前沿拓展：

**公司股東大會書面表決

D滿分：2分得分：2

證券代碼：002699 證券簡稱：美盛文化 公告編號：2021-069

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經美盛文化創意股份有限公司（以下簡稱“美盛文化”或“公司”）董事會提議于2022年1月14日召開2022年第一次臨時股東大會。會議具體情況如下：

一、 召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議主持人：公司董事長朱燕儀女士

4、公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。

5、會議時間：

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年1月14日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年1月14日上午9:15至2022年1月14日下午15:00期間的任意時間。

6、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

股東應選擇現場投票、網絡投票中或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

7、股權登記日：2022年1月11日

8、出席對象：

(1) 截止2022年1月11日下午15:00交易結束后，在**證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；因故不能親自出席現場會議的股東可書面授權**人出席和參加表決，該股東**人可不必是公司的股東。

(2) 公司董事、監事、高級管理人員和見證律師。

9、會議召開地點：浙江省新昌縣省級高新技術園區（南巖）美盛文化創意股份有限公司會議室

二、 會議審議事項

1、關于選舉第五屆董事會非**董事的議案

（本議案采用累積投票方式）

1.1 關于選舉袁賢苗先生為第五屆董事會董事的議案

1.2 關于選舉丁秀萍女士為第五屆董事會董事的議案

1.3 關于選舉章麗紅女士為第五屆董事會董事的議案

1.4 關于選舉石軍龍先生為第五屆董事會董事的議案

2、關于選舉第五屆董事會**董事的議案（**董事候選人的任職資格和**性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。同時，本議案采用累積投票方式）

2.1 關于選舉陳文女士為第五屆董事會**董事的議案

2.2 關于選舉韓國強先生為第五屆董事會**董事的議案

2.3 關于選舉卓飛達先生為第五屆董事會**董事的議案

3、 關于公司監事會換屆選舉的議案

選舉第五屆監事會監事（本議案采用累積投票方式）

3.1 關于選舉趙風云女士為第五屆監事會監事的議案

3.2 關于選舉徐秋玲女士為第五屆監事會監事的議案

議案1、2、3將對中小投資者的表決單獨計票（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份以外的股東）。

議案1、2、3涉及選舉非**董事、**董事、 非職工代表監事的事項， 需采取累積投票制選舉。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出 0 票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表

四、 會議登記事項

1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記

2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為：2022年1月13日8:00-11:30 13:30-16:30 。

3、登記地點：浙江省新昌縣省級高新技術園區（南巖）美盛文化創意股份有限公司證券部

4、登記手續：

（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托**人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

（2）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東**人還須持有出席人身份證和授權委托書。

五、 其他事項

（1）**

聯系人：石丹鋒

聯系電話：0575-86226885

傳真：0575-86226885

聯系地址：浙江省新昌縣省級高新技術園區（南巖）美盛文化創意股份有限公司

郵編：312500

（2） 會期半天，出席會議人員交通、食宿費自理。

特此公告。

美盛文化創意股份有限公司董事會

2021年12月29日

附件一：

美盛文化創意股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會參會股東登記表

附件二：

美盛文化創意股份有限公司董事會

2022年第一次臨時股東大會授權委托書

茲授權___________先生（女士）代表本人（本單位）出席美盛文化創意股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本公司/本人對本次股東大會議案的逐項表決意見如下：

表決說明：

1、 股東（或委托**人）在議案后的所選項對應的括號內劃表決票中，請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，每一議案限選一項，多選、不填寫或使用其它符號的視同棄權統計。

2、 委托人若無明確指示，受托人可自行投票。

委托人簽署：__________________________

（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）

身份證或營業執照號碼：__________________________

委托人股東賬號：__________________ 委托人持股數：_____________

授權委托期限：自本次授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束

受托人（簽字）：__________________________

受托人身份證號：__________________________

年 月 日

附件三：

股東大會網絡投票流程

本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

（一）采用交易系統的投票程序如下：

1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年1月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、投票期間，交易系統將掛牌一只股票證券，股東以申報買入委托的方式表決事項進行投票。

3、提案設置

本次股東大會提案編碼表

對于累積投票制的議案：議案1和2均采用累積投票制，在“委托股數”項下填報投給某位候選人的 選舉票數。A.選舉非**董事：可表決的股份總數=股東所代表的有表決權的股份總數×4 股東可以將票數平均分配給 4 位非**董事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數不得超過其持有的股數與 4 的乘積。B.選舉**董事：可表決的股份總數=股東所代表的有表決權的股份總數×3 股東可以將票數平均分配給 3 位**董事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數不得超過其持有的股數與 3 的乘積。C.選舉監事：可表決的股份總數=股東所代表的有表決權的股份總數×2股東可以將票數平均分配給 2 位監事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數不得超過其持有的股數與 2 的乘積。（4）投票注意事項： A.對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準。B.不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。C. 股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次的有效投票為準。即如股東先對一項或多項議案投票表決，再對總議案投票表決，則以先投票的一項或多項議 案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案進行投票表決，再對一項或多項議案進行表決，則以總議案的表決為準。D.如需查詢投票結果，請于投票當日下午18：00 以后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人 網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。

（二）通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月14日上午9:15-下午15： 00任意期間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書” 或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄 互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

證券代碼：002699 證券簡稱：美盛文化 公告編號：2021-068

美盛文化創意股份有限公司

關于監事會提前換屆選舉的公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

美盛文化創意股份有限公司（以下簡稱“美盛文化”或“公司”）擬對公司董事會及監事會進行換屆選舉。根據《中華****公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，公司于2021年12月29日召開第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司監事會提前換屆選舉的議案》。公司第五屆監事會由3名監事組成，其中監事2名，職工代表監事1名。公司監事會同意提名趙風云女士、徐秋玲女士為第五屆監事會監事候選人（簡歷見附件）。上述股東代表監事候選人需提交公司股東大會審議，并采取累積投票制進行表決。 2 名監事候選人經股東大會審議通過后，將與公司職工代表選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。

第五屆監事會監事候選人中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

為確保公司監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，原監事仍將繼續依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，認真履行監事職責。

特此公告。

美盛文化創意股份有限公司監事會

2021年12月29日

監事候選人簡歷：

趙風云女士，監事候選人，1980年出生，**國籍，無**鏡外居留權，本科學歷，畢業于青島科技大學英語專業。先后任職于東莞晨光印刷有限公司、迪華商貿有限公司。現任公司監事、公司驗廠部經理。

截止目前，趙風云女士不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形；未受過****及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。

徐秋玲女士，1981年出生，**國籍，無**境外居留權，本科學歷，先后任職于**杭州療養院，浙江省新昌旅行社有限公司。現任公司監事、辦公室主任。

截止目前,徐秋玲女士不存在《公司法》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》中規定的不得擔任監事的情形；未受過****及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。

證券代碼：002699 證券簡稱：美盛文化 公告編號：2021-067

美盛文化創意股份有限公司

關于董事會提前換屆選舉的公告

美盛文化創意股份有限公司（以下簡稱“美盛文化”或“公司”）擬對第四屆董事會提前換屆。根據《中華****公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司于2021年12月29日召開第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關于公司董事會提前換屆選舉的議案》。

公司第五屆董事會由7名董事組成，其中非**董事4名，**董事 3 名。經董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名袁賢苗先生、丁秀萍女士、章麗紅女士及石軍龍先生為公司第五屆董事會非**董事候選人（簡歷見附件）；同意提名陳文女士、韓國強先生、卓飛達先生為公司第五屆董事會**董事候選人（簡歷見附件）。

公司第五屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。**董事候選人陳文女士已取得深圳證券交易所認可的**董事資格證書，韓國強先生、卓飛達先生尚未取得**董事資格證書，根據《深圳證券交易所**董事備案辦法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關規定，韓國強先生、卓飛達先生已作出書面承諾，將參加深圳證券交易所舉辦的最近一期**董事資格培訓并取得**董事資格證書。其中卓飛達先生為會計專業人士。

公司第五屆董事會任期三年，自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效。**董事候選人需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。股東大會以累積投票制分別對非**董事候選人和**董事候選人進行逐項表決。

公司將按照《深圳證券交易所**董事備案辦法》的要求將**董事候選人的詳細信息在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何單位或個人對**董事候選人的任職資格和**性有異議的，均可通過深圳證券交易所提供的渠道，就**董事候選人任職資格和可能影響其**性的情況向深圳證券交易所反饋意見。

為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將繼續依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，認真履行董事職責。

附：公司第五屆董事會董事候選人簡歷

袁賢苗先生，董事候選人，1965年出生，**國籍，無**境外居留權。大專學歷。曾任職于新昌絲綢服裝股份有限公司，是本公司的主要創立者之一。歷任公司第一屆、第二屆董事會董事，期間擔任公司副總經理。現任公司總經理。

截止目前,袁賢苗先生不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形;其曾于2021年12月受到深圳證券交易所給予的公開譴責處分，未受過其他****及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒;未直接持有公司股份,與持有公司百分之五以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事之間不存在關聯關系。

丁秀萍女士，董事候選人，1979年出生，**國籍，無**境外居留權，大專學歷。2010年進入公司工作。歷任公司第二屆、第三屆監事，現任公司董事兼生產部總經理。

截止目前，丁秀萍女士不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形；未受過****及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；未直接持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事之間不存在關聯關系。

章麗紅女士，董事候選人，1977年出生，**國籍，無**境外居留權，浙江大學本科學歷，經濟學學士學位。2005年進入公司工作。現任公司董事兼業務部總經理。

截止目前, 章麗紅女士不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形; 未受過****及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒; 未直接持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事之間不存在關聯關系。

石軍龍先生，董事候選人，1984年出生，**國籍，無**境外居留權，本科學歷，畢業于**石油大學會計學專業，中級會計師、美國注冊管理會計師（CMA）。2010年進入公司工作，歷任公司子公司深圳市同道大叔文化傳播有限公司財務總監，**協駿實業集團財務總監。現任公司財務總監。

截止目前，石軍龍先生不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形；其曾于2021年12月受到深圳證券交易所給予的公開譴責處分，未受過其他****及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未持有公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。

陳文女士，**董事候選人，1952年出生，**國籍，無**境外居留權。 復旦大學工商管理碩士，國家藝術系列一級編輯，全國三八紅旗手。原上海文廣**傳媒集團影視劇中心主任，歷任上海炫動卡通衛視娛樂有限公司總監、董事、常務副總裁，上海錄像影視公司總經理**動畫學會常務理事，**電視劇制片人協會常務理事，上海市數字內容產業促進中心理事，蘇河當代藝術中心執行董事等。歷任公司第一屆、第二屆**董事。

截止目前,陳文女士不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司**董事的情形;未受過****及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒; 未持有公司股份,與持有公司百分之五以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事之間不存在關聯關系。已取得深圳證券交易所頒發的**董事培訓結業證書。

韓國強，**董事候選人，1968年出生，**國籍，無**境外居留權。畢業于復旦大學哲學系，復旦大學EMBA管理學碩士。2004年參與創辦第一財經日報，任副總編輯。2006年參與創辦網絡雜志公司萬眾傳媒并任副總裁兼總編輯。現任玩世文化傳媒(上海)有限公司總經理。

截止目前,韓國強先生不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司**董事的情形;未受過****及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒; 未持有公司股份,與持有公司百分之五以上股份的股東及實際控制人、公司其他 董事、監事之間不存在關聯關系。已書面承諾將參加深圳證券交易所舉辦的最近一期**董事資格培訓并取得**董事資格證書。

卓飛達，**董事候選人，1969年出生，**國籍，無**境外居留權。工商管理碩士，高級會計師。歷任浙江大學計財處科長、浙江理工大學資產經營有限責任公司副總經理兼總務處副處長、浙江理工大學資產經營有限責任公司董事長兼總經理，現任浙江理工大學計劃財務處處長。

截止目前,卓飛達先生不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司**董事的情形;未受過****及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒; 未持有公司股份,與持有公司百分之五以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事之間不存在關聯關系。已書面承諾將參加深圳證券交易所舉辦的最近一期**董事資格培訓并取得**董事資格證書。

證券代碼：002699 證券簡稱：美盛文化 公告編號：2021-066

美盛文化創意股份有限公司

第四屆監事會第十次會議決議公告

美盛文化創意股份有限公司（以下簡稱“美盛文化”或“公司”）第四屆監事會第十次會議以送達、傳真或電子郵件等方式發出通知，并于2021年12月29日上午以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。本次會議應參加表決監事三人，實際參加表決監事三人，會議由趙風云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

會議審議并形成如下決議：

一、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》；表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

根據《公司法》、《上市公司治理準則》以及《公司章程》）等有關規定，公司不存在最近兩年內曾擔任過公司董事或高級管理人員的監事人數超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事超過公司監事總數的二分之一的情形，公司第四屆監事會同意提名趙風云女士、徐秋玲女士為第四屆監事會監事候選人與職工代表監事共同組建公司第五屆監事會。監事簡歷及換屆具體內容詳見公司公告《關于監事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：2021-068）。

該議案須提交股東大會審議。

證券代碼：002699 證券簡稱：美盛文化 公告編號：2021-065

美盛文化創意股份有限公司

第四屆董事會第十次會議決議公告

美盛文化創意股份有限公司（以下簡稱“美盛文化”或“公司”）第四屆董事會第十次會議以送達、傳真或電子郵件等方式發出通知，并于2021年12月29日上午以現場表決與通訊表決相結合的方式。本次會議應參加表決董事七人，實際參加表決董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司部分高級管理人員列席了會議，會議由董事長朱燕儀女士主持，會議審議并形成如下決議：

一、審議通過了《關于公司董事會提前換屆選舉的議案》；表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

為完善公司治理結構、保障公司有效決策和平穩發展，公司擬對第四屆董事會提前換屆。根據《公司法》、《公司章程》、****《關于在上市公司建立**董事制度的指導意見》及深交所《**董事備案辦法》等相關規定，董事會提名委員會對董事候選人進行了任職資格審查，并征求董事候選人本人意見后，確定了本次換屆選舉董事人選。

公司第四屆董事會提名袁賢苗、丁秀萍、章麗紅、石軍龍為公司第五屆董事會非**董事候選人。

公司第四屆董事會提名陳文、韓國強、卓飛達為公司第五屆董事會**董事候選人。

董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

本議案須提交公司股東大會審議。候選人簡歷和選舉具體情況參見公司披露的《關于董事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：2021-067）。

二、審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》；表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

詳見公司刊登于《證券時報》、《**證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

董事會

2021年12月29日

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