前沿拓展：

**公司股東大會(huì)書(shū)面表決

D滿(mǎn)分：2分得分：2

證券代碼：002699 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美盛文化 公告編號(hào)：2021-069

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)美盛文化創(chuàng)意股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美盛文化”或“公司”）董事會(huì)提議于2022年1月14日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議具體情況如下：

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)朱燕儀女士

4、公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

5、會(huì)議時(shí)間：

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年1月14日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年1月14日上午9:15至2022年1月14日下午15:00期間的任意時(shí)間。

6、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

7、股權(quán)登記日：2022年1月11日

8、出席對(duì)象：

(1) 截止2022年1月11日下午15:00交易結(jié)束后，在**證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可書(shū)面授權(quán)**人出席和參加表決，該股東**人可不必是公司的股東。

(2) 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師。

9、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省新昌縣省級(jí)高新技術(shù)園區(qū)（南巖）美盛文化創(chuàng)意股份有限公司會(huì)議室

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

1、關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)非**董事的議案

（本議案采用累積投票方式）

1.1 關(guān)于選舉袁賢苗先生為第五屆董事會(huì)董事的議案

1.2 關(guān)于選舉丁秀萍女士為第五屆董事會(huì)董事的議案

1.3 關(guān)于選舉章麗紅女士為第五屆董事會(huì)董事的議案

1.4 關(guān)于選舉石軍龍先生為第五屆董事會(huì)董事的議案

2、關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)**董事的議案（**董事候選人的任職資格和**性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。同時(shí)，本議案采用累積投票方式）

2.1 關(guān)于選舉陳文女士為第五屆董事會(huì)**董事的議案

2.2 關(guān)于選舉韓國(guó)強(qiáng)先生為第五屆董事會(huì)**董事的議案

2.3 關(guān)于選舉卓飛達(dá)先生為第五屆董事會(huì)**董事的議案

3、 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

選舉第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事（本議案采用累積投票方式）

3.1 關(guān)于選舉趙風(fēng)云女士為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

3.2 關(guān)于選舉徐秋玲女士為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

議案1、2、3將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份以外的股東）。

議案1、2、3涉及選舉非**董事、**董事、 非職工代表監(jiān)事的事項(xiàng)， 需采取累積投票制選舉。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出 0 票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼表

四、 會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記

2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為：2022年1月13日8:00-11:30 13:30-16:30 。

3、登記地點(diǎn)：浙江省新昌縣省級(jí)高新技術(shù)園區(qū)（南巖）美盛文化創(chuàng)意股份有限公司證券部

4、登記手續(xù)：

（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托**人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。

（2）個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東**人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)。

五、 其他事項(xiàng)

（1）**

聯(lián)系人：石丹鋒

聯(lián)系電話：0575-86226885

傳真：0575-86226885

聯(lián)系地址：浙江省新昌縣省級(jí)高新技術(shù)園區(qū)（南巖）美盛文化創(chuàng)意股份有限公司

郵編：312500

（2） 會(huì)期半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。

特此公告。

美盛文化創(chuàng)意股份有限公司董事會(huì)

2021年12月29日

附件一：

美盛文化創(chuàng)意股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

附件二：

美盛文化創(chuàng)意股份有限公司董事會(huì)

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲授權(quán)___________先生（女士）代表本人（本單位）出席美盛文化創(chuàng)意股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的逐項(xiàng)表決意見(jiàn)如下：

表決說(shuō)明：

1、 股東（或委托**人）在議案后的所選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的括號(hào)內(nèi)劃表決票中，請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，每一議案限選一項(xiàng)，多選、不填寫(xiě)或使用其它符號(hào)的視同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。

2、 委托人若無(wú)明確指示，受托人可自行投票。

委托人簽署：__________________________

（個(gè)人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）

身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：__________________________

委托人股東賬號(hào)：__________________ 委托人持股數(shù)：_____________

授權(quán)委托期限：自本次授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束

受托人（簽字）：__________________________

受托人身份證號(hào)：__________________________

年 月 日

附件三：

股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

（一）采用交易系統(tǒng)的投票程序如下：

1、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年1月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只股票證券，股東以申報(bào)買(mǎi)入委托的方式表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。

3、提案設(shè)置

本次股東大會(huì)提案編碼表

對(duì)于累積投票制的議案：議案1和2均采用累積投票制，在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)投給某位候選人的 選舉票數(shù)。A.選舉非**董事：可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4 股東可以將票數(shù)平均分配給 4 位非**董事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其持有的股數(shù)與 4 的乘積。B.選舉**董事：可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3 股東可以將票數(shù)平均分配給 3 位**董事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其持有的股數(shù)與 3 的乘積。C.選舉監(jiān)事：可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2股東可以將票數(shù)平均分配給 2 位監(jiān)事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其持有的股數(shù)與 2 的乘積。（4）投票注意事項(xiàng)： A.對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。B.不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。C. 股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次的有效投票為準(zhǔn)。即如股東先對(duì)一項(xiàng)或多項(xiàng)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以先投票的一項(xiàng)或多項(xiàng)議 案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案進(jìn)行投票表決，再對(duì)一項(xiàng)或多項(xiàng)議案進(jìn)行表決，則以總議案的表決為準(zhǔn)。D.如需查詢(xún)投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18：00 以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢(xún)”功能，可以查看個(gè)人 網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過(guò)投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢(xún)。

（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年1月14日上午9:15-下午15： 00任意期間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)” 或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

證券代碼：002699 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美盛文化 公告編號(hào)：2021-068

美盛文化創(chuàng)意股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

美盛文化創(chuàng)意股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美盛文化”或“公司”）擬對(duì)公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《中華****公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2021年12月29日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的議案》。公司第五屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。公司監(jiān)事會(huì)同意提名趙風(fēng)云女士、徐秋玲女士為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。上述股東代表監(jiān)事候選人需提交公司股東大會(huì)審議，并采取累積投票制進(jìn)行表決。 2 名監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與公司職工代表選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人中最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

為確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職責(zé)。

特此公告。

美盛文化創(chuàng)意股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年12月29日

監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：

趙風(fēng)云女士，監(jiān)事候選人，1980年出生，**國(guó)籍，無(wú)**鏡外居留權(quán)，本科學(xué)歷，畢業(yè)于青島科技大學(xué)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)。先后任職于東莞晨光印刷有限公司、迪華商貿(mào)有限公司。現(xiàn)任公司監(jiān)事、公司驗(yàn)廠部經(jīng)理。

截止目前，趙風(fēng)云女士不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；未受過(guò)****及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒；未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

徐秋玲女士，1981年出生，**國(guó)籍，無(wú)**境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，先后任職于**杭州療養(yǎng)院，浙江省新昌旅行社有限公司。現(xiàn)任公司監(jiān)事、辦公室主任。

截止目前,徐秋玲女士不存在《公司法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》中規(guī)定的不得擔(dān)任監(jiān)事的情形；未受過(guò)****及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒；未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

證券代碼：002699 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美盛文化 公告編號(hào)：2021-067

美盛文化創(chuàng)意股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉的公告

美盛文化創(chuàng)意股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美盛文化”或“公司”）擬對(duì)第四屆董事會(huì)提前換屆。根據(jù)《中華****公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2021年12月29日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉的議案》。

公司第五屆董事會(huì)由7名董事組成，其中非**董事4名，**董事 3 名。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)同意提名袁賢苗先生、丁秀萍女士、章麗紅女士及石軍龍先生為公司第五屆董事會(huì)非**董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）；同意提名陳文女士、韓國(guó)強(qiáng)先生、卓飛達(dá)先生為公司第五屆董事會(huì)**董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。

公司第五屆董事會(huì)董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。**董事候選人陳文女士已取得深圳證券交易所認(rèn)可的**董事資格證書(shū)，韓國(guó)強(qiáng)先生、卓飛達(dá)先生尚未取得**董事資格證書(shū)，根據(jù)《深圳證券交易所**董事備案辦法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，韓國(guó)強(qiáng)先生、卓飛達(dá)先生已作出書(shū)面承諾，將參加深圳證券交易所舉辦的最近一期**董事資格培訓(xùn)并取得**董事資格證書(shū)。其中卓飛達(dá)先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。

公司第五屆董事會(huì)任期三年，自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。**董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。股東大會(huì)以累積投票制分別對(duì)非**董事候選人和**董事候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

公司將按照《深圳證券交易所**董事備案辦法》的要求將**董事候選人的詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進(jìn)行公示。公示期間，任何單位或個(gè)人對(duì)**董事候選人的任職資格和**性有異議的，均可通過(guò)深圳證券交易所提供的渠道，就**董事候選人任職資格和可能影響其**性的情況向深圳證券交易所反饋意見(jiàn)。

為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，原董事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職責(zé)。

附：公司第五屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

袁賢苗先生，董事候選人，1965年出生，**國(guó)籍，無(wú)**境外居留權(quán)。大專(zhuān)學(xué)歷。曾任職于新昌絲綢服裝股份有限公司，是本公司的主要?jiǎng)?chuàng)立者之一。歷任公司第一屆、第二屆董事會(huì)董事，期間擔(dān)任公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司總經(jīng)理。

截止目前,袁賢苗先生不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形;其曾于2021年12月受到深圳證券交易所給予的公開(kāi)譴責(zé)處分，未受過(guò)其他****及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒;未直接持有公司股份,與持有公司百分之五以上股份的股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

丁秀萍女士，董事候選人，1979年出生，**國(guó)籍，無(wú)**境外居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷。2010年進(jìn)入公司工作。歷任公司第二屆、第三屆監(jiān)事，現(xiàn)任公司董事兼生產(chǎn)部總經(jīng)理。

截止目前，丁秀萍女士不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)****及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒；未直接持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

章麗紅女士，董事候選人，1977年出生，**國(guó)籍，無(wú)**境外居留權(quán)，浙江大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。2005年進(jìn)入公司工作。現(xiàn)任公司董事兼業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。

截止目前, 章麗紅女士不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形; 未受過(guò)****及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒; 未直接持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

石軍龍先生，董事候選人，1984年出生，**國(guó)籍，無(wú)**境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，畢業(yè)于**石油大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)，中級(jí)會(huì)計(jì)師、美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師（CMA）。2010年進(jìn)入公司工作，歷任公司子公司深圳市同道大叔文化傳播有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，**協(xié)駿實(shí)業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截止目前，石軍龍先生不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形；其曾于2021年12月受到深圳證券交易所給予的公開(kāi)譴責(zé)處分，未受過(guò)其他****及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；未持有公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

陳文女士，**董事候選人，1952年出生，**國(guó)籍，無(wú)**境外居留權(quán)。 復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士，國(guó)家藝術(shù)系列一級(jí)編輯，全國(guó)三八紅旗手。原上海文廣**傳媒集團(tuán)影視劇中心主任，歷任上海炫動(dòng)卡通衛(wèi)視娛樂(lè)有限公司總監(jiān)、董事、常務(wù)副總裁，上海錄像影視公司總經(jīng)理**動(dòng)畫(huà)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，**電視劇制片人協(xié)會(huì)常務(wù)理事，上海市數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心理事，蘇河當(dāng)代藝術(shù)中心執(zhí)行董事等。歷任公司第一屆、第二屆**董事。

截止目前,陳文女士不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司**董事的情形;未受過(guò)****及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒; 未持有公司股份,與持有公司百分之五以上股份的股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。已取得深圳證券交易所頒發(fā)的**董事培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書(shū)。

韓國(guó)強(qiáng)，**董事候選人，1968年出生，**國(guó)籍，無(wú)**境外居留權(quán)。畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)哲學(xué)系，復(fù)旦大學(xué)EMBA管理學(xué)碩士。2004年參與創(chuàng)辦第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)，任副總編輯。2006年參與創(chuàng)辦網(wǎng)絡(luò)雜志公司萬(wàn)眾傳媒并任副總裁兼總編輯。現(xiàn)任玩世文化傳媒(上海)有限公司總經(jīng)理。

截止目前,韓國(guó)強(qiáng)先生不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司**董事的情形;未受過(guò)****及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒; 未持有公司股份,與持有公司百分之五以上股份的股東及實(shí)際控制人、公司其他 董事、監(jiān)事之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。已書(shū)面承諾將參加深圳證券交易所舉辦的最近一期**董事資格培訓(xùn)并取得**董事資格證書(shū)。

卓飛達(dá)，**董事候選人，1969年出生，**國(guó)籍，無(wú)**境外居留權(quán)。工商管理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任浙江大學(xué)計(jì)財(cái)處科長(zhǎng)、浙江理工大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理兼總務(wù)處副處長(zhǎng)、浙江理工大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，現(xiàn)任浙江理工大學(xué)計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)。

截止目前,卓飛達(dá)先生不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司**董事的情形;未受過(guò)****及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒; 未持有公司股份,與持有公司百分之五以上股份的股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。已書(shū)面承諾將參加深圳證券交易所舉辦的最近一期**董事資格培訓(xùn)并取得**董事資格證書(shū)。

證券代碼：002699 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美盛文化 公告編號(hào)：2021-066

美盛文化創(chuàng)意股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

美盛文化創(chuàng)意股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美盛文化”或“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議以送達(dá)、傳真或電子郵件等方式發(fā)出通知，并于2021年12月29日上午以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事三人，實(shí)際參加表決監(jiān)事三人，會(huì)議由趙風(fēng)云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議并形成如下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定，公司不存在最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一的情形，公司第四屆監(jiān)事會(huì)同意提名趙風(fēng)云女士、徐秋玲女士為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人與職工代表監(jiān)事共同組建公司第五屆監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事簡(jiǎn)歷及換屆具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司公告《關(guān)于監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2021-068）。

該議案須提交股東大會(huì)審議。

證券代碼：002699 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美盛文化 公告編號(hào)：2021-065

美盛文化創(chuàng)意股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

美盛文化創(chuàng)意股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美盛文化”或“公司”）第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議以送達(dá)、傳真或電子郵件等方式發(fā)出通知，并于2021年12月29日上午以現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合的方式。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事七人，實(shí)際參加表決董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)朱燕儀女士主持，會(huì)議審議并形成如下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉的議案》；表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

為完善公司治理結(jié)構(gòu)、保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司擬對(duì)第四屆董事會(huì)提前換屆。根據(jù)《公司法》、《公司章程》、****《關(guān)于在上市公司建立**董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及深交所《**董事備案辦法》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征求董事候選人本人意見(jiàn)后，確定了本次換屆選舉董事人選。

公司第四屆董事會(huì)提名袁賢苗、丁秀萍、章麗紅、石軍龍為公司第五屆董事會(huì)非**董事候選人。

公司第四屆董事會(huì)提名陳文、韓國(guó)強(qiáng)、卓飛達(dá)為公司第五屆董事會(huì)**董事候選人。

董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

本議案須提交公司股東大會(huì)審議。候選人簡(jiǎn)歷和選舉具體情況參見(jiàn)公司披露的《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2021-067）。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

詳見(jiàn)公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《**證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

董事會(huì)

2021年12月29日

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