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聲明

本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，并不包括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載于上海證券交易所網站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據。

投資者若對招股意向書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。

發行人及全體董事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對招股意向書及其摘要的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其摘要中財務會計資料真實、完整。

保薦人承諾因其為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，其將先行賠償投資者損失。

****、其他**部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

（本招股意向書摘要中如無特別說明，相關用語具有與《**移動有限公司首次公開發行**幣普通股（A股）股票招股意向書》中相同的含義。）

第一節 重大事項提示

本重大事項提示僅對特別需要關注的公司風險和其他重大事項做扼要提示。投資者在作出投資決策前，應認真閱讀招股意向書的全部內容。

一、本次發行的相關重要承諾及說明

（一）關于股份流通限制和自愿鎖定的承諾

發行人控股股東**移動BVI及其股東**移動（**）集團、發行人實際控制人**移動集團作出如下承諾：

“一、本公司將長期持有發行人股份，自發行人的**幣普通股（A股）股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內，本公司不主動放棄發行人的控股股東或實際控制人地位。

二、本次發行上市后，本公司持有發行人的**幣普通股（A股）股票（如涉及）的相關減持安排將遵守境內法律、行政法規、****規定和上海證券交易所業務規則等關于股份減持的規定。

三、如監管部門或相關法律法規對本公司持有發行人的**幣普通股（A股）股票（如涉及）的流通限制、減持安排另有規定或作出進一步規定，本公司將遵守相應要求。

本公司將嚴格履行承諾，若未能履行上述承諾，本公司將按照相關法律法規的規定及監管部門的要求承擔相應的責任。”

（二）關于穩定A股股價的預案及承諾

為更好地保護中小股東權益，根據《證券法》及《****關于進一步推進新股發行體制改革的意見》（**證券監督管理委員會公告〔2013〕42號）等相關法律法規的要求，公司制定了《**移動有限公司首次公開發行**幣普通股（A股）股票并上市后三年內穩定公司A股股價預案》，并于2021年6月9日經公司股東特別大會審議通過，主要內容如下：

1、啟動股價穩定預案的具體條件

（1）自發行人本次A股股票發行上市之日起三年內，如非因不可抗力因素所致，在發行人A股股票收盤價格出現連續20個交易日低于發行人最近一期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，發行人如有派息、送股、資本公積轉增股本、股份拆細、增發、配股或縮股等情況導致發行人凈資產或股份總數發生變化的，每股凈資產需相應進行調整，下同）的條件（以下簡稱“穩定股價條件”）滿足時，且在符合《證券法》及其他相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等境內外監管規定（包括發行人股票上市地上市規則，以下統稱“相關法律法規”）對于增持、回購等股本變動行為的規定前提下，發行人及相關主體將啟動穩定股價措施。

①發行人控股股東或實際控制人（或其指定的其他符合法律法規的主體）在穩定股價條件滿足后的10個交易日內，應就其是否有增持發行人A股股票的具體計劃書面通知發行人并由發行人按照上市公司信息披露要求予以公告。如有增持計劃，控股股東或實際控制人（或其指定的其他符合法律法規規定的主體）應披露擬增持的數量范圍、價格區間、完成時間等信息，且該次計劃增持總金額不低于**幣2億元。同時，增持后的發行人股權分布應當符合上市條件，增持股份行為及信息披露應當符合相關法律法規規定。

②如發行人控股股東或實際控制人（或其指定的其他符合法律法規的主體）未如期公告前述具體增持計劃，或明確表示未有增持計劃的，在穩定股價條件滿足后的20個交易日內，發行人董事會將公告公司穩定A股股價方案，穩定A股股價方案包括但不限于回購發行人A股股票的方案或符合相關法律法規規定的其他方案。若發行人采取回購發行人A股股票方案的，股份回購預案將包括但不限于擬回購A股股票的數量范圍、價格區間、回購資金來源、完成時間等信息，且該次計劃回購總金額不低于**幣2億元。發行人應依據穩定A股股價方案所適用的相關法律法規及《公司章程（A股上市后適用稿）》等規定，完成發行人的內部審批程序，履行相關法律法規所規定的其他相關程序并取得所需的相關批準后，實施穩定A股股價方案。

③如發行人董事會未如期公告前述穩定A股股價方案，或因各種原因導致前述穩定A股股價方案未能獲得股東大會或監管部門的批準，則觸發除**非執行董事和不在發行人領取薪酬的董事以外的董事（以下簡稱“相關董事”）、高級管理人員增持發行人A股股票的義務。相關董事、高級管理人員在穩定股價條件滿足后的30個交易日內，應就其是否有增持公司A股股票的具體計劃書面通知發行人，并由發行人按照上市公司信息披露要求予以公告。在符合相關法律法規規定的前提下，相關董事、高級管理人員應在觸發增持發行人A股股票義務后的10個交易日內（如期間存在N個交易日限制相關董事、高級管理人員買賣股票，則相關董事、高級管理人員應在觸發增持發行人股份義務后的10+N個交易日內），增持發行人A股股票，并且各自累計增持金額不低于其上一年度自發行人領取的薪酬總額（稅后）的10%。

（2）在履行完畢前述三項任一穩定A股股價措施后的120個交易日內，發行人控股股東或實際控制人（或其指定的其他符合法律法規的主體）、發行人、相關董事及高級管理人員的穩定A股股價義務自動解除。從履行完畢前述三項任一穩定A股股價措施后的第121個交易日開始，如果發行人A股股票收盤價格出現連續20個交易日低于最近一期經審計的每股凈資產，則視為穩定股價條件再次滿足。

（3）發行人控股股東或實際控制人（或其指定的其他符合法律法規的主體）、發行人、相關董事及高級管理人員在采取前述穩定A股股價措施時，應按照相關法律法規規定履行相應的信息披露義務，并需符合所適用的相關法律法規及《公司章程（A股上市后適用稿）》等相關規定。

2、穩定股價預案的終止情形

發行人在觸發穩定股價條件后，若出現以下任一情形，已制定或公告的穩定A股股價方案終止執行，已開始執行的方案視為實施完畢而無需繼續執行：

（1）發行人A股股票連續5個交易日的收盤價均不低于發行人最近一期經審計的每股凈資產；

（2）繼續執行穩定A股股價方案將導致發行人股權分布不符合上市條件或將違反當時有效的相關禁止性規定。

3、相關約束措施

（1）如發行人控股股東或實際控制人（或其指定的其他符合法律法規的主體）在發行人發布其相應的增持A股股票公告后因主觀原因未能實際履行，則發行人可將控股股東或實際控制人增持義務觸發當年及后一年度的現金分紅（如有）予以暫時扣留，直至控股股東或實際控制人（或其指定的其他符合法律法規的主體）履行其增持A股股票義務。

（2）如發行人董事會未如期公告穩定A股股價方案，或發行人董事會、股東大會審議通過的穩定A股股價方案要求發行人回購A股股票但未實際履行，發行人將在股東大會及****指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。

（3）如發行人相關董事、高級管理人員在發行人發布其相應的增持A股股票公告后因主觀原因未能實際履行，則發行人將有權將相等金額的應付相關董事、高級管理人員的薪酬予以暫時扣留（即自其未能履行增持義務當月起扣減相關當事人每月薪酬（稅后）的10%，但累計扣減金額達到應履行穩定股價義務的上一年度從發行人領取薪酬總額（稅后）的10%時應停止扣減），直至相關董事、高級管理人員履行其增持A股股票義務。

（4）如因發行人股票上市地上市規則等證券監管法規對于社會公眾股股東最低持股比例的規定導致發行人、相關董事及高級管理人員在一定時期內無法履行其回購或增持A股股票義務，相關責任主體可免于適用前述約束措施，但亦應積極采取其他措施穩定A股股價。

4、相關方作出的承諾

發行人作出如下承諾：

“一、公司將在符合相關法律法規的前提下，嚴格遵守執行公司股東大會審議通過的《**移動有限公司首次公開發行**幣普通股（A股）股票并上市后三年內穩定公司A股股價預案》（以下簡稱‘《穩定股價預案》’），按照《穩定股價預案》的規定履行穩定公司A股股價的義務。

二、公司在采取前述穩定股價措施時，將按照公司股票上市地上市規則及其他適用的法律法規履行相應的信息披露義務，并需符合所適用的法律法規及公司組織章程細則等相關規定。

公司將嚴格履行承諾，若未能履行上述承諾，公司將按照相關法律法規的規定及監管部門的要求承擔相應的責任。”

發行人控股股東**移動BVI、發行人實際控制人**移動集團作出如下承諾：

“一、本公司將在符合相關法律法規的前提下，嚴格遵守執行發行人股東大會審議通過的《**移動有限公司首次公開發行**幣普通股（A股）股票并上市后三年內穩定公司A股股價預案》（以下簡稱‘《穩定股價預案》’），按照《穩定股價預案》的規定履行穩定發行人A股股價的義務。

二、本公司在采取上述穩定股價措施時，將按照發行人股票上市地上市規則及其他適用的法律法規履行相應的信息披露義務，并需符合所適用的法律法規及發行人組織章程細則等相關規定。

發行人相關董事及高級管理人員作出如下承諾：

“一、本人將在符合相關法律法規的前提下，嚴格遵守執行發行人股東大會審議通過的《**移動有限公司首次公開發行**幣普通股（A股）股票并上市后三年內穩定公司A股股價預案》（以下簡稱‘《穩定股價預案》’），按照《穩定股價預案》的規定履行穩定發行人A股股價的義務。

二、本人在采取上述穩定股價措施時，將按照發行人股票上市地上市規則及其他適用的法律法規履行相應的信息披露義務，并需符合所適用的法律法規及發行人組織章程細則等相關規定。

上述承諾為本人的真實意思表示，本人將嚴格履行承諾，若未能履行上述承諾，本人將按照相關法律法規的規定及監管部門的要求承擔相應的責任。”

（三）關于攤薄即期回報填補措施的承諾

1、發行人的承諾

發行人作出如下承諾：

“針對本次發行上市可能使得即期回報被攤薄的情況，公司將遵循和采取以下原則和措施，有效運用本次募集資金，進一步提升公司經營效益，強化風險管理，充分保護公司股東，特別是中小股東的利益，注重中長期股東價值回報，力爭為股東創造更大的價值。

一、積極落實公司戰略，全面推進數智化轉型

公司將緊抓拓展信息服務的機遇窗口期，推動創世界一流‘力量大廈’戰略落地，全面實施‘5G+’計劃和統籌推進CHBN全向發力、融合發展，進一步凸顯數字化、智能化的轉型方向，打造質量一流的新型基礎設施，面向信息服務積極拓展新場景、新產品、新業態，開拓發展空間，聚焦科技創新努力形成信息技術、數據驅動的新增長模式，全面推進公司數智化轉型。

二、不斷完善公司治理，持續加強內部控制

公司將持續深化治理體系改革，促進公司治理結構進一步完善，充分發揮**非執行董事的經驗和專長，有效保障董事會能夠按照法律法規和公司組織章程細則的規定行使職權，**非執行董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，有效保障股東能夠充分行使權利。公司將繼續堅持合規經營，提升合規管理能力，完善風險及內控管理體系，提升風險預判能力和風險管控效果，保障公司持續健康發展。

三、加強募集資金監管，確保合規有效使用

本次募集資金將用于公司面向信息服務拓展的主營業務，為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司按照《證券法》等法律法規的要求及公司組織章程細則的規定制定《**移動有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、使用、變更、管理與監督等進行了規定。公司將積極推進募集資金投資項目建設，加強對募集資金的管理，確保合規有效使用募集資金，提升募集資金使用效率，保障投資者的利益。

四、完善利潤分配政策，強化投資者回報機制

公司一直高度重視股東回報，尊重并維護股東利益。公司根據****的要求并結合公司實際情況制定了本次發行上市后三年股東回報規劃，完善了利潤分配政策，并在上市后適用的組織章程細則等文件中對利潤分配政策作出了制度性安排，利潤分配政策將兼顧全體股東的整體利益及公司的可持續發展。”

2、發行人控股股東及其股東，以及實際控制人的承諾

“本公司承諾不越權干預發行人經營管理活動，不侵占發行人利益。

3、發行人董事及高級管理人員的承諾

發行人董事及高級管理人員作出如下承諾：

“一、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害發行人利益。

二、承諾對本人的職務消費行為進行約束。

三、承諾不動用發行人資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。

四、承諾積極推動由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與發行人填補回報措施的執行情況相掛鉤。

五、承諾在發行人設立股權激勵計劃（如有）時，積極支持股權激勵的行權條件與發行人填補回報措施的執行情況相掛鉤。

六、在本次發行上市完成前，如相關監管機構作出關于攤薄即期回報填補措施及其承諾的其他細化規定，且上述承諾不能滿足前述細化要求時，本人承諾屆時將按照相關規定出具補充承諾。

（四）關于股利分配政策的安排及承諾

發行人作出如下承諾：

“公司將遵守并執行屆時有效的《**移動有限公司之組織章程細則》以及公司股東大會審議通過的《**移動有限公司首次公開發行**幣普通股（A股）股票并上市后三年股東回報規劃》中所規定的股利分配政策。如相關法律法規或監管部門對公司股利分配政策的安排另有規定或要求，公司將根據屆時適用的規定及時調整股利分配政策并嚴格執行。

（五）關于不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾

“一、公司本次發行上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且公司對招股說明書內容的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

二、若**證券監督管理委員會（以下簡稱‘****’）或****等境內有權機關認定公司本次發行上市的招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且該等情形對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司按如下方式依法回購本次發行的全部A股新股：

（一）若上述情形發生于公司本次發行的新股已完成發行但未上市交易的階段內，公司將把本次發行的募集資金，于****或****等境內有權機關作出公司存在上述事實的最終認定或生效判決之日起5個交易日內，按照發行價并加算銀行同期活期存款利息返還已繳納股票申購款的投資者；

（二）若上述情形發生于公司本次發行的新股已完成上市交易之后，公司將在****或****等境內有權機關作出公司存在上述事實的最終認定或生效判決后15個交易日內啟動與股份回購有關的程序，回購公司本次公開發行的全部A股新股，具體的股份回購方案將依據所適用的法律法規及組織章程細則等規定履行公司內部審批程序和外部審批程序。回購價格不低于本次發行的股票發行價加算股票發行后至回購時相關期間銀行同期活期存款利息或****認可的其他價格。如公司本次發行上市后至回購前有利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等除權、除息行為，上述股票發行價為除權除息后的價格。

三、若****或****等境內有權機關認定公司本次發行上市的招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將根據****或****等境內有權機關的最終處理決定或生效判決，依法賠償投資者損失。

四、公司履行上述承諾時，****有關規定及公司股票上市地上市規則等相關法律法規另有規定的，從其規定。

“一、若**證券監督管理委員會（以下簡稱‘****’）或****等境內有權機關認定發行人本次發行上市的招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且該等情形對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將敦促發行人在****或****等境內有權機關作出發行人存在上述事實的最終認定或生效判決后15個交易日內啟動與股份回購有關的程序，回購發行人本次公開發行的全部A股新股，具體的股份回購方案將依據所適用的法律法規及組織章程細則等規定履行發行人內部審批程序和外部審批程序。回購價格不低于本次發行的股票發行價加算股票發行后至回購時相關期間銀行同期活期存款利息或****認可的其他價格。如發行人本次發行上市后至回購前有利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等除權、除息行為，上述股票發行價為除權除息后的價格。

二、若****或****等境內有權機關認定發行人本次發行上市的招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將根據****或****等境內有權機關的最終處理決定或生效判決，依法賠償投資者損失。

三、本公司履行上述承諾時，****有關規定及公司股票上市地上市規則等相關法律法規另有規定的，從其規定。

“一、發行人本次發行上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且本人對招股說明書內容的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

二、若**證券監督管理委員會（以下簡稱‘****’）或****等境內有權機關認定發行人本次發行上市的招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將根據****或****等境內有權機關的最終處理決定或生效判決，依法賠償投資者損失。

三、本人將不會因職務變更、離職等原因而放棄履行所作出的上述承諾。

本人將嚴格履行承諾，若未能履行上述承諾，本人將按照相關法律法規的規定及監管部門的要求承擔相應的責任。”

4、中介機構的承諾

本次發行聯席保薦機構（主承銷商）**國際金融股份有限公司、中信證券股份有限公司作出如下承諾：“本機構已對發行人首次公開發行**幣普通股（A股）股票招股說明書及其摘要進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。本機構為發行人首次公開發行**幣普通股（A股）股票制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；若因本機構為發行人首次公開發行**幣普通股（A股）股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本機構將先行賠償投資者損失。”

（下轉C26版）

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