前沿拓展：

**公司股東名冊(cè)范本

可以的，由企業(yè)的股東自行制定，只要不違背《公司法》，可以任意修改，制定后的章程是約束公司行為的最基本的制度，以后的企業(yè)全部管理制度均不得與章程相違背。

證券代碼：000338 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：濰柴動(dòng)力 公告編號(hào)：2022-033

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

濰柴動(dòng)力股份有限公司（下稱(chēng)“公司”、“本公司”或“濰柴動(dòng)力”）定于2022年6月28日（星期二）召開(kāi)2021年度股東周年大會(huì)（下稱(chēng)“本次會(huì)議”），現(xiàn)將會(huì)議情況通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1．股東大會(huì)屆次：濰柴動(dòng)力股份有限公司2021年度股東周年大會(huì)

2．股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司六屆三次董事會(huì)已審議通過(guò)了《審議及批準(zhǔn)關(guān)于召開(kāi)公司2021年度股東周年大會(huì)的議案》，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華****公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4．會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所（下稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年6月28日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年6月28日上午9:15至下午3:00期間的任意時(shí)間。

5．召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

6．股權(quán)登記日：2022年6月20日（星期一）

7．出席對(duì)象：

（1）截至2022年6月20日（星期一）下午交易結(jié)束后在**證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司A股股東或其委托**人，有權(quán)出席公司2021年度股東周年大會(huì)會(huì)議。

（2）在****證券登記有限公司股東名冊(cè)登記的本公司H股股東不適用本通知（根據(jù)**聯(lián)合交易所有限公司有關(guān)要求另行發(fā)送通知）。

（3）凡有權(quán)出席股東大會(huì)并有權(quán)表決的股東，均可委托一位或多位人士（不論該人士是否為本公司股東）作為**人，代其出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及投票。各位股東（或其**人）將享有每股一票的表決權(quán)（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件二）。

（4）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

（5）本公司聘請(qǐng)的律師及相關(guān)機(jī)構(gòu)人員。

8．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)福壽東街197號(hào)甲公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

2021年度股東周年大會(huì)議案名稱(chēng)及編碼表

■

另，本次會(huì)議將聽(tīng)取公司**董事做2021年度述職報(bào)告。

以上議案的相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于2022年3月31日刊載于《**證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、會(huì)議登記方式

1．股東或其**人須出示本人身份證明文件、股票賬戶卡出席會(huì)議。如股東委托**人代為出席股東大會(huì)，**人還須攜帶授權(quán)委托書(shū)出席。

2．股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托**人（即本通知隨附的股東大會(huì)適用的委托書(shū)或其復(fù)印本）。委托書(shū)由委托股東親自簽署或其書(shū)面授權(quán)的人士簽署。如委托書(shū)由委托股東授權(quán)他人簽署，則該授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件必須經(jīng)過(guò)公證手續(xù)。如委托股東為法人或其他組織，則其委托書(shū)應(yīng)加蓋法人或其他組織印章或由法定代表人或其正式委托的**人簽署。前述股東大會(huì)適用的授權(quán)委托書(shū)和經(jīng)過(guò)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件須于2022年6月24日17:00前送達(dá)本公司董事會(huì)辦公室。

3．?dāng)M現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東或其**人可通過(guò)公司股東大會(huì)報(bào)名系統(tǒng)完成本次會(huì)議的登記報(bào)名。請(qǐng)于2022年6月24日17:00前通過(guò)下方網(wǎng)址或掃描二維碼方式登錄報(bào)名系統(tǒng)，按照提示流程進(jìn)行**作，在報(bào)名系統(tǒng)中完整、準(zhǔn)確地填寫(xiě)相關(guān)信息并上傳報(bào)名所需附件。

（1）股東大會(huì)報(bào)名系統(tǒng)登錄網(wǎng)址：https://eseb.cn/VaxMXMrJ4c

（2）股東大會(huì)報(bào)名系統(tǒng)登錄二維碼：

■

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體**作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票流程請(qǐng)參見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

1．會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東食宿自理。

2．本公司辦公地址：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)福壽東街197號(hào)甲（濰柴動(dòng)力工業(yè)園東正門(mén)）。

3．聯(lián) 系 人：劉同剛、吳迪

聯(lián)系電話：0536-2297056、0536-2297068

傳 真：0536-8197073

郵 編：261061

4．網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

5．重要提示：為嚴(yán)防****擴(kuò)散，保障參會(huì)人員安全，公司董事會(huì)鼓勵(lì)投資者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次會(huì)議。為免影響現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，請(qǐng)擬現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東或其**人提前關(guān)注并嚴(yán)格遵守濰坊市及公司的**防控有關(guān)要求，并須盡早與公司聯(lián)系登記近期個(gè)人行程及健康狀況等相關(guān)防疫信息；現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)時(shí)采取有效的防護(hù)措施，并配合會(huì)場(chǎng)要求接受體溫檢測(cè)等相關(guān)防疫工作。

六、備查文件

1．公司六屆三次董事會(huì)會(huì)議決議；

2．公司六屆三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議。

特此公告。

濰柴動(dòng)力股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月25日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體**作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1．投票代碼：360338；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：濰柴投票

2．填報(bào)表決意見(jiàn)

本次會(huì)議議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)時(shí)，選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)。

3．股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年6月28日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年6月28日下午3:00。

2．股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

濰柴動(dòng)力股份有限公司2021年度股東周年大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

股東姓名或單位： 持有濰柴動(dòng)力股份有限公司（下稱(chēng)“公司”或“本公司”）的股票：A股 股、H股 股，為公司的股東；現(xiàn)委任股東大會(huì)主席/ 為本人的代表，代表本人出席2022年6月28日（星期二）下午2:30開(kāi)始在公司會(huì)議室舉行的公司2021年度股東周年大會(huì)，代表本人并于該大會(huì)依照下列指示就下列決議案投票，如沒(méi)有做出指示，則由本人的代表酌情決定投議案同意、反對(duì)或棄權(quán)。

2021年度股東周年大會(huì)審議事項(xiàng)

■

授權(quán)委托人（簽署）：

附注：

1．請(qǐng)?zhí)钌弦阅拿x登記與授權(quán)委托書(shū)有關(guān)的股份數(shù)目，如未有填上股份數(shù)目，則本授權(quán)委托書(shū)將被視為與以您名義登記的所有本公司股份。適用H股股東的授權(quán)委托書(shū)另行公告。

2．請(qǐng)正確、清楚填上全名。本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或按上述格式自制均有效使用。

3．如欲委派股東大會(huì)主席以外的人士為代表，請(qǐng)將「股東大會(huì)主席」的字刪去，并在空格內(nèi)填上您所擬委派人士的姓名。股東可委托任何人為其代表，受委托代表無(wú)須為本公司股東。本授權(quán)委托書(shū)的每項(xiàng)更改，將須由簽署人簽字認(rèn)可。

4．注意：您如欲投票**任何議案，則請(qǐng)?jiān)凇?*」欄內(nèi)加上「√」號(hào)；如欲投票反對(duì)任何議案，則請(qǐng)?jiān)凇阜磳?duì)」欄內(nèi)加上「√」號(hào)；如欲投票棄權(quán)任何議案，則請(qǐng)?jiān)凇笚墮?quán)」欄內(nèi)加上「√」號(hào)；如無(wú)任何指示，受委托人可自行酌情投票表決。

5．本授權(quán)委托書(shū)必須由您或您的正式書(shū)面授權(quán)人簽署。如持有人為法人或其他組織，則其委托書(shū)應(yīng)加蓋法人或其他組織印章或由法定代表人或其正式委托的**人簽署。

6．本授權(quán)委托書(shū)連同簽署人的授權(quán)書(shū)或其他授權(quán)文件（如有）或經(jīng)由公證人（機(jī)關(guān)）簽署證明的該授權(quán)書(shū)或授權(quán)文件，最后須于2022年6月24日17:00前送予本公司董事會(huì)辦公室。

拓展知識(shí)：

**公司股東名冊(cè)范本

全名* * * * * * * *日期占領(lǐng)設(shè)置為會(huì)員* * * * * * *
地址的* * * * *日停止成為會(huì)員
Acqulted股份。
Cert)。從沒(méi)有任何鮮明的數(shù)字Conslderation股份支付孩子說(shuō)
Shates轉(zhuǎn)移。
Cert)。從沒(méi)有任何鮮明的數(shù)字Conslderation收到孩子說(shuō)股票
總股份
Transfer&Allotment的話,

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樓上“venus2016”正解，標(biāo)準(zhǔn)**。