前沿拓展：

**人壽保險集團公司

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問：****人壽保險集團公司是不是國企

答：人江味區(qū)突安引身再保險和投資業(yè)務.02億元。主要決里絕進被呢山魯壞經(jīng)營人壽險。公司總部設觸怕楊活臺清常先露我五在北京，由****保險集團公司為主發(fā)起成立的外寬全國性壽險公司是的。
****人壽保險股份防敵弦從今油有限公司（簡稱中國人保壽險）、健康險，注冊資本88，該公司是PICC人保集團下子公司、意外險，是經(jīng)國務院同意，**保險監(jiān)督管理委員會批準

證券代碼：601628 證券簡稱：**人壽 編號：臨2022-006

重要提示

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司第七屆監(jiān)事會第五次會議于2022年1月14日以書面方式通知各位監(jiān)事，會議于2022年1月20日在北京召開。會議應出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人。監(jiān)事會主席賈玉增，監(jiān)事牛凱龍、曹青楊、王曉青、來軍現(xiàn)場出席會議。會議召開的時間、地點、方式等符合《中華****公司法》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《**人壽保險股份有限公司章程》和《**人壽保險股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

會議由監(jiān)事會主席賈玉增先生主持，與會監(jiān)事經(jīng)充分審議，一致通過如下議案：

一、《關于<公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要>的議案》

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票

特此公告

**人壽保險股份有限公司監(jiān)事會

2022年1月20日

證券代碼：601628 證券簡稱：**人壽 編號：臨2022-007

**人壽保險股份有限公司

關于向**人壽財產(chǎn)保險股份有限公司

增資的關聯(lián)交易公告

重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易內(nèi)容：**人壽保險股份有限公司（“本公司”）、**人壽保險（集團）公司（“集團公司”）和**人壽財產(chǎn)保險股份有限公司（“財產(chǎn)險公司”）擬于2022年3月31日前簽訂《**人壽財產(chǎn)保險股份有限公司增資擴股合同》（“《增資擴股合同》”）。據(jù)此，本公司與集團公司擬分別向財產(chǎn)險公司增資**幣36億元及**幣54億元。本次交易完成后，財產(chǎn)險公司將繼續(xù)由本公司和集團公司分別持有其40%和60%的股權。

● 審議及關聯(lián)人回避事宜：2022年1月20日，本公司第七屆董事會第七次會議審議通過《關于公司投資玄武項目的議案》，批準本公司、集團公司與財產(chǎn)險公司簽訂《增資擴股合同》。出席或委托他人出席的關聯(lián)董事蘇恒軒、袁長清、王軍輝回避了本議案的表決。

● 關聯(lián)交易對本公司的影響：本次交易旨在增加財產(chǎn)險公司的注冊資本，以滿足行業(yè)監(jiān)管對財產(chǎn)險公司資本充足率的要求以及財產(chǎn)險公司的業(yè)務發(fā)展需求。本次交易將有助于提升財產(chǎn)險公司的抗風險能力，更好地發(fā)展巨災保險、責任保險以及“三農(nóng)”保險等戰(zhàn)略性業(yè)務，助推財產(chǎn)險公司積極落實并服務國家戰(zhàn)略。同時，財產(chǎn)險公司是集團公司保險板塊的重要組成部分，亦是本公司的重要參股公司，財產(chǎn)險公司的健康發(fā)展有助于提升產(chǎn)壽險聯(lián)動的協(xié)同效應。

● 本次交易無需提交本公司股東大會審議。

一、關聯(lián)交易概述

2022年1月20日，本公司第七屆董事會第七次會議審議通過《關于公司投資玄武項目的議案》，批準本公司、集團公司與財產(chǎn)險公司于2022年3月31日前簽訂《增資擴股合同》。據(jù)此，本公司與集團公司擬分別向財產(chǎn)險公司增資**幣36億元及**幣54億元。本次交易完成后，財產(chǎn)險公司的注冊資本將從**幣188億元增至**幣278億元，并繼續(xù)由本公司和集團公司分別持有其40%和60%的股權。

本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關聯(lián)方基本情況及關聯(lián)關系介紹

（一）關聯(lián)方基本情況

1.集團公司基本情況

集團公司的前身是1999年1月經(jīng)國務院批準組建的**人壽保險公司。經(jīng)原**保險監(jiān)督管理委員會批準，**人壽保險公司于2003年進行重組，并于2003年7月21日變更為**人壽保險（集團）公司。集團公司的法定代表人擬變更為白濤，正在履行相關辦理程序。注冊地址為北京市西城區(qū)金融大街17號。中華******（“**”）和全國社會保障基金理事會分別持有其90%和10%的股權，**為集團公司的實際控制人。集團公司主要從事已承保的人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業(yè)務的續(xù)期收費和給付保險金等保險服務以及再保險業(yè)務；控股或參股境內(nèi)外保險公司或其他金融保險機構；國家法律法規(guī)允許或國務院批準的資金運用業(yè)務；保險監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。截至2020年12月31日，集團公司的總資產(chǎn)為**幣5.07萬億元，凈資產(chǎn)為**幣3,337.31億元，營業(yè)收入為**幣9,976.67億元，凈利潤為**幣507.97億元。

2.財產(chǎn)險公司基本情況

財產(chǎn)險公司為一家于2006年12月在北京注冊成立的股份有限公司，其股東為集團公司及本公司，法定代表人為劉安林，注冊資本為**幣188億元。經(jīng)營范圍為：財產(chǎn)損失保險、責任保險、信用保險和保證保險、短期健康保險和意外傷害保險；上述保險業(yè)務的再保險業(yè)務；國家法律、法規(guī)允許的保險資金運用業(yè)務；經(jīng)**銀行保險監(jiān)督管理委員會（“**銀**”）批準的其他業(yè)務。截至2020年12月31日，財產(chǎn)險公司的總資產(chǎn)為**幣1,068.52億元，凈資產(chǎn)為**幣261.09億元，營業(yè)收入為**幣779.89億元，凈利潤為**幣17.85億元。截至2021年6月30日，財產(chǎn)險公司的總資產(chǎn)為**幣1,177.96億元，凈資產(chǎn)為**幣269.78億元，營業(yè)收入為**幣400.36億元，凈利潤為**幣15.96億元。

（二）關聯(lián)關系

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《保險公司關聯(lián)交易管理辦法》及其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，集團公司為本公司控股股東，財產(chǎn)險公司為集團公司的控股子公司，本次交易構成本公司的關聯(lián)交易。

截至本次關聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)本公司與集團公司、財產(chǎn)險公司之間的關聯(lián)交易金額均達到**幣3,000萬元以上，但未占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上。本次交易無需提交本公司股東大會審議。

三、《增資擴股合同》的主要內(nèi)容

（一）增資

本公司與集團公司將按每股**幣1.00元分別認購財產(chǎn)險公司增發(fā)的36億股及54億股，涉及的增資金額分別為**幣36億元及**幣54億元。

目前財產(chǎn)險公司的注冊資本為**幣188億元，其中，本公司持股40%，集團公司持股60%。本次交易完成后，財產(chǎn)險公司的注冊資本將從**幣188億元增至**幣278億元，并繼續(xù)由本公司和集團公司分別持有其40%和60%的股權。

本公司與集團公司對財產(chǎn)險公司的增資金額與其目前于財產(chǎn)險公司的股權比例對等，并在各方綜合考慮財產(chǎn)險公司的資產(chǎn)質(zhì)量、成長潛力、市場狀況及與本公司的未來協(xié)同效應等因素后，在平等公平的基礎上協(xié)商確定。

（二）付款

本公司與集團公司均應在收到財產(chǎn)險公司發(fā)出的書面付款通知之日起五個工作日內(nèi)一次性以現(xiàn)金支付其增資款項。本公司的現(xiàn)金付款將由本公司以內(nèi)部資源撥付。

（三）完成

財產(chǎn)險公司應于本公司與集團公司支付增資款項后五個工作日內(nèi)聘請會計師事務所進行驗資。在完成驗資后，財產(chǎn)險公司應向**銀**提出書面申請變更注冊資本并修改公司章程，并應在獲批后盡快完成工商變更登記手續(xù)。

（四）生效

《增資擴股合同》在本公司、集團公司、財產(chǎn)險公司三方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章之日起成立并生效。

（五）違約責任

如本公司、集團公司中的任何一方逾期支付、不支付或不完全履行支付現(xiàn)金增資款義務的違約情形持續(xù)超過30個工作日的，《增資擴股合同》自動終止。除上述情形外，因《增資擴股合同》任何一方的其他違約行為給未違約方造成直接損失的，違約方應對該等直接損失承擔賠償責任。

四、本次增資對本公司的影響

本次交易旨在增加財產(chǎn)險公司的注冊資本，以滿足行業(yè)監(jiān)管對財產(chǎn)險公司資本充足率的要求以及財產(chǎn)險公司的業(yè)務發(fā)展需求。本次交易將有助于提升財產(chǎn)險公司的抗風險能力，更好地發(fā)展巨災保險、責任保險以及“三農(nóng)”保險等戰(zhàn)略性業(yè)務，助推財產(chǎn)險公司積極落實并服務國家戰(zhàn)略。同時，財產(chǎn)險公司是集團公司保險板塊的重要組成部分，亦是本公司的重要參股公司，財產(chǎn)險公司的健康發(fā)展有助于提升產(chǎn)壽險聯(lián)動的協(xié)同效應。

五、審議程序

（一）2022年1月20日，本公司第七屆董事會第七次會議審議通過了《關于公司投資玄武項目的議案》，批準本公司、集團公司與財產(chǎn)險公司簽訂《增資擴股合同》。出席或委托他人出席的關聯(lián)董事蘇恒軒、袁長清、王軍輝回避了該議案的表決，非關聯(lián)董事一致表決同意本公司進行本次關聯(lián)交易。

（二）本公司全體**董事事前審閱了該關聯(lián)交易的相關文件，就有關事項咨詢了公司管理層人員，同意將該事項提請公司董事會審議，并對本次關聯(lián)交易發(fā)表**意見如下：本次關聯(lián)交易是按照一般商業(yè)條款進行的，遵循了平等、自愿、等價和有償?shù)脑瓌t，對公司及公司全體股東而言公平、合理，符合公司及公司全體股東的利益；董事會就有關事項表決時，表決程序符合境內(nèi)外有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件之規(guī)定以及本公司章程的有關規(guī)定。

六、備查文件

（一）本公司第七屆董事會第七次會議決議；

（二）**董事關于關聯(lián)交易的事先認可意見和**意見；

（三）《增資擴股合同》。

特此公告

**人壽保險股份有限公司董事會

2022年1月20日

證券代碼：601628 證券簡稱：**人壽 編號：臨2022-005

**人壽保險股份有限公司

第七屆董事會第七次會議決議公告

本公司第七屆董事會第七次會議于2022年1月14日以書面方式通知各位董事，會議于2022年1月20日在北京召開。會議應出席董事10人，實際出席董事8人。執(zhí)行董事蘇恒軒、利明光、黃秀美，非執(zhí)行董事王軍輝現(xiàn)場出席會議；**董事湯欣、梁愛詩、林志權、翟海濤以視頻方式出席會議。執(zhí)行董事王濱無法出席本次會議；非執(zhí)行董事袁長清（代行董事長職責）因其他公務無法出席會議，書面委托執(zhí)行董事蘇恒軒代為出席、表決并主持會議。本公司監(jiān)事和管理層人員列席了會議。會議召開的時間、地點、方式等符合《中華****公司法》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《**人壽保險股份有限公司章程》和《**人壽保險股份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

會議由執(zhí)行董事蘇恒軒先生主持，與會董事經(jīng)充分審議，一致通過如下議案：

一、《關于<公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要>的議案》

董事會同意將該項議案提交公司股東大會批準。

議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

二、《關于提名**人壽保險銷售有限責任公司董事長人選的議案》

議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

三、《關于公司2021年4季度償付能力報告的議案》

議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

四、《關于公司投資玄武項目的議案》

關聯(lián)董事蘇恒軒、袁長清、王軍輝回避了該議案的表決。**董事對該項議案發(fā)表了同意的**意見。詳情請見本公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的公告。

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票

五、《關于制定<公司投資績效評估與考核暫行辦法>的議案》

董事會

2022年1月20日

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