路的誘惑,慢慢掉入嫌疑人設計好的陷阱里面去。

按照規定,劉威必須完成每天尋找3個受害人的目標,無法完成任務,就要接受相應的懲罰。

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進入公司不到50天時間,劉威在其他團伙成員的協助下,成功誘騙一名中年女性投入110余萬,這包含了受害人的全部存款、被誘導借來的外債和網絡貸款。

在**的后半程,第一次得手的劉威一度產生了惻隱之心。時隔兩年,劉威也說不清當時自己是對受害人動了真情,還是**成功使他良心不安。在和**團伙吵了一架后,他準備離開,卻發現事情并沒有那么容易。

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嫌疑人 劉威:走不了,你得把機票錢、生活費,那些安保費用,全部補齊。

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劉威的經歷并非特例。最近兩年,很多從緬北**團伙回國自首的人員在各類平臺上講述自己遭遇的緬北往事,他們有的是以招工之名被騙至緬北,有的是被快速**的“發財夢”吸引明知而為。他們偷渡過境,進入位于異國他鄉大大小小的電信網絡**公司。

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10月21日,劉威等116名**嫌疑人在四川省南充市順慶區****接受審判。該**團伙盤踞于境外的緬甸北部,經查實,他們**了遍布國內10多個省份的200余名受害人,涉案金額2100余萬。南充**歷時兩年偵破此案,截至目前,仍有三名主犯和近百名嫌疑人在逃。

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這個案件是兩年前的2019年11月進入南充**視線的。當時一名中年女性來報案,稱一個多月前,在網上認識了一個自稱叫“劉威”的男子,網戀交友后,這名男子通過微信向其推送“華夏財富”網站的二維碼,自稱知曉網站有漏洞可獲利,誘導其投資。

受害人向網站指定賬戶轉款110萬余元后,**分子消失在虛擬的網絡空間。**根據受害人提供的微信號、銀行賬戶等線索,歷時兩個月,研判出嫌疑人“劉威”和**團伙的概況。

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四川省南充市**局網絡安全 保衛支隊網絡**偵查大隊大隊長 蘇洪博:(劉威)是貴州人,他其實只是**團伙一個組里面的一個組員而已,就是相當于一個馬仔,一個話務員的角色。

據**偵查,**團伙位于緬甸北部賀島經濟開發區,**組織結構,分別為管理層,行政服務層,下設12個小組,每組10至12名組員。這個**團伙組織嚴密,公司化運行,藏匿在境外。

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四川省南充市**局刑偵大隊反詐中心負責人 陳路:(整個團伙)在緬甸北部,這么一個特別的地區,是非常頭疼的。第一個困難就是我們很難(落實)出嫌疑人的身份,第二個是,即使(落實)出來,你抓不到他。

這并非南充**一家的困境,近年來,**窩點向境外轉移已呈明顯趨勢,由于**、跨國合作難等綜合因素的限制,無法開展境外打擊,是當前全國**機關共同面臨的難題。

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2020年春節之際,部分團伙成員回鄉過年,南充**把握時機,奔赴貴州、廣東、福建三地,抓獲第一批**嫌疑人,并以此為突破口,抓到了辦案契機。

在這些歸案的嫌疑人中,絕大部分來自貴州銅仁,他們年紀二十出頭,大多初中文化,曾在國內以打工為生,與那些緬北逃離者不同,這些嫌疑人的心態呈現出了不同的側面。

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四川省南充市**局順慶分局 刑偵大隊火車站**隊副隊長 趙海:他們愿意跟著所謂的同學、老鄉出去一搏,能夠掙大錢、掙快錢。

小方(化名)前往緬北時,剛剛23歲。初中輟學后,他四處打工,18歲又回到老家,跟著父母做買賣水果的小生意。

初到緬北,小方看到了一個紙醉金迷的地方。與那些緬北逃離者的悲慘經歷不同,小方在**窩點混得如魚得水,甚至獲得了某種意義上的成就感。

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**嫌疑人 小方:主管看我比較認真,比較愛學習,就提升當小組長。因為我喜歡和別人探討,比如說不懂的東西我喜歡問人。雖然說比較笨,但是我比較喜歡愛學習,因為我有一點,如果想把一件事情做好的話,我會比較用心。

據**介紹,這樣心態的**嫌疑人在緬北更為普遍,與從事體力勞動相比,他們更享受這樣輕松又賺快錢的“工作”。在**的流水線上,他們分工合作,甚至認為打打電話、聊聊天、誘導受害人投資不算**,即便被抓了,對自己的行為也沒有很強烈的負罪感。

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作為**團伙中的小組長,小方犯**罪被判**九年,但在他的心里,根本不認為自己的**行為有多么嚴重。

法律意識淡薄與否并非主要原因,據**了解,緬北**窩點營造了所謂的“企業文化”,鼓勵這些原本文化程度不高的年輕人加倍騙錢,形成了畸形的激勵效果。

四川省南充市**局順慶分局 刑偵大隊火車站**隊副隊長 趙海:騙了30萬、50萬,公司就會把這個人請到臺上去講經驗,公司還會給他們獎勵,除了相應10%、20%的提成之外,還給他們獎勵蘋果手機。每天他們上班之前都會喊口號,很上口,也帶勁。當然也有一部分人會反感,知道這是騙人了,有一些抗拒的心理。但隨著他在里面待的時間越來越長,這種心理就會變淡,還是會去做這個事情。

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令南充**擔憂的是,本案中,尚有百余名嫌疑人活躍在緬北,他們只要稍加改頭換面,就可重起爐灶,再次實施**,即便緬北危險重重。

這些年輕的**嫌疑人面目模糊,他們的行為后果卻是國內日益高發的電詐泛濫。**部數據顯示,今年1月至5月,全國共破獲電詐案件11.4萬起,打掉**團伙1.4萬余個,抓獲**嫌疑人15.4萬名。

02

道與魔的博弈

如果追溯電詐**的起源,時間要回到20世紀90年代末。當時傳統騙術搭乘電信網絡技術的便車,升級為電信**在**地區發源,以中大獎、交稅款為套路,危害**地區多年。

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謝玲,西南政法大學刑事偵查學院反詐研究團隊成員。他們團隊梳理電信網絡**的演變過程發現,2008年前后,這些師從**系的**團伙開始在全國各地蔓延,他們以宗族鄉里聯結而成,呈現地域性特征,逐漸發展成一張頗具規模的**版圖。

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西南政法大學刑事偵查學院 反詐研究團隊成員 謝玲:大陸系的**團伙花樣更多,不同的地區形成了當地具有特色的**手法,比如說廣西賓陽QQ**,廣東電白猜猜我是誰**,江西余干重金求子**。當時全國**機關就針對這些不同的重點地區,**類型,**團伙進行打擊,這一批人后來轉移到緬北,現在說實話國內的窩點已經很少了。

目前,**團伙最突出的聚集地,就是緬甸北部。緬北接壤云南,當地說中文,使用**幣,通訊設備甚至不需要國際漫游,直接使用國內三大**,種種條件為**團伙建立窩點提供了便利。

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在躲避**打擊的十幾年時間里,電詐一直不斷升級**模式,最終落地緬北后,在當地生態的滋養下,一條強大的黑灰產業鏈慢慢形成。

現實之下,打擊黑灰產業鏈,已經成為近年來治理電詐的重心之一。

**部反電詐特邀專家、深圳市**局**支隊反詐大隊王征途對整條黑灰產業鏈進行研究,他發現這個鏈條分工精密,各個環節**工作,流水線般流暢銜接。以養號為例,一名**分子拿到一部手機,里面已經注冊好各類社交賬號,這就需要一個有效的電話卡作為支持,而僅買賣電話卡這一個環節,就細分為五道不同工序,由五個團隊或個人**完成。

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深圳市**局**支隊 反電信網絡****偵查大隊大隊長 王征途:第一道工序可以先是網上發布消息高價回收二手手機,這個人只負責發布信息,他不做任何,只發布一條信息。第二道工序就是里面留QQ、微信的人,就是專門負責收的,收的時候不直接收貨,他要你把貨寄到一個食貨店、百貨店,甚至最夸張的還有寄到某某廁所旁邊。

在第三道工序中,快遞送到真正收手機的人手中,將二手手機進行拆分,把遺留在里面的電話卡收集起來,轉賣給第四道工序。站在第四道工序上的人,完成電話卡測試,最后將可以使用的電話卡賣到緬北養號人的手中。

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深圳市**局**支隊 反電信網絡****偵查大隊大隊長 王征途:我們把這五道工序全部搞明白用了將近一年的時間,靠這種方式,你就把全國200萬民警全部用來搞電詐,能破幾樁案件?案件源源不斷。

事實上,回顧電詐**多年演變發展過程,我們不難發現,這類**往往給受害人帶來巨大的經濟損失,但追贓返現,一直以來都困難重重。

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區別于傳統刑事**,電詐案件有兩個重要環節,一是電話通訊,一是資金流通。在過去很長時間里,**與通訊、銀行系統沒有合作機制,調取涉案賬號信息,需要應對復雜的程序,往往查清了資金流向,錢也被**團伙成功轉移。

2015年8月,深圳市**局成立全國第一個反電信網絡****偵查大隊,一個月后,以當地**牽頭的深圳反電信網絡**領導小組成立,嘗試整合相關行業資源,搭建一個合作平臺。

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2021年9月,走進深圳市**局反詐中心,有多家銀行、通訊**和第三方支付平臺的工作人員在辦公室里與反詐民警共同辦公。

經歷了最初的磨合之后,合作系統也在升級,更多的權限被引入。2018年,**部反詐大數據平臺正式搭建完成,全國**機關在接到受害人報案后,進入這個系統對受害人的資金進行止付攔截。

在這個工作平臺上,110接線員接到報案后,登記轉賬的銀行**,可以立即進入這個止付系統。

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賬號進入臨時凍結狀態后,**會根據具體情況進一步處理。平臺的功能正在發揮作用,但實踐中,**團伙的資金通道往往十分復雜。一筆錢一旦進入一級賬號,往往會迅速轉移至下一級,層級之多,類型之復雜,給止付帶來阻力。

深圳市**局**支隊 反電信網絡****偵查大隊大隊長 王征途:就是怎么快,無外乎就是老百姓發現馬上報警,要把我們的毛細血管建好,把我們止付的毛細血管下沉,下沉到最接地氣的轄區民警和巡邏民警和巡防隊員。所以我們就建了一個工程,叫作移動止付。

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目前,受害人轉賬后報案,深圳**基本可以實現在60分鐘內成功止付,**攔截資金。他們下一步的目標是將60分鐘縮短至30分鐘。

目前的現實情況是,止付攔截能否成功,能夠攔截多少資金,一方面取決于**團伙的洗錢方式,另一方面更有賴于受害人能及時報案,盡快啟動止付系統??梢灶A見的未來一段時間,**仍需要升級資金止付系統的能力,繼續與**分子搶奪時間。

03

全民預警

**是一種需要互動的**,受害者一方的配合參與是**完成的重要條件。在研究者們看來,從這個角度出發,其實,反詐還有條捷徑未被深入開發。

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西南政法大學刑事偵查學院 反詐研究團隊成員 謝玲:只要被害人這一端,能夠了解這些騙術,被騙的可能性會降低很多,所以即使我們現在認為**的技術方面一直在更新,一直推著實務在走,但其實不管用什么樣的**手段,不管黑灰產業鏈多么強地支持推動,我們壓根就不信你,這些**手法是沒有作用的。

觀察整個**鏈條可以發現,**接到報案時,**已經完成。那么,在**進行時,**能否尋找途徑,在**中端及時介入,并進行有效干預呢?

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反**預警勸阻是目前正在全面鋪開的反詐聯動機制,**部、省、市、縣四級**機關聯動,24小時不間斷,研判出可能被**分子鎖定的目標人群,根據不同的危險等級進行電話預警、上門勸阻等干預行動。

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深圳市**局龍崗分局指揮處副處長 何貴蓮:以往等我們民警到場的時候,經常是事后,老百姓已經被騙了,錢已經給騙子轉走了,更多的是一種無力感。甚至我們覺得我們當警察,怎么當到被騙子牽著鼻子走這個份上了。我們現在上門做勸阻,趕在騙子騙到他,把錢財轉出去之前,提前找到他,告訴他這是**。

與**分子搶奪時間是預警勸阻能否成功的一個重要條件,但實踐中,一個突出的現象是,有時候民警及時找到了受害者,勸阻也未必順利。

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這是武漢**在上門勸阻時遭遇的情況,受害人被深度**后,往往分不清手機另一端的警察和眼前的警察誰是真,誰是假。

以冒充公檢法**為例,套路是:**分子自稱是**民警、檢察官或法官,告訴受害人涉嫌**、**、洗錢、**、身份被冒用等**,事情非常嚴重,馬上要面臨被“拘留”“通緝”等,給受害人制造強烈的恐懼感,以提供解決方案的方式誘騙受害人進入他們的圈套。

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基于電詐**中“心理控制術”的作用,謝玲和她的反詐研究團隊的同事們正在研究、探索**預警的反**話術,希望在更多的維度層面,為每時每刻都在與**分子搶奪時間的預警勸阻工作提供支援。

西南政法大學刑事偵查學院 反詐研究團隊成員 謝玲:電信網絡**的“心理控制”介入了人性的弱點和被害的特性,不是說**團伙中出現了一些能夠**縱被害人心理的“控制高手”,而是有的潛在被害人容易接受“暗示”,他的欲望和想法容易被激惹。

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**之術古已有之,是人類歷史上最古老,最常見的侵財類**形式之一。明萬歷年間,張應俞編寫的《新刻江湖杜騙術》中記載的“冒官行騙”就是目前我們看到的冒充公檢法**的雛形。

西南政法大學刑事偵查學院 反詐研究團隊成員 謝玲:在人工智能時代,當我們面對現實世界與數字世界的虛實交互時,必須要守住自己的自主意識,不要被虛假信息源所拼湊的假想情境所**控,要始終保持與現實的連接。

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默認是賬號和密碼都一樣的,如果還是不對,只能找管理員重置密碼了!

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怎么頁面沒反應。

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