前沿拓展：

塞舌爾公司 fatf

塞舌爾**與我國關(guān)系一向交好，在當?shù)刈缘钠髽I(yè)名稱更是允許中文的存在。

塞舌爾很早就已經(jīng)與**簽訂了避免雙重征稅協(xié)定，進一步加強了雙方在稅務(wù)信息交換和避免雙重性征稅方面的合作與交流。而且塞舌爾對**公民實行落地簽，**公民入境只需填寫入境卡，就能停留最多30天，也就是免簽。

1、公司名稱：

塞舌爾公司起名自由，允許有中英文公司名稱，但中英文名稱需對應(yīng)翻譯；名稱允許含有國際、集團、控股、實業(yè)、投資等字眼；同時可以在名稱前加上自己喜歡的國家或地區(qū)名字：如：**、**等；

Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme或它們的縮寫皆為在塞舌爾注冊公司的尾綴。同時，BV, GmbH, SARL也可以使用。

2、標準授權(quán)資本：

公司注冊資本最低為1,000,000美元（無需驗資到位）, 劃分為每股1美元，共1000000股的股份。

3、公司董事：

一人或一人以上；可由自然人或法人擔任（自然人無國籍限制，需年滿18周歲）；董事是由股東選舉產(chǎn)生的董事會成員，董事主席是董事會的負責人。董事的個人資料無須公開。

4、公司股東：

一人或一人以上；可由自然人或法人擔任（自然人無國籍限制，需年滿18周歲），公司可發(fā)行記名或不記名股票。

5、注冊地址：

須有當?shù)氐淖缘刂罚商峁?/p>

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區(qū)塊鏈11月10日訊 據(jù)外媒The Block消息，加密貨幣交易所幣安（Binance）已經(jīng)開始阻止美國用戶訪問其交易平臺。根據(jù)該網(wǎng)站獲得的一份電子郵件顯示，幣安正在指示居住在美國的用戶必須在90天內(nèi)完成提款。但“有趣”的是，幣安早在2019年9月就宣布停止為美國居民提供服務(wù)，但一年多后做出這樣的舉動似乎令人費解。

按照The Block的說法，加密貨幣交易所幣安最早是在2019年7月公開宣布將在當年九月停止為美國居民提供服務(wù)。然而到目前為止，該交易所仍在有效地允許美國用戶訪問其交易平臺。據(jù)記者實際了解發(fā)現(xiàn)，一個美國居民只需點擊幣安交易平臺上“我不是美國人”這一選項，就能在Binance.com上直接設(shè)置賬戶，而且整個過程沒有任何其他障礙。

據(jù)悉，幣安正在根據(jù)用戶的IP地址向美國居民發(fā)送電子郵件，這一舉措似乎是向“封鎖美國用戶”邁出了重要一步。根據(jù)The Block獲取的相關(guān)電子郵件內(nèi)容顯示：

“我們注意到您的賬戶此前所連接的IPI地址是與美國相關(guān)聯(lián)的，根據(jù)法規(guī)要求，我們無法為美國公民或居民提供服務(wù)。如果您是美國公民或居民，請在90天內(nèi)您的帳戶中轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，您可以考慮使用Binance.us或其他美國加密貨幣交易平臺。”

據(jù)幣安客戶支持團隊的一位成員透露說：

“一旦幣安的系統(tǒng)檢測到賬戶訪問權(quán)限，或者在賬戶中檢測到電子郵件中所提及的相關(guān)問題，那么就會將通知發(fā)送給用戶。”

幣安最近麻煩纏身？

實際上，幣安做出這一舉動并不令人感到意外，因為就在不久之前，美國**已經(jīng)針對加密貨幣衍生品交易所BitMEX發(fā)起雙重法律訴訟。

十月初，美國檢察官指控加密貨幣衍生品交易所BitMEX創(chuàng)始人和高管等4人未采取足夠措施阻止洗錢。美國**指控Arthur Hayes（CEO）、Benjamin Delo和Samuel Reed（CTO）（他們于2014年共同創(chuàng)立BitMEX）以及其首位雇員即后來業(yè)務(wù)發(fā)展負責人Gregory Dwyer，違反《銀行保密法》并密謀違反了該法。美國**表示，Reed已在馬薩諸塞州被捕，而其他被告則在逃。 無法立即確定被告的律師。Arthur Hayes是BitMEX的首席執(zhí)行官，Samuel Reed擔任首席技術(shù)官。據(jù)**文件，幾位被告知道，由于BitMEX為美國客戶提供服務(wù)，因此應(yīng)該實施一項反洗錢計劃，其中包括“了解您的客戶”（KYC）要求。但檢察官說，被告?zhèn)兎炊扇　缚隙ㄐ源胧箒硖颖苓@些要求，包括將BitMEX及其分支機構(gòu)并入塞舌爾，他們認為在那里沒有那么嚴格的規(guī)定。美國商品期貨交易委員會（CFTC）提起了另一項民事訴訟，試圖終止BitMEX在美國的商品衍生品業(yè)務(wù)。

十一月初，BitMEX母公司HDR Global Trading發(fā)言人稱該交易所加快實施用戶驗證的計劃已完成第一部分，可以確認絕大多數(shù)用戶現(xiàn)在已經(jīng)完成驗證。此前10月21日消息，BitMEX發(fā)公告宣布，加速推出強制性用戶驗證應(yīng)對監(jiān)管。根據(jù)公告，用戶需在11月5日00點（北京時間11月6日8點）之前進行驗證。若截止到12月4日，如果不完成驗證，用戶將無法從其BitMEX帳戶中提取資金。

不僅如此，BitMEX競爭對手、加密貨幣衍生品交易所Deribit也將要求所有用戶在今年年底之前必須完成身份驗證（據(jù)悉Deribit已經(jīng)基于IP地址阻止了美國居民訪問其交易平臺）。

從上述情況來看，幣安的做法似乎是在監(jiān)管機構(gòu)的合規(guī)要求下來避免遭到審查。金融行動工作組（FATF）在今年九月曾發(fā)布過一份調(diào)查報告，其中暗示幣安花費了多年時間將業(yè)務(wù)核心從一個地方轉(zhuǎn)移到另一個地方，該監(jiān)管機構(gòu)認為幣安這種做法就是為了規(guī)避監(jiān)管。

不僅如此，最近《福布斯》也發(fā)文揭露幣安逃避監(jiān)管計劃，指出幣安通過一種精心設(shè)計的公司結(jié)構(gòu)——即設(shè)立一家名為“太極”的子公司來欺騙監(jiān)管機構(gòu)，繼而從美國加密貨幣投資者中秘密獲取大量利益。值得一提的是，幣安此前還明確要求用戶“策略性”使用虛擬私有網(wǎng)絡(luò)（**），以掩蓋交易者所在的具**置，以逃避美國證券交易委員會和紐約金融服務(wù)部的監(jiān)管審查。除了在幣安網(wǎng)站上提供虛擬私有網(wǎng)絡(luò)指南之外，趙長鵬更是多次提倡使用虛擬私有網(wǎng)絡(luò)可以作為掩蓋用戶位置的一種方式。在2019年6月的一條推文中，趙長鵬甚至直言不諱地寫道：虛擬私有網(wǎng)絡(luò)是“必需品，而非可選品”。

另一方面，幣安在美國當?shù)氐募用茇泿沤灰姿鵅inance.us雖然已經(jīng)推出了一年多時間，但與其核心交易平臺相比，這個“美國分支”的交易量就是九牛一毛。

根據(jù)泄露出的“太極”文件，幣安戰(zhàn)略計劃中列出的一個最重要目標，也許是其中一頁底部插入的一項指令，其中稱“太極”子公司最終還是要為母公司幣安服務(wù)，當“太極”子公司的使命完成之后，幣安會以一個象征性的價格收購美國業(yè)務(wù)，這樣幣安就能重新占據(jù)市場領(lǐng)導(dǎo)地位。

本文部分內(nèi)容編譯自The Block和《福布斯》

拓展知識：