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（****中環(huán)皇后大道中99號中環(huán)中心60樓）

（60/F., The Center, 99 Queen’s Road Central, Hong Kong, China）

聲明

本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況，并不包括招股意向書全文的各部分內(nèi)容。招股意向書全文同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站。投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。

投資者若對招股意向書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會計師或其他專業(yè)顧問。

發(fā)行人及全體董事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對招股意向書及其摘要的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

公司負責(zé)人和主管會計工作的負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人保證招股意向書及其摘要中財務(wù)會計資料真實、完整。

保薦人承諾因其為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，其將先行賠償投資者損失。

****、其他**部門對本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價值或者投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

（本招股意向書摘要中如無特別說明，相關(guān)用語具有與《**移動有限公司首次公開發(fā)行**幣普通股（A股）股票招股意向書》中相同的含義。）

第一節(jié) 重大事項提示

本重大事項提示僅對特別需要關(guān)注的公司風(fēng)險和其他重大事項做扼要提示。投資者在作出投資決策前，應(yīng)認(rèn)真閱讀招股意向書的全部內(nèi)容。

一、本次發(fā)行的相關(guān)重要承諾及說明

（一）關(guān)于股份流通限制和自愿鎖定的承諾

發(fā)行人控股股東**移動BVI及其股東**移動（**）集團、發(fā)行人實際控制人**移動集團作出如下承諾：

“一、本公司將長期持有發(fā)行人股份，自發(fā)行人的**幣普通股（A股）股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內(nèi)，本公司不主動放棄發(fā)行人的控股股東或?qū)嶋H控制人地位。

二、本次發(fā)行上市后，本公司持有發(fā)行人的**幣普通股（A股）股票（如涉及）的相關(guān)減持安排將遵守境內(nèi)法律、行政法規(guī)、****規(guī)定和上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等關(guān)于股份減持的規(guī)定。

三、如監(jiān)管部門或相關(guān)法律法規(guī)對本公司持有發(fā)行人的**幣普通股（A股）股票（如涉及）的流通限制、減持安排另有規(guī)定或作出進一步規(guī)定，本公司將遵守相應(yīng)要求。

本公司將嚴(yán)格履行承諾，若未能履行上述承諾，本公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管部門的要求承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。”

（二）關(guān)于穩(wěn)定A股股價的預(yù)案及承諾

為更好地保護中小股東權(quán)益，根據(jù)《證券法》及《****關(guān)于進一步推進新股發(fā)行體制改革的意見》（**證券監(jiān)督管理委員會公告〔2013〕42號）等相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司制定了《**移動有限公司首次公開發(fā)行**幣普通股（A股）股票并上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司A股股價預(yù)案》，并于2021年6月9日經(jīng)公司股東特別大會審議通過，主要內(nèi)容如下：

1、啟動股價穩(wěn)定預(yù)案的具體條件

（1）自發(fā)行人本次A股股票發(fā)行上市之日起三年內(nèi)，如非因不可抗力因素所致，在發(fā)行人A股股票收盤價格出現(xiàn)連續(xù)20個交易日低于發(fā)行人最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（最近一期審計基準(zhǔn)日后，發(fā)行人如有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、股份拆細、增發(fā)、配股或縮股等情況導(dǎo)致發(fā)行人凈資產(chǎn)或股份總數(shù)發(fā)生變化的，每股凈資產(chǎn)需相應(yīng)進行調(diào)整，下同）的條件（以下簡稱“穩(wěn)定股價條件”）滿足時，且在符合《證券法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等境內(nèi)外監(jiān)管規(guī)定（包括發(fā)行人股票上市地上市規(guī)則，以下統(tǒng)稱“相關(guān)法律法規(guī)”）對于增持、回購等股本變動行為的規(guī)定前提下，發(fā)行人及相關(guān)主體將啟動穩(wěn)定股價措施。

①發(fā)行人控股股東或?qū)嶋H控制人（或其指定的其他符合法律法規(guī)的主體）在穩(wěn)定股價條件滿足后的10個交易日內(nèi)，應(yīng)就其是否有增持發(fā)行人A股股票的具體計劃書面通知發(fā)行人并由發(fā)行人按照上市公司信息披露要求予以公告。如有增持計劃，控股股東或?qū)嶋H控制人（或其指定的其他符合法律法規(guī)規(guī)定的主體）應(yīng)披露擬增持的數(shù)量范圍、價格區(qū)間、完成時間等信息，且該次計劃增持總金額不低于**幣2億元。同時，增持后的發(fā)行人股權(quán)分布應(yīng)當(dāng)符合上市條件，增持股份行為及信息披露應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

②如發(fā)行人控股股東或?qū)嶋H控制人（或其指定的其他符合法律法規(guī)的主體）未如期公告前述具體增持計劃，或明確表示未有增持計劃的，在穩(wěn)定股價條件滿足后的20個交易日內(nèi)，發(fā)行人董事會將公告公司穩(wěn)定A股股價方案，穩(wěn)定A股股價方案包括但不限于回購發(fā)行人A股股票的方案或符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他方案。若發(fā)行人采取回購發(fā)行人A股股票方案的，股份回購預(yù)案將包括但不限于擬回購A股股票的數(shù)量范圍、價格區(qū)間、回購資金來源、完成時間等信息，且該次計劃回購總金額不低于**幣2億元。發(fā)行人應(yīng)依據(jù)穩(wěn)定A股股價方案所適用的相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程（A股上市后適用稿）》等規(guī)定，完成發(fā)行人的內(nèi)部審批程序，履行相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的其他相關(guān)程序并取得所需的相關(guān)批準(zhǔn)后，實施穩(wěn)定A股股價方案。

③如發(fā)行人董事會未如期公告前述穩(wěn)定A股股價方案，或因各種原因?qū)е虑笆龇€(wěn)定A股股價方案未能獲得股東大會或監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，則觸發(fā)除**非執(zhí)行董事和不在發(fā)行人領(lǐng)取薪酬的董事以外的董事（以下簡稱“相關(guān)董事”）、高級管理人員增持發(fā)行人A股股票的義務(wù)。相關(guān)董事、高級管理人員在穩(wěn)定股價條件滿足后的30個交易日內(nèi)，應(yīng)就其是否有增持公司A股股票的具體計劃書面通知發(fā)行人，并由發(fā)行人按照上市公司信息披露要求予以公告。在符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下，相關(guān)董事、高級管理人員應(yīng)在觸發(fā)增持發(fā)行人A股股票義務(wù)后的10個交易日內(nèi)（如期間存在N個交易日限制相關(guān)董事、高級管理人員買賣股票，則相關(guān)董事、高級管理人員應(yīng)在觸發(fā)增持發(fā)行人股份義務(wù)后的10+N個交易日內(nèi)），增持發(fā)行人A股股票，并且各自累計增持金額不低于其上一年度自發(fā)行人領(lǐng)取的薪酬總額（稅后）的10%。

（2）在履行完畢前述三項任一穩(wěn)定A股股價措施后的120個交易日內(nèi)，發(fā)行人控股股東或?qū)嶋H控制人（或其指定的其他符合法律法規(guī)的主體）、發(fā)行人、相關(guān)董事及高級管理人員的穩(wěn)定A股股價義務(wù)自動解除。從履行完畢前述三項任一穩(wěn)定A股股價措施后的第121個交易日開始，如果發(fā)行人A股股票收盤價格出現(xiàn)連續(xù)20個交易日低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，則視為穩(wěn)定股價條件再次滿足。

（3）發(fā)行人控股股東或?qū)嶋H控制人（或其指定的其他符合法律法規(guī)的主體）、發(fā)行人、相關(guān)董事及高級管理人員在采取前述穩(wěn)定A股股價措施時，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，并需符合所適用的相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程（A股上市后適用稿）》等相關(guān)規(guī)定。

2、穩(wěn)定股價預(yù)案的終止情形

發(fā)行人在觸發(fā)穩(wěn)定股價條件后，若出現(xiàn)以下任一情形，已制定或公告的穩(wěn)定A股股價方案終止執(zhí)行，已開始執(zhí)行的方案視為實施完畢而無需繼續(xù)執(zhí)行：

（1）發(fā)行人A股股票連續(xù)5個交易日的收盤價均不低于發(fā)行人最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)；

（2）繼續(xù)執(zhí)行穩(wěn)定A股股價方案將導(dǎo)致發(fā)行人股權(quán)分布不符合上市條件或?qū)⑦`反當(dāng)時有效的相關(guān)禁止性規(guī)定。

3、相關(guān)約束措施

（1）如發(fā)行人控股股東或?qū)嶋H控制人（或其指定的其他符合法律法規(guī)的主體）在發(fā)行人發(fā)布其相應(yīng)的增持A股股票公告后因主觀原因未能實際履行，則發(fā)行人可將控股股東或?qū)嶋H控制人增持義務(wù)觸發(fā)當(dāng)年及后一年度的現(xiàn)金分紅（如有）予以暫時扣留，直至控股股東或?qū)嶋H控制人（或其指定的其他符合法律法規(guī)的主體）履行其增持A股股票義務(wù)。

（2）如發(fā)行人董事會未如期公告穩(wěn)定A股股價方案，或發(fā)行人董事會、股東大會審議通過的穩(wěn)定A股股價方案要求發(fā)行人回購A股股票但未實際履行，發(fā)行人將在股東大會及****指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。

（3）如發(fā)行人相關(guān)董事、高級管理人員在發(fā)行人發(fā)布其相應(yīng)的增持A股股票公告后因主觀原因未能實際履行，則發(fā)行人將有權(quán)將相等金額的應(yīng)付相關(guān)董事、高級管理人員的薪酬予以暫時扣留（即自其未能履行增持義務(wù)當(dāng)月起扣減相關(guān)當(dāng)事人每月薪酬（稅后）的10%，但累計扣減金額達到應(yīng)履行穩(wěn)定股價義務(wù)的上一年度從發(fā)行人領(lǐng)取薪酬總額（稅后）的10%時應(yīng)停止扣減），直至相關(guān)董事、高級管理人員履行其增持A股股票義務(wù)。

（4）如因發(fā)行人股票上市地上市規(guī)則等證券監(jiān)管法規(guī)對于社會公眾股股東最低持股比例的規(guī)定導(dǎo)致發(fā)行人、相關(guān)董事及高級管理人員在一定時期內(nèi)無法履行其回購或增持A股股票義務(wù)，相關(guān)責(zé)任主體可免于適用前述約束措施，但亦應(yīng)積極采取其他措施穩(wěn)定A股股價。

4、相關(guān)方作出的承諾

發(fā)行人作出如下承諾：

“一、公司將在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，嚴(yán)格遵守執(zhí)行公司股東大會審議通過的《**移動有限公司首次公開發(fā)行**幣普通股（A股）股票并上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司A股股價預(yù)案》（以下簡稱‘《穩(wěn)定股價預(yù)案》’），按照《穩(wěn)定股價預(yù)案》的規(guī)定履行穩(wěn)定公司A股股價的義務(wù)。

二、公司在采取前述穩(wěn)定股價措施時，將按照公司股票上市地上市規(guī)則及其他適用的法律法規(guī)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，并需符合所適用的法律法規(guī)及公司組織章程細則等相關(guān)規(guī)定。

公司將嚴(yán)格履行承諾，若未能履行上述承諾，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管部門的要求承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。”

發(fā)行人控股股東**移動BVI、發(fā)行人實際控制人**移動集團作出如下承諾：

“一、本公司將在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，嚴(yán)格遵守執(zhí)行發(fā)行人股東大會審議通過的《**移動有限公司首次公開發(fā)行**幣普通股（A股）股票并上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司A股股價預(yù)案》（以下簡稱‘《穩(wěn)定股價預(yù)案》’），按照《穩(wěn)定股價預(yù)案》的規(guī)定履行穩(wěn)定發(fā)行人A股股價的義務(wù)。

二、本公司在采取上述穩(wěn)定股價措施時，將按照發(fā)行人股票上市地上市規(guī)則及其他適用的法律法規(guī)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，并需符合所適用的法律法規(guī)及發(fā)行人組織章程細則等相關(guān)規(guī)定。

發(fā)行人相關(guān)董事及高級管理人員作出如下承諾：

“一、本人將在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，嚴(yán)格遵守執(zhí)行發(fā)行人股東大會審議通過的《**移動有限公司首次公開發(fā)行**幣普通股（A股）股票并上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司A股股價預(yù)案》（以下簡稱‘《穩(wěn)定股價預(yù)案》’），按照《穩(wěn)定股價預(yù)案》的規(guī)定履行穩(wěn)定發(fā)行人A股股價的義務(wù)。

二、本人在采取上述穩(wěn)定股價措施時，將按照發(fā)行人股票上市地上市規(guī)則及其他適用的法律法規(guī)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，并需符合所適用的法律法規(guī)及發(fā)行人組織章程細則等相關(guān)規(guī)定。

上述承諾為本人的真實意思表示，本人將嚴(yán)格履行承諾，若未能履行上述承諾，本人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管部門的要求承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。”

（三）關(guān)于攤薄即期回報填補措施的承諾

1、發(fā)行人的承諾

發(fā)行人作出如下承諾：

“針對本次發(fā)行上市可能使得即期回報被攤薄的情況，公司將遵循和采取以下原則和措施，有效運用本次募集資金，進一步提升公司經(jīng)營效益，強化風(fēng)險管理，充分保護公司股東，特別是中小股東的利益，注重中長期股東價值回報，力爭為股東創(chuàng)造更大的價值。

一、積極落實公司戰(zhàn)略，全面推進數(shù)智化轉(zhuǎn)型

公司將緊抓拓展信息服務(wù)的機遇窗口期，推動創(chuàng)世界一流‘力量大廈’戰(zhàn)略落地，全面實施‘5G+’計劃和統(tǒng)籌推進CHBN全向發(fā)力、融合發(fā)展，進一步凸顯數(shù)字化、智能化的轉(zhuǎn)型方向，打造質(zhì)量一流的新型基礎(chǔ)設(shè)施，面向信息服務(wù)積極拓展新場景、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)，開拓發(fā)展空間，聚焦科技創(chuàng)新努力形成信息技術(shù)、數(shù)據(jù)驅(qū)動的新增長模式，全面推進公司數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

二、不斷完善公司治理，持續(xù)加強內(nèi)部控制

公司將持續(xù)深化治理體系改革，促進公司治理結(jié)構(gòu)進一步完善，充分發(fā)揮**非執(zhí)行董事的經(jīng)驗和專長，有效保障董事會能夠按照法律法規(guī)和公司組織章程細則的規(guī)定行使職權(quán)，**非執(zhí)行董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，有效保障股東能夠充分行使權(quán)利。公司將繼續(xù)堅持合規(guī)經(jīng)營，提升合規(guī)管理能力，完善風(fēng)險及內(nèi)控管理體系，提升風(fēng)險預(yù)判能力和風(fēng)險管控效果，保障公司持續(xù)健康發(fā)展。

三、加強募集資金監(jiān)管，確保合規(guī)有效使用

本次募集資金將用于公司面向信息服務(wù)拓展的主營業(yè)務(wù)，為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司按照《證券法》等法律法規(guī)的要求及公司組織章程細則的規(guī)定制定《**移動有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、使用、變更、管理與監(jiān)督等進行了規(guī)定。公司將積極推進募集資金投資項目建設(shè)，加強對募集資金的管理，確保合規(guī)有效使用募集資金，提升募集資金使用效率，保障投資者的利益。

四、完善利潤分配政策，強化投資者回報機制

公司一直高度重視股東回報，尊重并維護股東利益。公司根據(jù)****的要求并結(jié)合公司實際情況制定了本次發(fā)行上市后三年股東回報規(guī)劃，完善了利潤分配政策，并在上市后適用的組織章程細則等文件中對利潤分配政策作出了制度性安排，利潤分配政策將兼顧全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。”

2、發(fā)行人控股股東及其股東，以及實際控制人的承諾

“本公司承諾不越權(quán)干預(yù)發(fā)行人經(jīng)營管理活動，不侵占發(fā)行人利益。

3、發(fā)行人董事及高級管理人員的承諾

發(fā)行人董事及高級管理人員作出如下承諾：

“一、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害發(fā)行人利益。

二、承諾對本人的職務(wù)消費行為進行約束。

三、承諾不動用發(fā)行人資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動。

四、承諾積極推動由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與發(fā)行人填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

五、承諾在發(fā)行人設(shè)立股權(quán)激勵計劃（如有）時，積極支持股權(quán)激勵的行權(quán)條件與發(fā)行人填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

六、在本次發(fā)行上市完成前，如相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)作出關(guān)于攤薄即期回報填補措施及其承諾的其他細化規(guī)定，且上述承諾不能滿足前述細化要求時，本人承諾屆時將按照相關(guān)規(guī)定出具補充承諾。

（四）關(guān)于股利分配政策的安排及承諾

發(fā)行人作出如下承諾：

“公司將遵守并執(zhí)行屆時有效的《**移動有限公司之組織章程細則》以及公司股東大會審議通過的《**移動有限公司首次公開發(fā)行**幣普通股（A股）股票并上市后三年股東回報規(guī)劃》中所規(guī)定的股利分配政策。如相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門對公司股利分配政策的安排另有規(guī)定或要求，公司將根據(jù)屆時適用的規(guī)定及時調(diào)整股利分配政策并嚴(yán)格執(zhí)行。

（五）關(guān)于不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的承諾

“一、公司本次發(fā)行上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，且公司對招股說明書內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

二、若**證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱‘****’）或****等境內(nèi)有權(quán)機關(guān)認(rèn)定公司本次發(fā)行上市的招股說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，且該等情形對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，公司按如下方式依法回購本次發(fā)行的全部A股新股：

（一）若上述情形發(fā)生于公司本次發(fā)行的新股已完成發(fā)行但未上市交易的階段內(nèi)，公司將把本次發(fā)行的募集資金，于****或****等境內(nèi)有權(quán)機關(guān)作出公司存在上述事實的最終認(rèn)定或生效判決之日起5個交易日內(nèi)，按照發(fā)行價并加算銀行同期活期存款利息返還已繳納股票申購款的投資者；

（二）若上述情形發(fā)生于公司本次發(fā)行的新股已完成上市交易之后，公司將在****或****等境內(nèi)有權(quán)機關(guān)作出公司存在上述事實的最終認(rèn)定或生效判決后15個交易日內(nèi)啟動與股份回購有關(guān)的程序，回購公司本次公開發(fā)行的全部A股新股，具體的股份回購方案將依據(jù)所適用的法律法規(guī)及組織章程細則等規(guī)定履行公司內(nèi)部審批程序和外部審批程序。回購價格不低于本次發(fā)行的股票發(fā)行價加算股票發(fā)行后至回購時相關(guān)期間銀行同期活期存款利息或****認(rèn)可的其他價格。如公司本次發(fā)行上市后至回購前有利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)、配股等除權(quán)、除息行為，上述股票發(fā)行價為除權(quán)除息后的價格。

三、若****或****等境內(nèi)有權(quán)機關(guān)認(rèn)定公司本次發(fā)行上市的招股說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將根據(jù)****或****等境內(nèi)有權(quán)機關(guān)的最終處理決定或生效判決，依法賠償投資者損失。

四、公司履行上述承諾時，****有關(guān)規(guī)定及公司股票上市地上市規(guī)則等相關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

“一、若**證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱‘****’）或****等境內(nèi)有權(quán)機關(guān)認(rèn)定發(fā)行人本次發(fā)行上市的招股說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，且該等情形對判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，本公司將敦促發(fā)行人在****或****等境內(nèi)有權(quán)機關(guān)作出發(fā)行人存在上述事實的最終認(rèn)定或生效判決后15個交易日內(nèi)啟動與股份回購有關(guān)的程序，回購發(fā)行人本次公開發(fā)行的全部A股新股，具體的股份回購方案將依據(jù)所適用的法律法規(guī)及組織章程細則等規(guī)定履行發(fā)行人內(nèi)部審批程序和外部審批程序。回購價格不低于本次發(fā)行的股票發(fā)行價加算股票發(fā)行后至回購時相關(guān)期間銀行同期活期存款利息或****認(rèn)可的其他價格。如發(fā)行人本次發(fā)行上市后至回購前有利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)、配股等除權(quán)、除息行為，上述股票發(fā)行價為除權(quán)除息后的價格。

二、若****或****等境內(nèi)有權(quán)機關(guān)認(rèn)定發(fā)行人本次發(fā)行上市的招股說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將根據(jù)****或****等境內(nèi)有權(quán)機關(guān)的最終處理決定或生效判決，依法賠償投資者損失。

三、本公司履行上述承諾時，****有關(guān)規(guī)定及公司股票上市地上市規(guī)則等相關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

“一、發(fā)行人本次發(fā)行上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，且本人對招股說明書內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

二、若**證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱‘****’）或****等境內(nèi)有權(quán)機關(guān)認(rèn)定發(fā)行人本次發(fā)行上市的招股說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將根據(jù)****或****等境內(nèi)有權(quán)機關(guān)的最終處理決定或生效判決，依法賠償投資者損失。

三、本人將不會因職務(wù)變更、離職等原因而放棄履行所作出的上述承諾。

本人將嚴(yán)格履行承諾，若未能履行上述承諾，本人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管部門的要求承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。”

4、中介機構(gòu)的承諾

本次發(fā)行聯(lián)席保薦機構(gòu)（主承銷商）**國際金融股份有限公司、中信證券股份有限公司作出如下承諾：“本機構(gòu)已對發(fā)行人首次公開發(fā)行**幣普通股（A股）股票招股說明書及其摘要進行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。本機構(gòu)為發(fā)行人首次公開發(fā)行**幣普通股（A股）股票制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；若因本機構(gòu)為發(fā)行人首次公開發(fā)行**幣普通股（A股）股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本機構(gòu)將先行賠償投資者損失。”

（下轉(zhuǎn)C26版）

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