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咨詢(xún)業(yè)務(wù)

根據(jù)《證券、期貨投資咨詢(xún)治理暫行辦法》第六條規(guī)定，申請(qǐng)證券投資咨詢(xún)從業(yè)資格的機(jī)構(gòu)，應(yīng)具備下列條件：

1、從事證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，有五名以上取得證券投資咨詢(xún)從業(yè)資格的專(zhuān)職人員；同時(shí)從事證券和期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，有十名以上取得證券投資咨詢(xún)從業(yè)資格的專(zhuān)職人員；其高級(jí)治理人員中至少一名取得證券投資咨詢(xún)從業(yè)資格。

2、有100萬(wàn)元**幣以上的注冊(cè)資本。

3、有固定的業(yè)務(wù)場(chǎng)所和與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的通訊及其他信息傳遞設(shè)施。

4、有公司章程。

5、有健全的內(nèi)部治理制度。

6、具備****要求的其他條件。證券投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu)有專(zhuān)營(yíng)和兼營(yíng)之分。從事證券經(jīng)營(yíng)和其他咨詢(xún)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，符合上述規(guī)定條件的，可以申請(qǐng)兼營(yíng)證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)。

咨詢(xún)業(yè)務(wù)(咨詢(xún)業(yè)務(wù)增值稅稅率)

圖為民警正在調(diào)查取證。上海金山**供圖

中新網(wǎng)上海8月2日電 (記者李姝徵)記者2日從上海金山**獲悉，近日，上海市**局金山分局破獲一起非法經(jīng)營(yíng)期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)案，抓獲**嫌疑人35人，涉案金額高達(dá)3億余元(**幣，下同)。

自開(kāi)展夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”暨“礪劍”集中清查打擊整治行動(dòng)以來(lái)，上海**不斷嚴(yán)密社會(huì)面各項(xiàng)管控措施，進(jìn)一步加強(qiáng)本市各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治力度，全力確保本市社會(huì)大局持續(xù)安全穩(wěn)定有序。

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圖為**查獲非法直播間。上海金山**供圖

2021年4月，金山**通過(guò)對(duì)一起已偵破的非法經(jīng)營(yíng)境外期貨案深挖線(xiàn)索，發(fā)現(xiàn)其中一涉案嫌疑人賬戶(hù)資金在短期內(nèi)與浦東一商務(wù)咨詢(xún)公司負(fù)責(zé)人管某賬戶(hù)有近千萬(wàn)資金來(lái)往，情形反常。經(jīng)偵查，管某商務(wù)咨詢(xún)公司與該嫌疑人關(guān)系密切，并為非法期貨團(tuán)伙辦理境外金融牌照，騙取投資信任后招攬其交易境外期貨，并從中獲利。金山**分局遂在上海市**局經(jīng)偵總隊(duì)指導(dǎo)下，成立專(zhuān)案組開(kāi)展進(jìn)一步調(diào)查。

經(jīng)排摸，專(zhuān)案組找到金山區(qū)一被害人趙先生，據(jù)趙先生闡述，2021年4月，其接到某商務(wù)咨詢(xún)有限公司業(yè)務(wù)員電話(huà)，稱(chēng)能為其提供專(zhuān)業(yè)的投資期貨老師及分析教程的直播間。在趙先生表示有興趣了解后，該業(yè)務(wù)員將其拉進(jìn)一投資微信群，并陸續(xù)發(fā)布了多條“專(zhuān)業(yè)老師”期貨投資推薦及分析音頻。通過(guò)一段時(shí)間的了解，在獲知趙先生愿意投入10萬(wàn)元進(jìn)行投資后，一名自稱(chēng)專(zhuān)業(yè)投資人士添加了趙先生微信，并對(duì)其開(kāi)展“一對(duì)一”投資服務(wù)。

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圖為**帶離涉案嫌疑人。上海金山**供圖

在“專(zhuān)業(yè)老師”引導(dǎo)下，趙先生頻繁進(jìn)行交易，因多次**作無(wú)一獲利，后查看賬戶(hù)投資資金所剩無(wú)幾，便撥打電話(huà)至該商務(wù)咨詢(xún)公司進(jìn)行投訴，但該公司以各種理由推諉和搪塞。

2022年7月14日清晨6時(shí)許，專(zhuān)案組在厘清了該**團(tuán)伙組織架構(gòu)及窩點(diǎn)后，組織百余名警力開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，在上海市浦東新區(qū)某商務(wù)樓內(nèi)搗毀了一非法從事期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)**團(tuán)伙。其中，抓獲**嫌疑人管某等35人，查獲“出期至勝”“聚寶盆”等非法期貨直播間3個(gè)，扣押作案電腦手機(jī)100余部，涉案金額高達(dá)3億余元。

據(jù)**嫌疑人管某交代，自2020年7月起，其伙同丁某等人為謀取非法利益，招募員工通過(guò)電話(huà)、各類(lèi)社交平臺(tái)以夸大收益等方式引誘投資人至其合作的期貨平臺(tái)開(kāi)戶(hù)交易，并在未取得****經(jīng)營(yíng)期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)許可的情況下，組織多名不具備期貨投資咨詢(xún)從業(yè)資格的講師，通過(guò)其設(shè)立公共網(wǎng)絡(luò)直播室，向公眾分析、預(yù)測(cè)期貨投資品種的行業(yè)及價(jià)格走勢(shì)，指導(dǎo)投資人進(jìn)行期貨交易，非法從事期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)。

經(jīng)**查證，投資客戶(hù)每完成一筆投資交易，都需要向管某團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)的商務(wù)咨詢(xún)公司繳納50%至70%的高額返傭，而該繳納費(fèi)用為市場(chǎng)同等期貨交易的3至5倍。同時(shí)，該商務(wù)投資公司以期貨居間合同為掩護(hù)，以有專(zhuān)業(yè)投資咨詢(xún)?yōu)檎T餌，設(shè)置一定入金門(mén)檻將客戶(hù)引流至正規(guī)期貨平臺(tái)，在“專(zhuān)業(yè)老師”指導(dǎo)下，誘導(dǎo)客戶(hù)頻繁交易，由此增加交易次數(shù)，最終獲得高額返傭。

目前，管某等35名**嫌疑人已被上海金山**依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)

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